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2025-11-07 20:12:00
シンガポール – 30億ドルのマネーロンダリング事件に関与した2人の容疑者は、シンガポール当局から逃走中にロンドンの不動産に6,980万シンガポールドル以上を費やした。
ストレーツ・タイムズ紙は、調査報道団体である組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）と協力し、2人が2023年7月から9月にかけて英国の上場企業を通じて不動産を購入したことを知った。
容疑者の1人、スー・ビンハイさんは、シンガポールでの警察の強制捜査から逃れてからわずか1週間後に、ロンドンで2700万ドル相当のアパート9棟を購入した。
カンボジア国籍を持ち、南太平洋の国バヌアツとカリブ海のセントクリストファー・ネイビスのパスポートを持つ中国生まれのスー・ビンハイさんは、2023年8月15日の警察の捜査中に逮捕を逃れた容疑者17人の中に含まれていた。
その日、合計10人の外国人が逮捕された。彼らは最終的に有罪判決を受け、判決を受け、シンガポールへの帰国を禁止された。
容疑者10人は（左上から時計回りに）蘇宝林、蘇海金、陳清源、蘇文強、林宝英、張瑞金、王徳海、蘇建峰、汪水明、王宝森。
STイラスト：セルガラパ
STとOCCRPが確認した不動産権利書やその他の公式文書によると、スー・ビンハイは2023年8月22日にブロードウェイで9ユニットを購入した。
ロンドンの高級開発地区であるセント ジェイムズ パークのブロードウェイは、バッキンガム宮殿から徒歩約 10 分です。
複合開発の私有地は、16 戸のペントハウスを含む 258 戸のアパートメントと 6 棟の建物で構成されています。
STとOCCRPからの問い合わせに応じて、英国国家犯罪庁（NCA）は11月7日、犯罪収益とみなされる資産を回収するため実業家と和解に達した後、9つの不動産を含む蘇冰海氏の資産を差し押さえたと発表した。
スー・ビンハイは、シンガポールから逃亡してからわずか1週間で、ロンドン中心部の高級アパートメント9棟を2,700万ドルで購入していた。
写真: 組織的な犯罪と汚職の報告プロジェクト
NCAは、ロンドンの高等裁判所が2025年4月に蘇冰海氏の英国資産の凍結命令と併せて、使途不明財産命令（UWO）を認めたと発表した。
UWO は、当局が問題の資産が違法行為によって取得されたと疑う合理的な理由がある場合に発行される場合があります。
この命令では、個人または組織に対し、資産をどのように入手したかを説明するよう求めています。
「スー・ビンハイ氏はUWOに応じないことを選択し、その代わりにUWOの解除申請と凍結命令を提出するよう弁護士に指示した。解除申請の審問は2025年11月5日に予定されていた」とNCAの広報担当者は述べた。
NCAはまた、2024年12月にロンドンで開催されたオークションでスー・ビンハイ氏が1,240万ポンド（2,120万シンガポールドル）で購入したジュラ紀の恐竜の骨格3体も押収した。
米国ワイオミング州で発見されたアロサウルスとステゴサウルスの成体と幼体1頭の化石は、約1億5000万年前のものと考えられている。
資産拒否部門の責任者ロブ・バージェス氏は、「恐竜の化石の回収は異例だが、これらは犯罪行為の疑いのある資産を、その形を問わず回収できるようにする犯罪収益法の価値を示している」と述べた。
「現金であれ、家であれ、恐竜の骨であれ、結果は同じで、人々が犯罪の収益から利益を得ることを妨げます。」
2022年のオークションで40万ポンド（68万5,000シンガポールドル）以上で購入された中国の美術品11点のコレクションも押収された。
裁判所命令は、回収された資産の売却益の25％をスー氏が指定した銀行口座に支払うよう命じた。
「蘇冰海氏はロンドンのアパートからの家賃収入として34万ポンド（58万2571シンガポールドル）以上を返済する予定だ。回収総額は2000万～2100万ポンドになる見込みだ」とNCAは述べた。
同日夜にシンガポールから逃亡
襲撃は2023年8月15日にシンガポールで行われた。
従業員の運転で土手道を渡った後、2023年8月17日にクアラルンプール国際空港で飛行機に乗った。
逮捕された10人の外国人は懲役刑を言い渡され、現金と資産を没収された。
当局はまた、17人の容疑者に関連する21億ドル相当の資産も捜索した。
2024年11月、警察は逃走中の容疑者17人のうち15人が以下のことに同意したと発表した。
彼らの資産を明け渡す
、約18億5,000万ドル相当のものが残された。
逃亡者らは、彼らに対する国際刑事警察機構の赤通知と青通知の撤回と引き換えにこれを行った。
レッド・ノーティスは、訴追または刑期を求められている人物の居場所を求めて逮捕するための要請であり、ブルー・ノーティスは、犯罪捜査に関連して、個人の身元、所在地、または活動に関する追加情報を収集するための要請です。
蘇冰海さんと妻の王満祖さんは、2024年10月に資産を国に引き渡すことに同意していた。資産には3億1,660万ドル以上相当の不動産と4台の車が含まれている。
蘇冰海氏と妻の王満祖氏は、2024年10月に資産を国家に引き渡すことに同意していた。
写真：STリーダー
蘇冰海氏はシンガポールへの再入国も禁止されている。
ドバイに2軒の物件
、総額120万ドル近くの価値があり、香港に複数の高級アパートメントがあります。
資産を引き渡さなかった2人の逃亡者のうちの1人は中国出身の徐海華さんだ。 2018年にカンボジア国民になったとき、彼は名前をシュ・ハイタに変更した。
STによる小切手では、シンガポールにおける彼の資産には、2021年に2,700万ドルで購入したサウス・ブリッジ・ロードのショップハウスが含まれていることが判明した。
STとOCCRPが検証した不動産権利書によると、Xu Haikaは2023年7月から8月にかけてロンドンの2つの開発物件で約4,260万ドル相当の16戸を購入していた。
プロジェクトの 1 つは、ロンドン中心部のフェアラム ストリート沿いに位置し、主要なショッピング街であるオックスフォード ストリートから目と鼻の先にあります。
不動産記録によると、Xu Haikaは2023年7月から8月にかけてオックスフォード・ストリートのすぐそばにある約4,260万ドル相当の16戸を購入した。
写真: 組織的な犯罪と汚職の報告プロジェクト
ST は、シンガポール滞在中に実業家であると主張していた Xu Haika が、異なるプロフィールを使用して共和国内の 3 つの企業へのリンクを登録していたことを知りました。
プロフィールにはすべて、徐氏の国籍がバヌアツ国民であると記載されていた。
3 つのプロフィールは異なる住所に登録されていました。1 つは中国の福建省にあるビーチ ロードのマンション、3 つ目はトムリンソン ロードにあるアパートです。
まだ資産を引き渡していないもう一人の容疑者は徐海南容疑者である。
シンガポールでは、Xu Haika氏とXu Hainan氏に関連する約1億4,490万ドル相当の資産が依然として押収されているか、処分禁止命令の対象となっている。
ロンドンの不動産に関してシンガポールの警察が英国の法執行機関と協力しているかとの質問に対し、広報担当者は、必要に応じて外国の警察と協力して支援を求めると述べた。
広報担当者は、その措置は必要ないとみなされていないと付け加えた。
「シンガポール警察はこれまでのところ、2023年7月から9月にかけて英国で蘇冰海氏と徐海華氏が取得した不動産がシンガポールを起源とする犯罪収益で購入されたことを示唆する証拠は見つかっていない」と広報担当者は述べた。
徐海華さんの事件の進行状況に関する質問に対し、広報担当者は「残りの外国人2名、徐海華さんと徐海南さんに対する警察の捜査がまだ進行中であるため、これ以上コメントすることはできない」と述べた。
Su Binghai 氏と Xu Haika 氏は、英国に登録した自社の会社を通じてロンドンの不動産を購入していました。
英国の不動産証書によると、蘇冰海氏はアパートの購入に2023年3月に設立した持ち株会社スー・エンパイアを利用した。
英国の不動産証書によると、蘇冰海氏はアパートの購入に2023年3月に設立した持ち株会社スー・エンパイアを利用した。
写真: 組織的な犯罪と汚職の報告プロジェクト
徐海華氏は自身の不動産会社ロン・ファ・インベストメントとロン・ハイ・インベストメントを通じて物件を購入し、両社は2022年に設立された。
両氏は今もシンガポールでビジネス上の関心を持っている。
地元の企業登記簿を調べたところ、スー・ビンハイ氏が現在も6つの会社の取締役を務めていることが判明した。これらはすべて、アダム・ホーカーセンターに近い敷地内にある高級バンガローであるかつての賃貸住宅に登記されている。
スー・ビンハイ氏は、ニュー・フューチャー・ホールディングスを含む共和国の8社の株主でもある。
スー・ビンハイ氏は、ニュー・フューチャー・ホールディングスを含む共和国の8社の株主でもある。
写真：STファイル
STからの問い合わせに応じて、会計企業規制局（Acra）は徐海華氏と蘇冰海氏に関連する企業を調査していることを認めた。
「現在も規制や執行措置が取られている。アクラは必要に応じて、いかなる違反に対しても断固たる措置を講じることを躊躇しない」と広報担当者は述べた。
LIMN Law アソシエイトディレクターの Ng Kai Ling 氏は、企業の事業登録抹消の申請は企業自身によってのみ開始できると述べた。
申請が行われた後、Acra は官報に通知を掲載し、一般の人々に申請を通知します。
Ng氏は、官報通知から60日以内に異議がない場合にのみ申請が通過すると述べた。
企業に第三者が関与している場合、複雑な事態が生じる可能性があります。同氏は、ペーパーカンパニーであっても第三者と合法的な契約を結ぶ可能性があると述べた。
「たとえば、ダミー会社は事務所を借りているかもしれません。
「会社を解雇すれば、正当な債権者の権利に影響を与えることになるため、代わりに関与した取締役や企業サービスプロバイダーを追及する方が、より適切なアプローチとなるだろう」とン氏は述べた。
ST は、サンテック タワー ワンにあるニュー フューチャー ホールディングスの登録住所を訪問し、代わりに別の会社であるストレイツ アライアンスを見つけました。
オンラインで確認すると、Straits Alliance は仮想オフィス アドレス ソリューションを提供するビジネス サービス プロバイダーであることがわかります。
10月28日、海峡アライアンスの従業員はSTに対し、ニュー・フューチャーは1月以来同社の顧客であると語った。彼女によると、New Future は仮想オフィススペースを借りるために料金を払っているという。
ST が 2023 年 12 月に新しく改装されたオフィスを訪問したとき、New Future は以前はミレニア タワーにありました。
蘇冰海氏は引き続き同社の株式250万ドル相当を保有している。もう一人の容疑者、蘇福祥容疑者は、同じ会社の株式150万ドルを保有している。
逮捕を逃れた蘇福祥氏は、財産を国家に引き渡した容疑者15人のうちの1人だった。彼は帰国を禁じられている。
これとは別に、Xu Haika 氏は、サウスビーチ レジデンシズの 43 階にある彼のアパートに登録されている持株会社である Rong Hai Development の唯一の取締役を務め続けています。彼はまた、同社の50万ドル相当の株式を保有している。
Xu Haika 氏は、以前は Rong Fa Development のディレクターを務めていました。その会社は現地の登記簿から抹消された。
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