記事の提供先： アリ新聞 /登録記者：キム・テボン [기자에게 문의하기] 0 / 0
最近、ヨーロッパを中心に中国国籍者または中国系人物が関与したと疑われるテロ資金調達事件が相次ぎ、国際社会で大中国の境界と懸念が同時に拡散している。スペインのバルセロナ付近で発生したハマス資金支援疑惑事件は、このような流れを象徴的に示す事例として注目されている。
スペインのカタルーニャ自治警察は去る1月末、バルセロナ付近のロスピタレット・デ・ヨブレガート地域で美容室を運営していた38歳の中国国籍男性をテロ資金支援の疑いで逮捕した。捜査当局によると、該当人物は約60万ユーロ相当の暗号通貨をハマスと連携したと疑われる財布アドレスに何度も送金した状況を受けた。
警察は被疑者が管理していた仮想資産財布で最低31件の暗号通貨取引を確認し、これらの取引が2023年10月以降のガザ地区戦争局面と係合して行われた点に注目している。捜査はスペイン国立裁判所の指揮下、大テロ部署が進行し、合法的サービス業収益構造と合わない資金の流れが捕捉され、本格化したと伝えられた。
被疑者は逮捕直後に裁判所に送られた後、宝石として釈放されたが、パスポートが押収され、定期的な裁判所出席義務が課された。現在、警察は自宅と営業場で確保した資料を追加分析中であり、容疑が拡大する可能性も排除していない。
今回の事件は、欧州当局が国際テロ資金網の監視を強化する過程で明らかになった。特に暗号通貨を活用した資金移動が伝統金融網を迂回しながら、日常的な小規模事業場がテロ資金調達の通路として悪用される可能性があるという懸念が提起されている。米国メディアによると、最近、欧州各国は、外国国籍者コミュニティを含む非公式の金融フロー全体のチェックの範囲を広げる傾向にある。
スペイン事例をきっかけに中国国籍者または中国系人物が関与したテロ資金疑惑が国際的に注目されているが、当該事件が国家レベルの介入や組織的連携につながったかどうかはまだ確認されていない。ただし、各国捜査機関と情報当局は、中国を含む特定の国籍やコミュニティ全般に対する境界必要性に言及し、テロ資金遮断をめぐる国際的な論争と懸念が当分持続する可能性が提起されている。
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