執行局（ED）は、9月19日と20日にヒマーチャルプラデシュ州とデリーの6つの場所で調整された襲撃を実施し、デリーに本拠を置く帝国グループの議長である妻のサグリ・シンとその仲間に関連するプロパティをターゲットにしました。
外国為替管理法（FEMA）に基づいて実施されたこの訴訟は、80ルピーを超える非公開のベナミ外国資産を発掘しました。
エドの調査は、マンヴィンダー・シンとサグリ・シンがベナミの取り決めを通じていくつかの外国企業と財産に投資したことを明らかにしました。注目すべき保有には、シンガポールに拠点を置くAerostar Venture Pte LtdおよびDubaiのUnited Aerospace DWC LLCの株式が含まれます。これらのエンティティは、ドバイを通じてルーティングされたクロールに相当する無担保ローンと給与の支払いを含む複雑な取引のウェブに関与していました。
EDは、カップルにリンクされたドバイに本拠を置く会社が、5月に7兆ルピーと評価されたロビンソン-66ヘリコプターを購入し、香港に拠点を置くエンティティからの融資を通じて資金を提供していることを発見しました。このヘリコプターは、ヒマーチャルプラデーシュ州のオーラマバレープロジェクトのためにインドに持ち込まれました。
さらなる調査により、2025年3月31日現在、ドバイエンティティで約38ルピー相当の外国資産が発見されました。さらに、タイのコサムイにある豪華な「ヴィラサマイラ」は、16ルピーの推定値と同一視されました。このネットワークには、英国のバージン諸島に登録されている企業やシンガポールの外国銀行口座も含まれています。
シムラのナルデラにあるオーラマバレープロジェクトサイトでの襲撃中に、EDは大規模な現金取引の証拠を押収しました。定額販売からの収益の大部分が現金で収集されたことが明らかになりました。並列元帳エントリは、合計29兆ルピーの現金引き出しを示しました。
EDは、これらの現金額がHawala Networksやその他の非公式のチャネルを通じて海外に集まっており、海外でBenami Propertiesの購入を促進したり、インドにお金を洗濯したりすると疑っています。
当局は、古いRs 500ノート、14,700米ドルに相当する外貨、3つのロッカー、および銀行の通路とともにいくつかの重要な文書を含む、50ルピーの現金でRsを押収しました。
EDは、この国際ベナミ資産ネットワークに関するさらなる啓示の可能性があるため、調査が進行中であると述べています。
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公開：
ハルシタダス
公開：
2025年9月21日
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