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2026-03-21 08:46:00
「世界規模」における「大佐と少佐」 高度に洗練されたマネーロンダリングシンジケート 息を呑むような規模で」はそれぞれ9年と7年半の懲役となった。
フランシス・オグベフィがドレスアップ (42) クロナード ロード、クラムリン、ダブリン 12 および スティーブン・シルベスター キルデア州モリスタウン、ニューブリッジ、パドックス在住の男性（32）は、2月にダブリン巡回刑事裁判所で行われた裁判の結果、犯罪組織の活動を指揮した罪で有罪判決を受けた。
オグベフィも有罪判決を受けた マネーロンダリング32件 そしてマネーロンダリングの陰謀の7つ。
陪審はシルベスターに対し、マネーロンダリング5件、マネーロンダリング未遂2件、マネーロンダリング共謀4件、虚偽手段使用1件でも有罪判決を下した。
裁判所は、両名ともこの作戦においてラバ飼いやマネーラバよりも優れていると評価され、オグベフィの方がより積極的な役割を担っていると審理した。
判決公聴中、マーティン・ノーラン判事は捜査中のガルダに対し、男たちは「大佐と少佐」であると示唆し、ガルダ刑事のスティーブン・ケリーもこれに同意した。
金曜日に判決を言い渡したノーラン判事は、両名が犯罪に関与し、一定の役割を果たしたと述べた。
同氏は、この計画の野望は「違法な資金洗浄のための口座を取得する」ことであり、これは「間違いなく犯罪行為の産物」であり、その結果、法廷に知られていない第三者が被害を受けたと指摘した。
「両名とも銀行システムの仕組みについてそれなりの経験を積んでおり」、その弱点を認識していたが、それを試し、時には成功したと判事は述べた。
裁判官は、軽減策を検討しており、男たちが将来的に再犯しない「十分な可能性」があると述べたが、法廷が確信を持つことはできないと述べた。
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ノーラン判事は、マネーロンダリングは「深刻な問題」であり、裁判所はこうした計画に使用するために銀行口座の詳細を提供した人々の訴訟をしばしば扱ったと指摘した。
「これらの銀行口座はあらゆる詐欺に必要である。なぜなら、お金はどこかから地球に来なければならないからである」と判事は述べ、被告らの主な役割は利益を得た他者に送金できるように銀行口座を調達することであったと指摘した。
同氏はオグベフィ氏に懲役９年を言い渡し、シルベスター氏はより低いレベルにあると考えて懲役７年半を課した。
判事は、この種のマネーロンダリングは蔓延しているが発見するのは困難であり、量刑の際には抑止力が要素となる必要があると述べた。彼はまた、この件に関してのみ貢献した時間については功績を認めるようにと男性たちに指示した。
#世界的なマネーロンダリング組織の大佐と少佐が投獄される