詐欺の首謀者、陳志容疑者が逮捕、中国に強制送還。カンボジア国籍剥奪

シンガポール – A 福建省生まれの実業家 カンボジアで逮捕され、中国に強制送還されたとストレーツ・タイムズ紙が報じた。 プノンペンに拠点を置くプリンス・グループを通じて、不動産、消費者サービス、金融サービスに及ぶ38歳の実業家、元カンボジア国籍のチェン・ジーが1月6日に逮捕された。カンボジア政府のプレスリリースによると、この作戦はカンボジアと中国の当局による数カ月にわたる共同捜査の後に行われたとのこと。 一方、カンボジア内務省は2025年12月にチェン氏の国籍を剥奪したことを認めた。 声明によると、チェン氏はシュー・ジリャン氏とシャオ・ジ・フイ氏とともに逮捕された。その後、3人全員は中国政府の要請により中国に強制送還された。 チェン氏の問題は、米国と英国が発表した2025年10月14日に始まった。 彼と彼のプリンス・グループ、そして彼の側近に対する徹底的な制裁。米国と英国の当局は、このグループがマネーロンダリングと電信詐欺の犯罪を犯し、カンボジアで強制労働詐欺施設を運営していると非難した。 制裁の一環として、米国財務省は、不動産、金融、消費者サービスにまたがる利益を持つカンボジアを拠点とする大企業プリンス・グループを国境を越えた犯罪帝国に指定した。約150億米ドル（192億シンガポールドル）相当の約13万ビットコインや、1億ポンド（1億7,300万シンガポールドル）近い価値のある物件を含むロンドンの約19物件など、同グループが所有するいくつかの資産が世界中で押収された。合計 146 の個人および団体が米国財務省によって制裁されました。 この発表から約2週間後、シンガポール警察は 2025年10月30日に襲撃を実施、6つの不動産、ヨット、11台の高級車を含む1億5,000万ドル以上の資産を押収しました。シンガポール警察は2025年10月30日の強制捜査で、不動産6軒、ヨット1隻、高級車11台を含む1億5000万ドル以上相当の資産を押収した。写真: シンガポール警察11月4日、台北市は25人を拘束し、26台の高級車、不動産、銀行口座を含むプリンスグループ関連の資産45億台湾ドル（1億8,300万シンガポールドル）を押収した。同日、香港はシンジケートに関連する27億5000万香港ドル（4億5200万シンガポールドル）相当の資産を凍結した。米国当局は、チェン氏が世界中にある100社を超えるダミー会社と持ち株会社の複雑なネットワークを利用して、カンボジア経済の犯罪収益を洗浄したとして非難している。チェンとそのグループは、カンボジアの少なくとも10か所の詐欺施設での奴隷労働者の拷問と恐喝、マネーロンダリング、電信詐欺、汚職、違法オンラインギャンブル、産業規模の人身売買、性的に露骨な内容（多くは未成年者からのもの）を含む脅迫など、いくつかの国境を越えた犯罪で利益を得た容疑で告発されている。 しかし、この問題に直面している実業家は、これまでのところいかなる不正行為も否定している。制裁発表から約1か月後の2025年11月11日、プリンスグループは次のように声明を発表した。 会社とチェンに対するいかなる告発も拒否する。カンボジアの団体は、この申し立ては「根拠がなく」、数十億ドル相当の資産差し押さえを正当化する目的で行われたものとみられると述べた。同団体は、米国の法律事務所ボイズ・シラー・フレクスナーの弁護士と契約したと述べ、完全な事実が判明すれば、チェンと団体の両者は「完全に無罪となる」と主張した。 STはBoies Schiller Flexner氏にコメントを求めた。 詐欺マネーロンダリング金融犯罪 #詐欺の首謀者陳志容疑者が逮捕中国に強制送還カンボジア国籍剥奪