MPLA の内部を見てください

アンゴラ経済大臣は本日、ルバンゴで、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散を防止、発見、抑圧するという国の「絶対的なコミットメントと決意」を再確認した。 ホセ・デリマ・マッサーノが何を言っているのかを知るには、MPLA の内部を調べてみてください。

Fルバンゴで開催された東部・南部アフリカ資金洗浄対策グループタスクフォース（ESAAMLG、英語の頭字語）の第47回会合の開会の席で、経済調整担当大臣ホセ・デ・リマ・マッサーノは次のように述べた。アンゴラは、その実施の有効性を確保するために、国際基準に沿って法律を更新し保証する努力を続けていく。

もちろん、MPLA が準拠していないのは法律や国際基準が欠如しているためではないことは理解されています。 実際、政府は犯罪者がいない場所で犯罪者を探しているため、結果はあまり良くありません。 MPLA の中を覗いてみると、（ほぼ）すべてが見つかります。

ホセ・デリマ・マッサーノ氏は、協調行動によってのみマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散と効果的に闘うことが可能であり、そのため調整の役割と使命の重要性が高まっていると述べた（ESAAMLGより）。

「国の立法・規制の枠組みとその実施に存在する可能性のある脆弱性を悪用した犯罪行為を防ぐために、すべての国がこれらの犯罪との戦いに協力し、国内での国際基準の適用を保証することが不可欠である。」と同氏は述べた。ホセ・デリマ・マッサーノの発言を政権側通信社アンゴップが伝えた。

同大臣によると、アフリカでは地域ごとに異なる傾向が見られるが、国際金融活動作業部会（FATF）が2月23日に発表した監視強化下の管轄区域リストを見ると、全体としては依然として懸念すべきシナリオだという。今年は、大陸の 21 か国のうち 12 か国がリストされています。

「管理が不十分な環境は、麻薬や人身売買、その他の不法行為や貿易、公的資金の流用などの不法行為により容易に利用され、官民を問わず外国貿易を条件付けし排除する結果を招くことになる」投資は経済成長と社会福祉に悪影響を及ぼします」と彼は述べた。

この会議にはESAAMLG加盟国から800人以上の代表者と各国および協力・支援機関の代表が参加し、地域におけるマネーロンダリングとテロ資金供与と闘う取り組みに関連した問題が審議されることが期待されている。

金曜日まで開催されるこのイベントでは、ベストプラクティスに関する情報交換が議論され、ルワンダ共和国での第2ラウンドの相互評価報告書が承認されるほか、ルワンダ共和国の資金洗浄と闘うための同国の取り組みの分析も承認される予定だ。資金とテロ資金供与を分析し、強みと改善すべき領域を特定します。

この会議はまた、相互評価報告書に示された勧告の実施を監視するための重要な手段として機能する監視プロセスの一環として、アンゴラの最初の進捗報告書を分析する予定である。

1999 年に設立された ESAAMLG は、南部および東部アフリカの国々のグループの政府間機関であり、マネーロンダリングとテロ資金供与と闘う政策を開発および推進することを目的としています。

先月末、BNAはアンゴラの金融機関が1万5000ドル（1万3000ユーロ）を超える時折の取引に関する情報を取得して保持しなければならないと決定し、マネーロンダリングを防止し対抗するための新たな措置を承認した。 さらに、中央銀行は、アンゴラには匿名または偽名で口座を開設し、維持する銀行があると明確に述べている。

マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散を防止し、これと闘うための規則は、３月２２日付の通知で定められている。

アンゴラ国立銀行 (BNA) からの指令により、金融機関は、顧客が自国通貨または別の通貨での金額を超える不定期の取引を実行しようとする場合、直接または遠隔で情報を取得し、保持しなければならないと定められています。 15,000ドルに相当します。

ルールへの準拠は、「トランザクションが単一の操作を通じて実行されるか、または関連していると思われる複数の操作を通じて実行されるかに関係なく」行われなければなりません。

同指令では、中央銀行はマネーロンダリングの防止と対策の範囲内で、金融機関が匿名口座や明らかに架空の口座を開設・維持してはならないことも定めている。

言い換えれば、これを確認してください、アンゴラには匿名または偽名で口座を開設し維持する銀行があるとBNAは明確に述べています。 美しいですね。 そして MPLA は、アンゴラは法治国家であり、マネーロンダリングおよび関連活動と闘っているという論文を私たちに売り込みます。

この指令は、非営利団体の分野において、金融機関が地理的位置、組織構造、寄付とボランティアの性質、資金と支出の性質に関する詳細などの手順を含む、適切な「強化されたデューデリジェンス」手順を確立する必要があると規定している。

BNAの通知は、マネーロンダリングの防止と対策のための規則と手順に関する規制枠組みを調整する必要性を正当化するもので、金融機関は少なくとも12か月の頻度でリスク評価を実施しなければならないことも定めている。

この評価の周期は中央銀行によって決定され、活動の性質、規模、複雑さによって正当化される場合には常に 24 か月に延長することができます。

この指令の中で、アンゴラ国立銀行は、金融機関が事業部門および/または関連する従業員向けに、特定されたリスクに対する方針、手順、その他の管理および緩和策に関する情報メカニズムを作成する必要があることも定めています。

この規範的文書を踏まえ、銀行はまた、政治的暴露者 (PPE) に関連するプロセスに関する情報が、該当する従業員に確実に伝達されるようにする必要があります。

銀行はマネーロンダリングやテロ資金供与を防止する目的で「銀行間で協力し、情報を交換しなければならない」とされており、これは金融情報部門やBNAと共有されなければならない。

BNA総裁マヌエル・ティアゴ・ディアスが署名したこの法的文書では、受取金融機関は、支払者や受取人に関する必要な情報が不十分な国境を越えた電子送金を特定するために適切な措置を講じなければならないとも定義されている。

銀行は、マネーロンダリングの防止と対策のために、法律違反の可能性に関する不正行為の受信、処理、アーカイブを適切に確保するために、特定の独立した機密チャネルを作成する必要があります。

この通知はまた、金融機関が業務を遂行する上でより敏感でリスクの高いポジションに任命する予定の従業員の信頼性と信頼性について十分に根拠のある評価を決定し、違反があった場合の制裁を確立します。

BNAはマネーロンダリングを防止し戦うための規則を導入するのはこれからだが、3月18日、アンゴラの欧州連合（EU）大使ロザリオ・パイスはルアンダで、アンゴラ行政府の努力を強調した。 MPLA は 49 年間にわたって組織犯罪とマネーロンダリングと効果的に戦ってきました。

ロザリオ・パイスによれば、どうやらアンゴラに必要なのは「確固たる意志を示すこと」だけだという。 おそらく、2,000万人の貧しいアンゴラ人が、時々食事をしたいという「強い欲求を示す」時期が来たのかもしれません…

シート 8 と Lusa