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2026-01-08 08:55:00
クアラルンプール–カンボジアによる、大規模なオンライン詐欺ネットワークの運営容疑で告発された有力実業家の逮捕と引き渡しは、世界中で数百億ドルを盗んだ業界に対する異例の攻撃となった。米国と英国当局は、陳志容疑者が人身売買労働者を搾取し、世界中で被害者をだまし取った国境を越えた犯罪組織を主導したと主張している。
被害者にとって、詐欺は多くの場合、アルバイトを勧めたり、週末の空き状況を尋ねたり、単に「こんにちは」と言うテキストメッセージなど、小さなことから始まります。一方では、地球の裏側で労働者がいることが多く、1 日 12 ～ 16 時間の労働を強いられ、誰かが応答するまで次から次へとメッセージを送り続けます。
その人的被害は計り知れない。何十万人もの人々が強制労働に閉じ込められ、東南アジア各地の広大な敷地に収容され、お金を奪うことだけを目的とした詐欺行為を強いられていると考えられています。
たとえ逮捕者が注目を集めたとしても、業界の解体は依然として極めて困難である。その理由は次のとおりです。
ミャンマー国軍は昨年10月、最も有名な詐欺施設の一つ、タイとの国境沿いにある巨大なKKパークに侵入し、作戦を停止したと発表した。しかし、ミャンマーの他の詐欺センターでは作業が中断されることなく続けられており、そこでは世界中から人身売買された人々が今も救出を待っている。
この襲撃は労働者の大量逃亡を引き起こした。約1,500人の労働者がタイに渡ったが、その中にはインドからの数百人のほか、中国、フィリピン、ベトナム、エチオピア、ケニアからの国民も含まれていた。タイ軍当局者らは、後に軍隊が巨大複合施設内のいくつかの建造物を破壊したと述べた。
KKパークは、タイとミャンマーの国境沿いに数十あるそのようなセンターのうちの1つにすぎず、東南アジア各地にさらに数百は点在しており、プレッシャーにさらされたときに迅速に業務を移行できる業界を解体することがいかに難しいかを浮き彫りにしている。
詐欺施設は多くの場合、労働者向けの寝室、店舗、娯楽施設を備えた田舎にある広大な複合施設です。通常、開発者は 1 つの不動産を建設し、その内部のスペースを複数の企業に賃貸し、多数の事業を並行して実行できるようにします。
多くは地元のエリートの保護を受けて活動しています。正規のオフィスビルの 1 フロアや、都市近郊の借家に隠れた小規模な施設も存在します。
これらのセンターは、過去 10 年間に東南アジア全域で急増したカジノ (物理的およびオンラインの両方) にそのルーツをたどります。国連薬物犯罪事務所は、2021年だけでこの地域の認可・無認可カジノの数を340以上数えた。
これらのカジノは、ジャンケットツアーと組み合わせて行われることが多く、ギャンブルが違法な中国からのハイローラー向けのサービスであり、中国の犯罪組織が運営することも多かった。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックと厳しい渡航制限により顧客が途絶えると、一部のオンラインカジノは方向転換した。収益が枯渇するにつれ、通信事業者は、同じインフラストラクチャと労働力を使用して、デジタル詐欺を通じて世界中のターゲットを騙すという新しいモデルに移行しました。
国連人権高等弁務官事務所の2023年の報告書によると、ミャンマーでは推定12万人がオンライン詐欺活動で強制労働を強いられており、カンボジアではさらに10万人が同様だという。
これらの数字は大まかな推定値だが、捜査関係者らによると、詐欺センターは人身売買の被害者と、比較的高賃金で楽な事務職という虚偽の約束に誘われて自発的にやって来る労働者の組み合わせに頼っているという。
初期の頃、ほとんどの労働者は中国および中国語圏から来ていました。現在、国連薬物犯罪事務所は、インドネシアからリベリアに至る少なくとも56か国から労働者が募集されていると発表している。
多くの人にとって、現実は宣伝されているよりもはるかに厳しいです。労働者らは、敷地外への外出を阻止するためにパスポートを没収されることが多いと語った。自由に行動できるのは上級管理者と信頼できる副官だけです。目標を達成できなかった場合は、殴打やその他の体罰を受ける危険があります。
詐欺師は広範囲に網を張り、世界中の被害者をターゲットにし、言語の壁を克服するために人工知能を活用した翻訳ツールへの依存を強めています。
フィリピンでは、当局が2024年3月に労働者が偽の投資計画で中国人をターゲットにしていた施設を強制捜査した。 AP通信が確認した台本によると、詐欺師らは台本付きのメッセージを使用して、国営中国石油総公司の幹部社員を装い、被害者に原油先物への投資を勧誘したという。
他の場所でも同様に影響が広範囲に及んでいます。昨年、約50人の韓国人がオンライン詐欺活動の容疑で数カ月にわたって逮捕され、カンボジアから送還された。
米国の検察当局は、この計画の背後にあるネットワークも標的にしている。検察は昨年、陳志氏に対する起訴で、同氏の組織が少なくとも250人のアメリカ人から数百万ドルを騙し取っており、その中には仮想通貨で40万ドルを失った被害者1人を含むと述べた。米財務省によると、米国人は2024年だけで東南アジアに関連した詐欺により少なくとも100億ドルを失った。
カンボジア当局は水曜日、陳志氏と他の中国人2名が火曜日に中国に引き渡されたと発表した。同紙によると、チェン氏は二重国籍で、12月にカンボジア国籍が剥奪されたという。
この詐欺には、仮想通貨投資スキームから、次の課題のロックを解除するために被害者に支払いを求めるいわゆる「タスク詐欺」まで、さまざまな形態があります。場合によっては、損失が拡大する前に信頼を築くために、早い段階で少額のリアルマネーが支払われます。
詐欺師はしばしば緊急性を演出し、特定の期限までに投資しなければ機会を逃すことになるとターゲットに警告します。
政府の弾圧と強制捜査により一部の労働者は解放され、個々の施設は閉鎖されたにもかかわらず、活動家らは、作戦を支えている人々はほとんど手つかずのままだと述べている。東南アジアやその他の地域では、新たな詐欺センターが次々と出現しています。
昨年の国連報告書によると、詐欺師たちは偽りの恋愛関係、偽りの投資の売り込み、違法賭博計画を利用して被害者から数十億ドルを搾取しており、その活動は遠くアフリカやラテンアメリカまで及んでいると報告されている。
人身売買被害者支援市民社会ネットワークのコーディネーター、ジェイ・クリティヤ氏は、「被害者を救出するだけで、誰も、特に中国マフィアや多国籍シンジケートを逮捕しなければ意味がない」と述べた。
「彼らはさらに多くの被害者を生み出す可能性があります。彼らはいつでも詐欺を行うことができます」とクリティヤ氏は語った。
#東南アジアのオンライン詐欺業界を閉鎖するのが難しい理由