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IDFC第一銀行詐欺：チャンディーガル警察が実業​​家ヴィクラム・ワドワを逮捕

チャンディガル警察の経済犯罪対策部門（EOW）は、チャンディガル市営公社とチャンディガル再生可能エネルギー・科学技術促進協会（CREST）の告訴状に登録されたIDFC第一銀行詐欺事件において、初めて大きな成功を収めた。警察は市営公社とCRESTの告訴状に登録された事件で、実業家のヴィクラム・ワドワ氏を2億ルピー以上の詐欺容疑で逮捕した。警察が詐欺に関連する文書や財産の回収のために被告人を尋問する必要があると述べて7日間の差し戻しを求めた後、被告人は法廷に出廷し、5日間の警察の差し戻しに送られた。関連ニュース: IDFC第一銀行詐欺：実業家のワドワ氏が不動産プロジェクトに詐欺資金を投資しかし、被告の弁護士はワドワ氏は無実であるとして差し戻しの申し立てに反対した。市営企業は警察に提出した訴状の中で、チャンディーガル・スマート・シティ・リミテッド（CSCL）の閉鎖時に移転された金額から準備された1億1600万ルピーを超えるFDRを現金化した疑いがあるとしている。CRESTはまた、750億ルピーを超える不審な取引に関する調査を申し立てていた。ワドワさんの名前は、ハリヤナ州で発覚した5億9000万ルピーを超える詐欺事件にも名を連ねた。ハリヤナ州警察も彼の行方を追っていた。今回の逮捕により、警察はチャンディガル州とハリヤナ州の両方を震撼させた詐欺の詳細を解明することを期待している。ワドワさんの逮捕は、チャンディーガル警察が証拠提出令状で他の3人の被告を連行したとして法廷で認められた翌日に行われた。地方裁判所は、製作中にアンバラ刑務所からリバブ・リシ、アバイ・クマール、シーマ・ディマン被告３名をチャンディガルに連行したことに対するチャンディガル警察の嘆願を認めた。ハリヤナ州の IDFC 第一銀行で同様の詐欺が発覚した後、MCC 職員はチャンディーガルのセクター 32 にある IDFC 第一銀行に接近し、チャンディーガル スマート シティ リミテッド (CSCL) の閉鎖時に移管された金額から準備された 1 億 1,600 万ルピーを超える FDR の現金化を要求しました。CSCL は 2025 年 3 月に閉鎖され、資産、記録、財務事項はチャンディガル市公社に移管されました。 CSCL は、業務上の取引のために IDFC First Bank に複数の銀行口座を維持していました。同銀行は先月、FDRがIDFC銀行システムに表示されておらず、偽物であると述べられていると市民団体に通知した。これらのFDRは、2025年3月から4月にかけてチャンディーガルのセクター32支店のIDFCファースト銀行の当時の銀行マネージャーであるリシャブ・リシによって発行されたと伝えられている。内部調査により、外部委託ベースで会計士として働いていたアヌバブ・ミシュラがFDRの管理者であることも明らかになった。彼も長い間行方不明になっている。関係者によると、ワドワ氏は事件に関与したとされる銀行員と親しかったという。 MCの関係者は、逮捕により警察は資金の流れを突き止めることができるだろうと述べた。警察は、詐欺金額全体が複数回にわたってさまざまな企業に流用され、ワドワがそれに大きな役割を果たしたと疑っている。この金額は多くの建築業者、宝石商、その他の個人に流用されます。警察はワドワ氏が資金流用に大きな役割を果たしたとみて調べている。執行総局（ED）も最近、ワドワに属する不動産の捜索を行っていた。 #IDFC第一銀行詐欺チャンディーガル警察が実業家ヴィクラムワドワを逮捕