アンゴラ国立銀行は、2021年に違反行為を行ったとして、カイシャ・ジェラル・アンゴラ銀行とプパンサ・エ・クレディト銀行にそれぞれ約5億クワンザの罰金を科した。
BNAは声明の中で、この決定は2つの銀行金融機関に対する「マネーロンダリングの防止と対策の観点から、2021年に報告された違反行為に対する銀行金融機関の検査計画により制裁プロセスが開始された」結果であると述べている。
したがって、4億5,645万8,000クワンザ（4億5,600万クワンザ）相当の金融制裁がBPCとBCGAに適用された。
声明にはこれらの金融機関が犯した違反行為は列挙されていないが、エクスパンサン紙によると、こうした制裁は「金融機関の一般制度に関する法律に基づき、1つ以上の重大な違反、または非常に重大な違反を犯した場合に適用される」という。重大な違反。」
経済紙は、「検出された不足は口座開設に関するものであり、送金業務に関するものではない」と強調している。 なぜなら、数年前まで当銀行では口座を更新するという文化もなければ、口座開設時に住所、収入源、NIF、経済活動などすべての顧客情報を要求するという責任もなかったからだ。」数十年」とExpansãoが聞いた情報源を引用している。
2024-06-14 11:31:53
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#BNABPCとカイシャアンゴラにそれぞれ約5億クワンザの罰金を課す