司法警察（PJ）は、北部地域で「漂白と納税詐欺の国境を越えたネットワークを統合する」グループを解体しました。 Correio DaManhãによると、4人の被拘禁者は中国国籍です。
声明の中で、PJは、問題の「国家銀行システムを使用して漂白プロセスをサポートする外国市民によって管理される多国籍組織のパフォーマンス」であると説明しています。
「誤ったアイデンティティを持つ被験者によって逮捕され管理された社会の連続した創造に基づいて、および銀行口座の銀行口座は、手口に基づく最も生じるものの利点（貿易ベースのお金の鉛）（」、この犯罪捜査を追加します。
TBML-コマースベースのマネーロンダリング – は、違法な起源を正当化するために、金融取引ではなく、ビジネストランザクションの使用を通じて犯罪利益を隠し、価値を移動するスキームです。
Correio daManhãは、それが偽の中国の店の計画であり、施設を使ってお金を白くする中国の市民が率いるグループによって搾取されたと述べた。当局は、このスキームが5,000万ユーロ以上を「洗う」のに役立ったと疑っています。
調査によると、「違法出身の金額は、この目的のために作成された銀行口座に継続的に預けられ、その後、第三国に居住する対応する口座に転送されました。」
操作中、ポルト地区のVila Do Conde、PóvoadeVarzim、Vila Nova de Gaia、およびBraga地区のEsposendeの自治体で、205のホーム検索と非ホーム検索が行われました。
「発作には、4つのトップレンジ車両、150万ユーロを超える現金、25の銀行口座、事実の実践、コンピューター素材、銀行カード、通信に関する多様な文書が含まれます」とPJの声明は述べています。
「最近」に行われた捜索により、犯罪協会、漂白、税詐欺、文書の偽造の推定された慣行のために、4人の拘留と19人の被告（単数および集団）の憲法が可能になりました。
この操作には、110のPJ要素が含まれており、倉庫/施設で行われ、同時に容疑者の住居として機能した段階で、食品経済安全保障局（ASAE）の要素のコラボレーションもありました。
被告は、ポルト刑事指導裁判所で最初の司法尋問に出席し、3つの裁判前拘留と、連絡先の禁止と定期的な（脳）プレゼンテーションの強制の尺度を測定する別の対象となった。
この調査のタイトルは、地域刑事捜査および刑事訴訟部（DIAP）によってタイトルされています。
2025-05-08 11:48:00
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#PJはマネーロンダリングスキームで中国の店を探索するグループを解体します #4人が逮捕され150万ユーロを押収しました