カンボジアのシアヌークビルにある犯罪施設とみられる建物。高さ3メートル以上の壁に阻まれている。聯合ニュース
韓国人拉致・監禁が相次いだカンボジアの犯罪複合施設のほとんどが、中国政府が10年以上にわたって進めてきた国家対外戦略である一帯一路（陸と海のシルクロード計画）に沿って中国資本によって作られたものであることがわかっている。カジノ、高層ホテル、高級リゾートなど中国資本の流入ルートに犯罪組織が定着し、オンラインギャンブルや麻薬販売、違法に盗んだ仮想通貨のマネーロンダリングなどで巨額の利益を得ていることが判明した。これら犯罪組織の資金はカンボジア経済の4分の1近くを占めるほど巨大化しており、政財界人との結びつきも密接であるため、短期間での根絶は困難であると懸念されている。
一帯一路に沿って中国資本がカンボジアの隅々まで浸透している
中国は「一帯一路」構想に沿ってカンボジアと長年緊密な関係を維持し、インフラ建設を中心に大規模な投資を続けている。カンボジア開発委員会（CDC）によると、2024年時点でカンボジアへの海外直接投資の割合は中国（69.9％）、ベトナム（12.3％）、シンガポール（5.6％）、香港（3.8％）、台湾（1.5％）となっている。これは、カンボジアに流入する外国資本のほとんどが中国資本であることを意味する。カンボジアへの海外直接投資に占める中国の割合は２０２０年に約３０％だったが、継続的な投資拡大により２０２４年には約７０％に上昇した。
昨年の時点で、中国のカンボジアへの投資は31億6,040万ドルに達し、前年比約39％増加した。これはパンデミック前の2019年の13億2,100万ドルをはるかに上回っています。韓国貿易投資振興公社（KOTRA）は最近の報告書で、「中国のカンボジアへの投資拡大により、カンボジアの経済環境が過度に中国に偏る懸念がある。特に中国は融資をベースに投資資金を提供しているため、将来的にカンボジアは債務の罠に陥る可能性がある」と説明した。
中国の一帯一路都市シアヌークビルは国際犯罪の温床…三合会派が台頭中
昨年8月、カンボジア・カンポット州のボコ山付近で20代の韓国人大学生を殺害した容疑で、中国人容疑者がカンボジア当局に逮捕された。聯合ニュース
国連薬物犯罪事務所（UNDOC）によると、カンボジアの犯罪複合体として知られるシアヌークビル経済特区の主要犯罪組織は、14Kやスニオンなど中国三合会のメンバーであることが知られている。これらの組織は、2017年から本格的に始まった中国・カンボジア間の一帯一路計画を通じてシアヌークビル経済特区に進出し、カジノやネット詐欺、人身売買などさまざまな犯罪を行っている。
中国とカンボジア政府がシアヌークビル経済特区の開発に着手したことにより、小さな漁村だったシアヌークビルは道路、鉄道、大規模な港湾施設を備えた都市に成長した。 2017年から観光開発が本格的に始まり、約140の中国系カジノが建設された。この頃、マカオ地域のカジノを中心に活動していた三合会組織が中国本土からシアヌークビルに大挙して移住した。中国当局がマカオのカジノに関連する犯罪組織の大規模な取り締まりを開始するに伴い、本部を海外に移転した。
特に悪名高い人物の一人は、マカオ三合会の元指導者ワン・コックコイ氏です。 2012年に出所後、紅門集団という警備会社を設立した。表面上は東南アジアの一帯一路計画に各種治安要員を派遣する会社を装っていたが、この会社は東南アジアの様々な犯罪組織の母体と呼ばれている。 UNDOCによると、紅門グループはカンボジアだけでなく、ミャンマー、ラオス、フィジーやパラオなどの太平洋島嶼国にも進出している。
最近米国と英国から制裁を受けた中国系カンボジアのオンライン金融会社プリンス・ホールディングス・グループも、こうした組織の1つとして知られている。米財務省によると、プリンス・ホールディングス・グループは金融・不動産会社を装って東南アジア全域で活動しており、カンボジアでは10か所の犯罪複合施設を運営している。彼らは、オンライン詐欺によって人身売買された外国人に労働を強制したり、北朝鮮のハッカーによって違法に盗まれた仮想通貨を洗浄したりした疑いで告発されている。米財務省はプリンスホールディングスグループの陳志会長ら関連企業と幹部らを制裁するとともに、犯罪収益として得たビットコイン150億ドル（約21兆3000億ウォン）相当を没収した。
オンラインギャンブルやコインロンダリングに群がる闇のマネー…カンボジア経済の25％に迫る
カンボジア警察は国連薬物犯罪事務所（UNODC）と協力し、オンラインギャンブルや違法仮想通貨マネーロンダリングなどのサイバー犯罪を監視している。 UNODC東南アジア支部ウェブサイト
これらの犯罪組織の資金規模はカンボジア経済の20％以上を占めるまでに成長しており、カンボジア政財界とも密接な関係にあることが知られており、その撲滅は非常に困難となっている。
ドイツの公共放送ドイチェ・ヴェレは、カンボジアの国際犯罪組織がオンラインギャンブル、詐欺、仮想通貨の洗浄などを通じて年間120億ドル（約17兆ウォン）以上を稼いでいると推計した。これは昨年のカンボジアの国内総生産（GDP）の26％に相当する。彼らの資金はカンボジアの大手金融会社フイオネを通じて洗浄されていることが知られている。
昨年5月に米財務省から制裁を受けたカンボジア最大の民間金融会社フイウォン・グループは、2011年8月から今年1月まで少なくとも40億ドル（約5兆7000億ウォン）相当の不法資金を洗浄した疑いがある。洗浄された資金の中には、北朝鮮が違法に盗んだ3700万ドル（約524億ウォン）相当の仮想通貨も含まれている。
ドイチェ・ヴェレは現地カンボジア関係者の話として、「カンボジアでは犯罪組織の首謀者としてフイウォン・グループが指摘されているが、おざなりな捜査が繰り返されるだけで処罰は回避されている」と伝えた。同氏はさらに、「同社取締役の一人であるフント取締役はカンボジアのフンマネ首相のいとこであり、カンボジアの政治家と深いつながりがある。「彼らが血縁関係にあることは知られている」と指摘した。
イ・ヒョヌ記者 [email protected]
#中国がカンボジア犯罪組織を育成一帯一路には違法資金も集結