ユタ州オレム（KUTV）－オレムの男性が、クローガーのロイヤルティ・リワード会員権に関わるマネーロンダリング計画で他人のクレジット・カードを違法に使用した疑いで告発された。
ウィリアム・アンドレス・ベルナル・ソーサさん（38歳）は月曜日、ユタ郡刑務所に収監された。彼はマネーロンダリングと金融カードの不法取得の重罪に加えて、小売店の窃盗と不正な金融カードの使用の軽罪で起訴されている。
裁判所文書によると、ソーサさんはスタッフが州外の顧客から通報を受けた後、ステート・ストリートのオレムにあるスミス店で拘留された。
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イリノイ州の顧客の1人は、身に覚えのない注文に対して300ドル以上を請求されたことを捜査員に認めた。この請求は、クローガー リワード メンバーシップにリンクされているクレジット カードを使用してオレムで行われました。
スタッフはソーサ氏と対峙し、ソーサ氏は「イアン・グティエレス」を探していると語ったという。スタッフは警察に、男性に店から出るように頼んだが、その後別の注文を取ろうとしたと語った。
警官がソーサさんと話したとき、彼は州身分証明書を通じて自分自身を明らかにした。容疑者は捜査員に対し、「状況は知らなかった」「自分の注文を取りにスーパーに来ていた」などと供述したという。しかし捜査当局は、注文番号を提供できなかったと述べた。
ソーサさんは拘留され、ユタ郡刑務所に移送されたが、そこで自分は名前も知らない誰かの下で働いていると供述したとされる。
法廷文書によると、男性とソーサさんはメッセージアプリを通じてやりとりし、ソーサさんには注文ごとに現金で支払われていたという。
捜査当局によると、ソーサ容疑者がメッセージアプリを立ち上げたところ、外国の番号が表示されたが、メッセージは消えていたという。ソーサさんは妻がメッセージを削除したと主張したが、後に嘘を認めたとされる。
伝えられるところによると、ソーサ容疑者は、自分の下で働いていたもう一人の男がいたが、その男が詐欺を働いていたとは知らなかったと主張し続けたという。
警官らは後に、ソーサ氏が行っていたと主張する手順により、マネーロンダリングを行っていた疑いがあると断定した。
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#オレム男クローガーのロイヤリティリワード会員制度でマネーロンダリング容疑で告発