1733402657
2024-12-05 10:09:00
ロシアの億万長者2人が運営し、キナハン犯罪カルテルが犯罪の現金を隠すために利用していた数十億ドル規模のマネーロンダリングネットワークが、国際的な捜査で壊滅させられた。
このシステムは、現金や資産に変えるために必要な数百万の暗号通貨を持ったロシア語を話すハッカーや、洗浄する必要のある物理的なお金を持っていた英国のストリートギャングによって使用されました。
このシステムは、Smart と TGR という 2 つのネットワークによって運営され、現金と引き換えに暗号通貨を取得します。
ロシア国家ですら、他国に拠点を置くスパイに資金を得るためにこの秘密ネットワークを利用したほか、国営テレビネットワークRT（旧ロシア・トゥデイ）から英国に拠点を置くジャーナリストに資金を移すためにも利用されたと主張されている。
国家犯罪庁（NCA）によると、ウクライナ戦争の最中に制裁下に置かれているロシア国民がこのネットワークを利用して現金の出所を偽装し、英国の不動産を購入したという。
スマートを経営していたエカテリーナ・ジダノワ氏は、シベリアで生まれ、その後金融業界で活躍し、モスクワで人脈を築いたと言われているロシア人である。
彼女はフランスで逮捕されており、昨年すでに米国から制裁を受けていた。
現在の所在は不明だが、TGRのボスだったゲオルギー・ロッシ氏は、ヨーロッパに拠点を移す前はロシアの銀行で働いていた経歴もある。
両名ともマネーロンダリングで数百万ポンドを稼いだとみられており、数十億ドル規模の取引には約３％の手数料がかかる。
資金はアラブ首長国連邦を含む中東を経由することが多く、そのネットワークは 30 か国以上に及んでいました。
NCAのロブ・ジョーンズ事務局長は、「オペレーション・ディスタビライズ」は同局にとって過去10年間で最大規模のマネーロンダリング捜査であると述べた。
これまでに84人が逮捕され、英国国内で2000万ポンド（2400万ユーロ）が押収された。
NCAによると、ネットワークがそのお金を取り戻すには約7億ポンド（8億4,500万ユーロ）の資金洗浄が必要になるという。
「私たちは初めて、ロシアのエリート層、仮想通貨を豊富に持つサイバー犯罪者、英国の路上にいる麻薬組織の間のつながりを明らかにすることができました。
「両者を結びつける糸、つまり Smart と TGR の結合力は、これまで目に見えませんでした。
「NCAとそのパートナーは、あらゆるレベルでこの刑事サービスを妨害してきました。私たちは、最上層部で糸を引いているロシア人を特定して対抗し、彼らが私たちの経済に違法な資金を織り込むことを可能にした正当性の雰囲気を取り除きました。
「私たちはまた、英国での事業の現金ベースの要素を可能にした主要な調整者を排除しました。これにより、英国での事業活動が非常に困難になり、ここがマネーロンダリングの安全な避難所ではないという明確なメッセージが送られました。」
ジダノバとロッシは、汚いお金や仮想通貨を持った犯罪者がそれを同等の価値の資金と交換できる国際システムの頂点にいた。つまり、そのお金が犯罪から来たという事実を隠蔽できるということだ。
スマートの顧客には、病院、学校、企業、地方自治体を含む英国の被害者149人から少なくとも2700万ポンドを強要しようとしたロシアのランサムウェアグループが含まれていたとされている。
このシステムにより、英国の麻薬売人は汚いお金を仮想通貨に交換し、それを使って南米カルテルから麻薬を購入できる一方、ロシアのサイバー犯罪者は海外の不動産などの資産を購入できるようになった。
国家警察署長評議会の経済犯罪担当リーダー、ニック・アダムス氏は、このネットワークは「目に見えないところに隠され、私たちのコミュニティ内で活動し、麻薬取引や路上での深刻な暴力に関連した巨額の資金を動かしている」と述べた。
この計画は、2021年11月にロンドンでファワド・サイエディ氏が逮捕され、現金25万ポンド以上を所持しているのが発見されたことで初めて発覚した。
彼は後に犯罪財産の所持と譲渡で投獄され、ジダノワとその同僚ニキータ・クラスノフの指示のもと、1,500万ポンド以上の資金洗浄に関与したと考えられている。
暴露されたネットワークの他の部分には、2022年7月から2023年9月にかけて、74日間で1,230万ポンドの資金洗浄を監督した、セメン・ククソフ氏とアンドリー・ジェクツァ氏という2人が経営する英国の現金宅配業者も含まれていた。
ククソフのネットワークに関係する配達員の一人、イーゴリ・ログビノフは、アイルランドのアン・ガルダ・シオチャナによって逮捕され、その後3年間の懲役刑を言い渡された。
ジャージーでは2021年10月、調査の結果、ムヒディン・ウムルゾコフ氏、アンヴァルジョン・エションクロフ氏、バツク・バタア氏が同島で6万ポンドの資金洗浄を試みていたことが判明した。
彼らは麻薬取引と売春の収益で支払われた住宅の転貸に不法移民を住まわせていることが判明し、全員投獄された。
他の2つの事件では、現金密輸業者がケント州の国境で止められた。昨年5月に英仏海峡トンネルで洗剤の箱に現金100万ポンドが入っているのが発見されたウクライナ人のタラス・ヒルニャックさんとアンドリー・トラチュクさん、そしてドーバーで止められたルスラン・カジウクさんである。 2023年3月にテープで貼られた現金のパッケージとともに。
別の配達員、アンドレイス・ジャシンスさんは、2023年3月にバーミンガム近郊の南行きM5号線沿いのフランクリー・サービスで止められ、バンの助手席の下に40万ポンドが隠されているのが発見された。
このラトビア人は逮捕される前日に英国に入国したばかりで、その後2年間の懲役刑となった。
NCAは米国、アイルランド、ジャージー、フランスの法執行機関と協力して、30カ国に広がっていたネットワークを停止させた。
水曜日に米国当局が発表した一連の制裁は、ネットワークを運営しているとされる個人に対して発動された。
ジダノワ氏の同僚であるカジ＝ムラト・ダルガトービッチ・マゴメドフ氏とニキータ・ウラジミロヴィチ・クラスノフ氏は水曜日、米国によって制裁を受けた。
ロシア生まれのウクライナ人であるロッシ氏も、チルキニャン氏と、TGRのもう一人の主要人物、アンドレイス・カレノクスとしても知られるアンドレイス・ブレーデンス氏、そしてTGRパートナーズ、TGR DWC LLC、TGRコーポレート・コンシェルジュなどの関連企業とともに制裁の対象となった。株式会社
#ロシアの億万長者が運営しキナハンギャングと関係のあるマネーロンダリングネットワークが暴露される