メルチョル・サイス・パルド
マドリッド
2025年12月12日金曜日
国家警察の経済・税務犯罪対策課（UDEF）の職員らは、マドリードにある同社本社の家宅捜索も含むマネーロンダリング捜査の一環として、プラス・ウルトラ航空のフリオ・マルティネス社長と同社の最高経営責任者（CEO）ロベルト・ロセリ氏を逮捕した。この捜査を主導している汚職対策検察局は、まだ秘密が隠蔽されているが、2021年に国家工業所有権公社（SEPI）から付与された5,300万ユーロの救済策の一部をベネズエラ犯罪組織の資金洗浄に使用したとして、取締役2人を非難している。
スペイン発だがベネズエラ資本が管理し、ニコラス・マドゥロ政権に近いこの航空会社のコロナ危機を受けて物議を醸したこの航空会社の救出は、すでに法廷で審理されていた。しかし、その時点では手順上のエラーによりプロセスを停止する必要がありました。
同じ裁判所からの命令を受けて、国家警察職員は木曜日に同社のオフィスを捜索し、複数のデバイスとサーバーからデータを確保した。マネージャー２人が逮捕された。目的は、パンデミック下での航空会社の破産を回避するための援助の一部が組織犯罪に使われたという汚職防止局の理論を裏付ける証拠を見つけることであった。少なくとも130万ユーロについて話しています。
2024年10月、検察庁はSEPIが管理する戦略的企業向けソルベンシー支援基金（FASEE）からの公的資金の悪用の可能性を指摘してアウディエンシア・ナシオナルに告訴状を提出した。訴状によると、プラス・ウルトラはベネズエラ政権に関連したマネーロンダリング活動でフランスとスイスで捜査を受けている企業への融資の少なくとも一部を返済するために公的資金を使用した。これにより、ペルー、オランダ、ベネズエラ、スペインでも触手が発生した。 UDEFは、ベネズエラの金の違法販売や公的資金の横領による資金洗浄を行った犯罪組織をターゲットにしている。
事件関係者によると、この捜査の一部は、スイス検察庁がスイスの金融家シモン・レンデルト・バーホーベン氏と同氏が行った融資の違法出所疑惑に対して行っている捜査に関連しているという。
物議を醸しているレスキューパッケージ
Plus Ultraの救出は当初から物議を醸しており、主な批判は、救出パッケージの迅速な授与に先立って、航空会社がすべての要件を満たしているかどうかの審査が行われていなかったことである。同社は、コロナウイルスのパンデミックの影響に対処するために公的資金を利用するための必須の前提条件である税金と社会保障の義務を履行していると主張していたが、その後の監査で実際には負債と支払いの繰り延べがあったことが明らかになった。
「コルド事件」の調達者で「悔い改めた」とされる実業家のビクトル・デ・アルダマ氏は、エア・ヨーロッパ救済を推し進めた主な責任者はホセ・ルイス・アバロスだったが、プラス・ウルトラへの支払いの場合、それは元大統領ホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロだったと当時証言した。元スペイン政府首脳はこれらの疑惑を常に否定してきた。
#航空会社プラスウルトラはベネズエラのコロナ支援金をマネーロンダリングを促進するために使用した疑いがある