経済裁判所（ELT）は、国際作戦「アドミラル2.0」で逮捕された付加価値税（VAT）詐欺組織のリーダー、脱税と大規模マネーロンダリングの疑いで逮捕されたカスパー・カザノフスキー氏を4万ユーロの保釈金で釈放することを決定したと、LETA機関が法廷で明らかにした。
現在、彼は居住地変更の通知と出国禁止という追加の安全措置の対象となっている。
カザノフスキー氏は140万ユーロ以上の脱税と、これらの犯罪収益の出所を隠して他の資産に変えた資金洗浄の罪で起訴されていると既に報じられている。
ELT は 12 月 5 日の 12 時にこの件を検討する予定です。
刑事手続きは国税局（SRS）の税務・税関警察署によって開始・捜査され、1月27日に刑事訴追開始のため欧州検察局（EPPO）に移送された。
この複雑な VAT 詐欺スキームは電子製品の貿易に関連しており、オーストリア、フランス、ドイツ、ラトビアの予算に約 2 億 9,700 万ユーロの税損失をもたらしました。
有罪判決が下された場合、被告は脱税で最高10年の懲役、マネーロンダリングで最高12年の懲役に処されることになる。
SRSは以前、2024年11月末に大規模な国際作戦により付加価値税詐欺集団を阻止したと報じた。この作戦はラトビア、リトアニア、エストニアを含む計16カ国で実施された。この作戦には、ラトビアSRS税務税関警察署、国内安全保障局、州警察、汚職防止局の職員など、各国の法執行機関の職員624人が関与した。 200人以上の捜査官と犯罪諜報員がラトビアの捜査措置を支援した。
今年4月、SRSの税務・税関警察署は、380万ユーロ以上の付加価値税の支払い逃れと140万ユーロ以上の犯罪で得た資金洗浄の罪で、3名に対する個別の刑事訴訟をEPPOに提出した。
刑事訴訟における財産問題を確保するために、不動産、高級車、現金、腕時計、犯罪で得た資金で購入した仮想通貨などが押収されている。
刑事訴訟は、組織的集団による脱税に関する刑法第218条第3部と、多額の犯罪収益の洗浄に関する刑法第195条第3部に規定されている犯罪の兆候に基づいて、刑事訴追の開始のために送られた。
シンジケートのメンバーは欧州連合（EU）加盟国16カ国に会社を設立し、電子製品の合法的な供給者として活動している。一般に、14 億 8,000 万ユーロを超える人気の電子機器がオンライン取引所を通じて EU 圏内の直接顧客に販売され、いくつかの EU 加盟国の予算に損失をもたらしました。
買い手は購入した商品に対して付加価値税を支払ったが、企業は納税義務のある架空の企業チェーンを利用して納税義務を回避した。商品の販売から得た資金はオフショア口座に送金されました。
この詐欺計画は 400 社以上の企業によって構成されており、SRS が以前に指摘したように、麻薬密売や、さまざまなサイバー犯罪や投資詐欺で得た資金の洗浄にも関与していた可能性があります。
金融情報機関はロシアの組織犯罪の影響の可能性を特定し、この計画には定期的な支払いと引き換えに資金を提供し、統治の一部の側面に影響を与えた可能性のあるロシアの特定の犯罪ネットワークが関与していた可能性があることを示した。
州警察機関LETAは、この国際作戦が2022年のいわゆる「提督」捜査に関連していると知らされた。この捜査はEU史上最大の付加価値税詐欺とみなされ、被害額は29億ユーロ以上に上る。 EPPOは、「アドミラル」事件において、個人、企業、そしてバルト三国に拠点を置く犯罪グループとのつながりを明らかにすることができた。
捜査当局は捜索中に、4,771万6,000ユーロ相当のスマートフォン、数台の高級車、宝石、新品の金時計、武器、麻薬、現金12万6,965ユーロを押収した。いくつかの国で62の銀行口座が凍結されており、ユーロ換算の総額はまだ計算中だが、ラトビア、リトアニア、エストニア、ポーランドの凍結された口座の総額は583万9,000ユーロとなっている。
EPPOが主導する国際作戦中、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、エストニア、リトアニア、ポーランド、スペイン、スロバキア、ルクセンブルク、オランダ、チェコ共和国、キプロス、ブルガリア、ベルギー、ラトビアの欧州16カ国で300件以上の捜索が実施された。このうちラトビア、エストニア、リトアニアでは計３２人が拘束された。
「Firmas.lv」の情報によると、リトアニアの会社「Rombena」を通じて、Kazanovskis氏はSIA「RServiss」とSIA「Prominent Time Solutions」を所有するSIA「Akes Ltd」の本当の受益者である。また、カザノフスキス氏はSIA「LAグループ」の取締役会のメンバーでもある。また、「Akes Ltd」は、11月8日に経済活動を停止されたSIA「Blue Energy International Ltd」の株式100％の所有者であり、「Akes Ltd」は近年経済活動を行っていない。
カザノフスキー氏に対しては、SRS職員を名誉毀損したとして刑事訴訟も起こされた。今年3月、第一審裁判所はカザノフスキー氏に140時間の社会奉仕活動を言い渡した。また、裁判所は被害者の道徳的侮辱に対して被告から5,000ユーロの賠償金を回収することを決定した。現在、この判決はリガ地方裁判所に控訴されているとLETAが明らかにした。
以前、姓がカウネだった頃、カザノフスキーは交通ルールをあからさまに無視し、それをソーシャルネットワーク上で自慢したため、負の名声を得ていた。 「jauns.lv」がかつて書いたように、この男は「ソーシャルネットワーク上では自分自身を成功した実業家であり、影響力のある人物であると称している」が、「その贅沢なライフスタイルと、法律や社会の規範に唾を吐きかけていることで目立っている」という。
ヴァルディス・スプルキスも逮捕された者の中にいた。
EPPO は EU の独立した検察庁です。 EUの経済的利益に反する犯罪の捜査、起訴、訴追を担当する。
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#140万ユーロの資金洗浄で逮捕されたカザノフスキス氏は4万ユーロで保釈された
2025-12-01 20:10:00