企業

バイナンス、テロ支援容疑で新たな訴訟で告発

バイナンスと億万長者の趙長鵬氏を含むその創設者らは、同社がハマスやヒズボラなど米国指定のテロ組織への数百万ドルの送金を幇助したとして米国で訴訟に直面している。世界最大の仮想通貨プラットフォームに対する訴訟は、2023年10月7日にイスラエルで起きた攻撃の米国の被害者またはその家族によって起こされた。 ドナルド・トランプ大統領の就任からわずか数週間後に、同社の慣行に対する監視が復活する構えだ。 趙を赦したは2023年にマネーロンダリングに関連した罪で有罪を認めていた。バイナンスは訴訟についてコメントを避けたが、「国際的に認められた制裁法を完全に遵守している」と述べた。訴訟では、米国が外国テロ集団として指定し、10月7日の攻撃に関与した組織に関連する口座との間で10億ドル以上の送金を故意に促進したとして同社が告発されている。ノースダコタ州の連邦裁判所に起こされた訴訟によると、これらの支払いには、10月7日の攻撃後に送金された5000万ドルと、米国から送金された少なくとも2件の取引が含まれていたという。 バイナンスは2023年11月に有罪を認め、米国政府によるマネーロンダリングと制裁違反の容疑を解決するために40億ドル以上の罰金を支払うことに同意していた。当時、その協定の一環としてマネーロンダリング対策と制裁遵守プログラムを改善することを約束した。しかし訴状によると、和解後も同社は、顧客がプラットフォームから送金しようとした場合にのみ、不審な行為がないか資金を審査する方針を維持したという。「インバウンド資金の監視を意図的に怠ったことで、バイナンスはテロリストやその他の犯罪者が罰を受けずに取引所に巨額の入金やシャッフルを行うことができるようにした」と訴状にはある。同社は「違法行為の避難所として意図的に組織化された」と主張している。「今日に至るまで、バイナンスが中核となるビジネスモデルを大幅に変更した形跡はない」と訴状には書かれている。 遺族らは同社に対し、陪審裁判で決定される金銭的損害賠償を求めている。 バイナンスは声明で、コンプライアンスシステムを改善し、プラットフォーム上で取引される資金のうち「違法な資金の流れ」はほんの一部に過ぎないと述べた。 「当社は、世界のデジタル資産エコシステムの完全性を保護するために規制当局、法執行機関、ユーザーと協力するというコミットメントを堅持し続ける」と広報担当者は声明で述べた。この訴訟は、バイナンスで効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかったことを認めた「CZ」としても知られるチャオ氏を恩赦するというトランプ大統領の先月の決定を巡る論争に続くものである。家族が趙氏とビジネス関係にあるトランプ氏はその後、息子らが仮想通貨業界に関与していることは認めながらも、趙氏が誰なのか「全く分からなかった」と主張した。 民主党幹部らは先月政権当局者に宛てた書簡の中で、恩赦が犯罪行為を助長するのではないかと懸念しており、恩赦は「仮想通貨幹部やその他のホワイトカラー犯罪者に対し、トランプ大統領を十分に裕福にしている限り、犯罪を犯しても処罰されないというシグナルを送っている」と主張した。 #バイナンステロ支援容疑で新たな訴訟で告発