謎の「詐欺帝国」オーナー、仮想通貨140億ドルを盗んだ疑い

ジョナサン・ヘッド東南アジア特派員プリンスグループ/ゲッティイメージズ若干37歳のChen Zhiは、「無秩序に広がるサイバー詐欺帝国…人間の苦しみの上に築かれた犯罪組織の首謀者」として告発されている。うっすらとしたヤギひげと童顔の特徴により、彼は実際よりもさらに若く見えます。彼は確かに、あっという間にとても裕福になった。先週、米国司法省は カンボジアで数十億ドルを盗んだ詐欺化合物を運営した罪で彼を起訴した 世界中の被害者から仮想通貨で。米財務省は、同氏に関連があるとして140億ドル（105億ポンド）以上相当のビットコインを押収した。これは仮想通貨の押収としては史上最大規模だとしている。同氏自身の会社であるカンボジア・プリンス・グループはウェブサイトで同氏を「尊敬される起業家であり、著名な慈善家」であり、その「ビジョンとリーダーシップにより、プリンス・グループは国際基準に準拠したカンボジアを代表するビジネスグループに変貌した」と述べている。 BBCはプリンス・グループにコメントを求めた。では、詐欺帝国を運営しているとされる謎の人物、チェン・ジーについて、私たちはどれだけ知っているのでしょうか?驚くべき上昇中国南東部の福建省で育った彼は、小規模であまり成功していないようだったインターネット ゲーム会社で起業し、2010 年末か 2011 年にカンボジアに移住し、当時急成長していた不動産部門で働き始めました。彼の到着は、カンボジアでの投機不動産ブームの始まりと一致した。それは、政治的につながりのある有力者によって収用された広大な土地の利用可能性と、中国資本の流入によって加速されました。その一部は中国製インフラ輸出を目的とした習近平の一帯一路構想の最終目的として流入しており、また一部は過熱する中国の不動産市場に代わるより手頃な価格を求める中国の個人投資家からのものだった。カンボジアを訪れる中国人観光客の数も急速に増加していた。首都プノンペンのスカイラインは劇的に変わりました。からし色のフランス植民地時代の邸宅が立ち並ぶ特徴的な低層の街並みは、ガラスと鉄塔が林立するアジアの高層ビルに姿を変えた。かつては静かな小さな海辺のリゾートだったシアヌークビルの変貌はさらに極端だった。そこへ向かっていたのは中国人の行楽客や不動産投機家だけでなく、中国では賭博行為が違法であるギャンブラーたちも含まれていた。派手な高級ホテルや集合住宅と並んで、新しいカジノが誕生しました。稼げるお金はたくさんありました。それにしても、陳志の軌跡は驚くべきものだった。2014年に中国国籍を放棄しカンボジア国民となった。これにより、彼は自分の名前で土地を購入することができましたが、最低25万ドルの投資または政府への寄付が必要でした。チェン・ジーの資金がどこから来たのかは決して明らかではなかった。 2019年にマン島で銀行口座を申請する際、同氏は2011年に最初の不動産会社を設立するために200万ドルを与えてくれたという匿名の叔父の名前を記載したが、その証拠は一切提供されなかった。ゲッティイメージズシアヌークビルは中国の投資によって変貌したChen Zhi 氏は 2015 年、まだ 27 歳のときに不動産開発に重点を置いてプリンス グループを設立しました。 彼は2018年に商業銀行免許を取得し、プリンス銀行を設立した。同年、彼は最低250万ドルの投資と引き換えにキプロスのパスポートを取得し、欧州連合へのアクセスが容易になった。その後、バヌアツの市民権も取得した。彼はカンボジアで 3 社目の航空会社を設立し、2020 年に 4 社目の航空会社を運航する資格を取得しました。プノンペンにはプリンス不動産部門が建設した高級モールがあり、シアヌークビルには五つ星ホテルがあり、そこに「光の湾」と呼ばれる160億ドルの「エコシティ」を建設するという野心的な計画もあった。2020年、チェン・ジーはカンボジア国王から授与される最高の称号「ネアック・オクナ」を授与されたが、この称号には政府への少なくとも50万ドルの寄付が必要である。 同氏はすでに2017年からサー・ケン内務大臣の公式顧問に就任しており、息子のサー・ソカ氏のビジネスパートナーであり、カンボジアの最も権力のある人物であるフン・セン氏の公式顧問であり、2023年に父親の跡を継いで首相となった後は息子のフン・マネ氏の公式顧問でもあった。陳志氏は、カンボジアが新型コロナウイルスのパンデミックに対処するのを助けるために、低所得の学生に奨学金を提供し、多額の寄付をした慈善家として地元メディアで称賛された。しかし、彼は依然として謎に満ちた人物であり、表舞台から遠ざかり、公の場での発言はほとんどなかった。-（ゲッティイメージズ経由）プノンペンにあるプリンス銀行の支店「私が彼と直接仕事をしたり、一緒に同室したりした人と話した人は皆、彼が非常に礼儀正しく、非常に穏やかで、非常に思慮深い人物だと評しています」と、昨年ラジオ・フリー・アジアで発表された陳志の3年間にわたる調査を行ったジャーナリストのジャック・アダモヴィッチ・デイヴィスは言う。「人々がタブロイド紙っぽいことを書くような派手な人ではなかったのは賢明だったと思う。もう彼と関わりたくない人たちでさえ、今でも彼の静かなカリスマ性と威厳に感銘を受けている」しかし、この富と権力はどこから来たのでしょうか?「国境を越えた犯罪の連続」2019年にシアヌークビルでは不動産バブルが崩壊した。このオンライン ギャンブル ビジネスは中国の犯罪組織を引き付け、互いに暴力的な縄張り争いを始めました。観光客は怖がって立ち去った。中国の圧力を受けて、当時のフン・セン首相は同年8月にオンラインギャンブルを禁止した。主要ビジネスが破綻したため、約45万人の中国人が市を離れた。プリンスグループの住宅街区の多くは空き地となった。それでも、Chen Zhi はビジネスへの関心を拡大し続け、自由にお金を使いました。英国当局によると、同氏は2019年にロンドン北部に1200万ポンドの邸宅を購入し、市内の金融街に9500万ポンドのオフィス街を購入した。米国側は、同氏とその仲間らがニューヨークの不動産、プライベートジェットやスーパーヨット、ピカソの絵画を購入したと主張している。そして、陳志の富は今日アジアで最も収益性の高いビジネスであるオンライン詐欺と、それに伴う人身売買や資金洗浄から来ていると彼らは主張している。米国と英国は、陳志と太子グループに関連する128社と、彼の詐欺帝国の運営に協力したとして7つの異なる国籍の17人の個人に制裁を課した。米国と英国にある陳志に関連する資産は凍結された。 米国連邦地方裁判所EDNY裁判所文書には、詐欺行為に使用されたとされる「電話ファーム」の画像が含まれていた制裁発表では、ダミー会社と仮想通貨ウォレットが複雑に絡み合い、その出所を隠すために資金が移動していたことが説明されている。同報告書には、「プリンス・グループ国際犯罪組織は、セクストーション（多くの場合未成年者からの性的に露骨な内容の最終的な脅迫を要求する詐欺の一種）マネーロンダリング、さまざまな詐欺や恐喝、汚職、違法オンラインギャンブル、および少なくとも10の詐欺施設の運営を促進するための産業規模の人身売買、拷問、奴隷労働者の恐喝など、一連の国境を越えた犯罪から利益を得ている」と述べている。 カンボジア。」「詐欺帝国」中国も、少なくとも2020年からプリンス・グループを秘密裏に捜査していた。同社がオンライン詐欺計画を実行したとして告訴する訴訟が数多く起きている。 北京市公安局は「カンボジアに本拠を置く大手多国籍オンラインギャンブルシンジケート、プリンスグループ」を捜査するための特別委員会を設置した。米国と英国の主張によれば、その中心は、ベトナム国境に近いクレイトムにプリンス・グループが建設した複合施設、ゴールデン・フォーチュン・サイエンス・アンド・テクノロジー・パークのような企業だったという。 プリンス・グループは過去に詐欺への関与を否定し、ゴールデン・フォーチュンとはもはや何の関係もないと述べたが、米国と英国の調査では、両者の間には依然として明確なビジネス上のつながりがあると主張している。アダモビッチ・デイヴィス氏は、チェン・ジーの調査のため、ゴールデン・フォーチュンの近くに住み、働いている多くの人々にインタビューした。彼らは、オンライン詐欺を強要され、敷地から逃げようとした主に中国人、ベトナム人、マレーシア人に対する残忍な暴行について説明した。「チェン・ジー氏を際立たせているのは、その事業の規模の大きさだと思う」と同氏は述べ、プリンス・グループが現在直面している重大な刑事告訴を考慮すると、警鐘を鳴らすことなく「世界的な足跡」を築くことができたのは衝撃的だと付け加えた。 「多くの人にとって不快に思うのは、シンガポールでもロンドンでも米国でも、陳志がこれらすべての資産を取得できるはずがなかったということだ。弁護士、会計士、不動産業者、銀行家は皆、このグループを見て、ちょっと待ってくれ、これはつじつまが合わないと言うべきだった。そして彼らはそうしなかった。」-（ゲッティイメージズ経由）プノンペンのプリンス インターナショナル プラザ現在、米国と英国の制裁によって世間が騒がれた後、企業はプリンス・グループからの離脱を急いでいる。 カンボジア中央銀行は、神経質な預金者に対し、プリンス銀行から資金を引き出すことができると保証する声明を発表しなければならなかった。韓国当局は、韓国の銀行が保有する預金6,400万ドルを凍結した。 シンガポールとタイ政府は、それぞれの管轄区域内のプリンス子会社に対する捜査を約束している。米国と英国が標的にした18人のうち、3人はシンガポール人だ。カンボジア政府は、米国と英国当局に対し、自分たちの主張に対する十分な証拠を確実に持っているかどうかを確認するよう促した以外は、ほとんど何も語っていない。 しかし、カンボジアの支配層エリートたちは、長年にわたり陳志と親しい関係にあったため、同氏から距離を置くのは難しいだろう。カンボジアはすでに詐欺ビジネスの容認をめぐる圧力の高まりに直面しており、経済全体の約半分を占めるとの試算もある。そして陳志自身はどうなったのでしょうか？先週の制裁発表以来、同氏については何も聞いたことも見られたこともない。かつてカンボジアで最も権力を持った人物の一人であったこの謎めいた大物は、行方不明になったようだ。…