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2025-06-21 21:45:00
c ‘Nathalie GouletとRaphaëlDaubetが率いる上院議員の調査委員会がもたらしたという驚くべき観察です。 6月20日金曜日、彼らは金融犯罪に関する報告書を発行し、フランスで毎年38〜580億ユーロを代表すると考えています、と報告 パブリックセナット。
マネーロンダリングサーキットは複数のものです。ロトチケット、建設部門、暗号通貨、はかないビジネス…「地元のお金はフランスで最も有利な交通です」と欧州民主的および社会的社会上院議員（RDSE）ラファエル・ダベットは言いました。 「それが生成する金融大衆については、2％しか回復しません。»»
約50の提案
委員会は、問題を満たす財政的および人間的投資を望んでいると言います。 「制御システムは、むしろデバイスの並置で構成されており、いくつかは効果的で、他のものは明らかに完璧になりますが、慣行に翻訳される汚いお金との戦いの共通の文化はありません」と書かれています レポートで。なぜなら、現在、「この国で利用可能な楽器は十分に活用されておらず、サービスは戦いに結びついていない」からです。
このように、報告者はいくつかの欠陥を作成しました：「企業の買収における資金の制御の欠如」、「一時的な企業の使用」、または「国境間の立法の相違の道具化」。
「国家サービスへの共同と調整された対応」を提供するために、 上院 「最も露出した地域を標的にすることによって中小企業の制御手段を強化する」、「ビジネスの再開前に資金の起源を体系的に検証する」、または「制裁団体の手段を統合し、発音された神経派の有効性を強化する」など、約50の提案を作成しました。
物流上の挑戦
シルバーマネーロンダリングは、合法的に経済に統合するために犯罪行為によって得られた収入の違法収入を隠すことで構成されており、実際の物流上の課題です。
発見する
答え
報告書には、刑事ネットワークが合格しなければならない3つの段階の詳細：「資産の銀行、すなわち、非常に革新的なテクニックによる金融システムの普及」。 「捜査官を混乱させるために多数の作戦を実行することで構成される重ね合わせ」と「再注入」。これにより、白塗りの資産は犯罪者の遺産において法的形式で戻ってきます」。
この最後のステップでは、ブラックワーク、偽造の販売、公共調達の立候補、公共援助の獲得、宝くじやカジノのチケットの獲得の買収など、多くの方法があります。
#上院の視聴者の金融犯罪