これに関連して、BKAはドイツの決済サービスプロバイダーに対する組織的悪用の疑いを指摘している。
[datensicherheit.de, 09.11.2025] そして 連邦刑事警察署 (BKA) は 2025 年 11 月 4 日に別のイベントを開催します 捜査成功 報告：それは 詐欺およびマネーロンダリングネットワークに対する国際的に連携した行動 取引された（「オペレーションチャージバック」) – この文脈では、BKA は、 「ドイツの決済サービスプロバイダーに対する組織的悪用の疑い」 ヒン。
イラスト：BKA
「オペレーションチャージバック」: 被告の手口
BKAによると、被告らは193カ国の被害者のクレジットカードデータを悪用したと言われている
死ぬ 「州サイバー犯罪中央局」 (LZC) コブレンツ検察庁 そしてBKAはこの日、詐欺とマネーロンダリングの疑いのあるネットワークに対して国際的に連携した行動をとった。
- ドイツ、イタリア、カナダ、ルクセンブルク、オランダ、シンガポール、スペイン、米国、キプロスの多数の物体が捜索され、 数名が逮捕された なる。
被告人は次のように起訴されている 193か国の被害者のクレジットカード情報 これを利用して、専門家が運営する偽ウェブサイトを通じて 1,900 万件以上の定期購読を取得したとされています。
BKAは被害額を3桁の百万台半ばと見積もっている
容疑者らにも疑惑が… 支払いの処理 ドイツの大手決済サービスプロバイダー4社 妥協した あっただろう。
- 実際のところ 損害が発生した BKAによると 「3桁半ばの金額まで」 額。
調査は行われています 緊密な協力 そして、皆様からの絶大なサポートにより、 「金融情報部」 (FIU) だけでなく、 連邦金融監督局 （バフィン）。
このトピックに関する詳細情報:
連邦刑事警察署
法的義務: あらゆる当局と同様、連邦刑事警察局の責任と権限は法的規制によって生じます。 BKA の使命は基本法と連邦刑事警察庁法に記載されています。
ラインラントプファルツ、コブレンツ司法長官
州サイバー犯罪中央局 (LZC)
税関
FIU / 概要: 金融取引調査の中心機関として、金融情報局 (FIU) はマネーロンダリング法に従って疑わしい取引報告を分析します。手順や使用するソフトなどは以下のページでご確認いただけます。
バフィン 連邦金融監督局
BaFin: 連邦金融監督局 – 略して BaFin – は、銀行、金融サービスプロバイダー、保険会社、証券取引を 1 つ屋根の下に監督します。
バフィン 連邦金融監督局、2025 年 11 月 5 日
「チャージバック作戦」：詐欺およびマネーロンダリングの疑いのあるネットワークに対する国際的に連携した措置で18人を逮捕 – 決済サービスプロバイダーの組織的悪用の疑い
連邦刑事警察署、2025 年 5 月 11 日
「チャージバック作戦」: 詐欺やマネーロンダリングの疑いのあるネットワークに対して、法執行機関、金融規制当局、金融情報部門による国際的に調整された行動。決済サービスプロバイダーの組織的虐待容疑で数名が逮捕され、国際金融詐欺に関連した捜査で大きな成功を収めた。
datensicherheit.de、2025 年 1 月 30 日
BioCatch の調査によると、2024 年にほぼ 200 万件のマネーロンダリング アカウントが摘発されました / BioCatch の調査結果: 犯罪者は主に 25 歳から 35 歳の若者を「マネー ラバ」として採用します
datensicherheit.de、2024 年 9 月 19 日
サイバー犯罪：BKA、地下経済のデジタルマネーロンダリング業者のインフラストラクチャに対する攻撃が成功したと報告 / BKAとZITはドイツでホストされている47のサイバー犯罪交換サービスを閉鎖することができた
datensicherheit.de、2023 年 3 月 16 日
ChipMixer：ダークネット上の世界最大のマネーロンダリングサービスが閉鎖 / 暗号プラットフォームChipMixerのサーバーが押収され、約4,400万ユーロ相当のビットコインが押収される
datensicherheit.de、2019 年 8 月 23 日
メール詐欺とマネーロンダリング：サイバー犯罪者を逮捕／直接被害も間接被害も氷山の一角
#チャージバック作戦BKA詐欺およびマネーロンダリングネットワークに対する国際的に連携した行動が成功したと報告