の所有者 税務総局 (DGI)アンドレス・エドガルド・バスケスは、フロリダ州の3つのアパートの評価額が2000万円を超える不動産税を長年にわたって支払った。 200万ドル彼が以前に公務員として申告したことのなかった財産 汚職防止局 (OA)マイアミデイド郡から入手した新たな公式文書によると 国家。
これらの公式文書は、バスケスが個人の立場で税金を支払ったことを示している。 電子小切手 (「電子小切手」) は、米国最南東のマイアミのブリッケル アベニュー 495 番地と 1060 番地、およびサニー アイルズのコリンズ 17,475 番地にある 3 つの不動産で彼の名前で発行されました。司法手続きにアクセスできる2人の情報源によると、バスケスがこれらの財産や、彼が勤務する組織の前に使用されている企業の枠組みを申告したかどうかはまだ証明されていない。 関税徴収管理庁 (ARCA、旧 AFIP)。
DGI長官のアンドレス・バスケス氏のパスポート写真が、彼のオフショア会社の設立記録に含まれていた。アンドレス・バスケス氏の所属する部門の納税を示すマイアミ・デイド郡からの文書で、彼の名前の小切手が記載されている
バスケスはパートナーシップ制度を通じてフロリダにあるこれらの不動産のうち 2 軒を管理し、3 軒目を売却した オフショア それは13年間にわたって管理されてきました。入手可能な文書によると、これらの企業は現在も活動を続けています。この構造は、設立された会社をカバーします。 イギリス領ヴァージン諸島 (BVI) 同社はパナマに設立された他の 2 つの会社の管理者であり、マイアミの不動産を管理する手段として機能しました。
国家、 ラテンアメリカ調査報道センター（CLIP）との共同調査で、 昨年12月、これら3つの資産の存在を明らかにし、これにより、悪意のある不作為、脱税、マネーロンダリングの犯罪容疑で司法捜査が開始された。
捜査は最初は連邦判事の手に委ねられた ダニエル・ラフェカス そして検察官 カルロス・リヴォロwhoは米国およびさまざまなタックスヘイブンへの要請を要求しました。 9月にバスケスはプレゼンテーションを行い、そのファイルを裁判官に渡すことに成功した。 マルセロ・マルティネス・デ・ジョルジ そして検察官へ ギレルモ・マリフアン （彼らはすでに彼に関する別の事件を調査していました）。
司法関係者が確認したように、司法捜査は現在本格的に進行中である。 国家。裁判官は検察庁が要請した複数の措置を命じた。つまり、マリフアンと、行政捜査局（PIA）と経済犯罪・マネーロンダリング局（プロセラック）という2つの専門検察局だ。
2024年10月に社長により任命される ハビエル・マイリー 脱税と闘い、徴税を促進するため、バスケスは大統領に就任すると、査察地域のパートナーや信頼できる同僚を戦略的要職に配置したが、そのうちの何人かは、ラサロ・バエスやクリストバル・ロペスをはじめとするキルチナ主義の象徴的人物に対する捜査中に、AFIP内での役割について疑問を蓄積していた。
国家 彼は木曜日から当局者に相談した。彼は広報担当者を通じて彼女に一連の書面による質問を送ったが、報道陣に取材した時点では彼女は返答しなかった。
公式以来 1990年 当時の連邦歳入庁（AFIP）の職員だったバスケスは、長年にわたって 税務インテリジェンス分野の重要なリファレンス 2009 年から 2016 年まで徴収機関の職員および戦略的南部首都圏地域局長を務め、この期間に刑事告訴を受けていた。とりわけ、 クラリングループ キルヒネリズムの最盛期。
それもあった バスケスがマイアミの3つの不動産を取得したキルチネリズム中に。彼はその間にそれらを買った 2013年～2015年同市の公式文書によると、アルコルタ社とポンペヤ・グループ社の名で。数カ月後、バスケス氏は組織を再構成し、3つの不動産は、パンシー・ベンチャーズ・リミテッドとギャランサス・キャピタル・リミテッドの傘下に入った。 イギリス領ヴァージン諸島 (BVI)。
マイアミのアイコン・ブリッケル・コンプレックス、ミレイ政府のDGI長官アンドレス・バスケスがアパートを購入した場所
1999 年の公共倫理法は、州当局に対し、自分または近親者の名前のすべての財産と資産をリストした宣誓供述書を毎年提出することを義務付けています。
2013 年 1 月 9 日、Alcorta Corp は、ブリッケル アベニュー 495 番地にあるアイコン ブリッケル複合施設のユニット 3504 を取得しました。 710,000ドル。翌日、その同じ会社がブリッケル アベニュー 1060 番地に別のアパートを購入しました。 350,000ドル。そして 2015 年、ポンペイヤ グループ コーポレーションは、サニー アイルズ ビーチにあるシャトー ビーチ レジデンシズ コンドミニアムの 3 番目の物件、スイート 904 を購入しました。 98万ドル。
取得した税金および登録書類によると 国家1件目は140平方メートルのマンションです。彼 2014年11月29日、「アンドレス・E・バスケス」は13,649.91ドルを支払ったようだ との「固定資産税」の考え方 eチェック 15-070721; 2015年、「アンドレス・エドガルド・バスケス」はecheck 16-113095で14,051.70を支払った。 2016年にはecheck 17-022080で13,798.24があり、2019年からアルコルタグループが年間支払いを担当するまでこの慣行が続いた。
アンドレス・バスケス氏の所属部門の税金の支払いを含む別の書類（同氏名義の小切手）
同じ文書によると、2 番目の不動産の現在の評価額は 419,200 ドルです。そして、2014年の同じ日、11月29日、以前の不動産（15-070721）の支払いに使用したのと同じ電子小切手で、「アンドレス・E・バスケス」は「不動産固定資産税」として8,077.24ドルを支払いました。また、2015年と2016年に債務を支払う際にも、常に電子小切手を使用してフルネームで登場した。
一方、3 番目の物件は 136 平方メートルのマンションで、2019 年に評価額 100 万円で再び売りに出されました。 1,190,000ドル。前の 2 つの物件と同様に、「アンドレス エドガルド バスケス」は 2016 年から 2018 年の間に電子小切手で不動産税を支払った人物として表示され、その後はアルコルタ コーポレーションが表示されます。
アンドレス・バスケスによるマイアミの不動産に対する2018年の納税証明書
マイアミ郡の納税記録だけがバスケスと 3 つの不動産を結びつけるものではない。 Panchy Ventures Limited という会社で、彼は最初の妻であるシルビア・イヴォン・ロドリゲスとともに記録に登場しています。 AFIP職員でもある– 存続権のある共有所有権と、会社が2022年に解散するまで半分に分けて分配される50,000株のパッケージが付与されます。
ギャランサス・キャピタル・リミテッドという会社では、バスケスはトライデント・トラスト法律事務所によって設立された会社の唯一の取締役として登場し、同法律事務所は彼を次のように分類した。 リスククライアント 公務員としての立場と「政治的暴露者 (PEP)” ということで、” のファイルを開いた強化されたデューデリジェンスそのファイルには、彼のパスポートのコピー、個人的な電子メール、およびパスポートに記載されているものと同じ、プエルト マデロのジュリエッタ ランテリ通りにある住所が含まれています。
バスケスの有名なサッカーへの共感は、彼をネットワークに結び付ける最後の情報を提供しました。ウラカン クラブと特定されており、彼の個人的な電子メールではそのクラブ (「La Quema」) について言及しています。 パナマで設立された 2 つの会社の名前もその機関を指します。: ウラカン スタジアムは大通りにあります アルコルタの近所で ポンペイ。
2025-11-07 20:29:00
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#DGI長官はマイアミの3つの部門から国内に申告していなかった税金を小切手で支払った