CibancoとIntercamの崩壊の中で、メキシコ政府は、米国のマネーロンダリングで告発された金融機関の運営の一部を節約する計画を加速しています。 Fintech Kapital Bankは、Intercam Servicesポートフォリオの一部であるIntercam Banco、Intercam Casa de Bolsa、Intercamファンドの資産を取得する機会を得ました。財務公的信用省は、Cibancoの受託部門のBanco Multiva SAへの譲渡を発表しました。
その同じ文書で、財務省は、中小企業の資金調達に特化したフィンテックであるカピタル銀行は、Intercam Bancoの資産とそれを統合するさまざまなエンティティを含むIntercam Financieroの事業の一部を購入すると述べました。 「この事業により、Kapital Bankはメキシコの金融システムでの存在を強化し、国内の企業銀行として統合されています」と声明で述べています。彼はまた、銀行の運営を強化するために1億ドルを注入することを詳述しています。 「Intercamの顧客は、通常の製品とチャネルを使用し続けることができます。現在は、技術、自動化、Kapitalの運用インテリジェンスの統合によって最適化された効率と経験を備えています」と、信託は彼らの譲渡における元の契約の義務を維持すると付け加えています。
米国財務省は、違法オピオイドトラフィックに関連するマネーロンダリングモニタリングの懸念として、メキシコの3つの機関であるCibanco、IntermおよびVector Casa de Bolsaを特定した命令を発行したため、エンティティの大失敗は停止していません。クーデターを止めるために、クラウディア・シェインバウム政府は一時的に介入し、開発銀行への信託の移転を命じました。このジェスチャーにより、トランプ政権は、9月に設定された事業に制裁を適用する前に銀行に延長を許可し、今週火曜日に10月20日まで延長したため、しばらく勝ちました。
メキシコの金融当局は、発表後、Cibanco、Interm、およびVectorが組織犯罪の財政的ファシリテーターであると裏付けるために独自の調査を開始することを約束しました。スコット・ベシェント財務長官によると、事業体は、化学前駆体を違法な目的でメキシコに送ったことで知られている中国企業へのカルテルの名前で送金を許可したと非難されている。 「これら3つの金融機関の違法行為を試みるという圧倒的な情報がある場合、私たちは法律のすべての重みを持って行動しますが、この点に関しては情報を持っていません」とHacienda氏は述べています。 3週間後、National Banking and Securities Commission（CNBV）は、マネーロンダリング防止の省略とそれぞれの投資ファンドの情報義務を省略するために、1億8,500万ペソを罰金しました。
ドミノ効果として、3つの機関はすぐに制裁と罰金のクーデターにresします。フィッチの評価は資格を撤回し、資産を多様で、主要なビジネスラインのいくつかの顧客を失い、毎日の操作可能性量が大幅に減少し、違反に入る危険がありました。
メキシコの9番目の家であるベクターカサデボルサの計画を知る必要があります。総株式市場の2.1％であり、米国で200万ドルを漂白するためにさまざまな方法を使用したシナロアカルテルの運営者であると非難されています。一方、メキシコ政府は穏やかなメッセージを発行し、金融システムのいくつかの機関が「運用の価値を最大化し、メキシコの金融システム全体の安定性と継続性を保護することを目的としたスキームの下で」資産販売プロセスへの参加に関心を表明したことを保証します。一方、銀行協会の会長であるエミリオ・ロマーノは、先月の初めに、状況が「非常に含まれている」こと、そして米国の調査に関与する銀行はもういないことを保証しました。 「私たちは引き続き非常に回復力のある銀行であり、非常に準備ができており、あらゆる事件を防ぐことができます」とロマーノは保証します。
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