米国政府が過去2年間、仮想通貨業界に対する痛ましい法的活動を強化する中、ある企業が告発を逃れた。テザー社は、さまざまなブロックチェーンの頼りになる通貨となった1ドルに固定された同名のステーブルコインを開発した企業である。取引。
しかし、テザーはもはや厳しい監視を避けられなくなっているかもしれない。 ウォール・ストリート・ジャーナル 報告されました 金曜日、マンハッタンの連邦検察当局は、テザーが麻薬密売、テロ、ハッキングのための世界的な犯罪ネットワークによる使用を通じて、マネーロンダリングと制裁法に違反したかどうか捜査していると発表した。同社はこの疑惑を断固として否定している。
時価総額1,200億ドルのテザー社のドルペッグステーブルコインは、国民がドルを利用できない多くの国において、暗号通貨取引の決済通貨として、またボラティリティのヘッジとして不可欠な役割を果たしている。しかし、規制とのあいまいな関係により、ステーブルコインがどのように正確に裏付けられているのか、また犯罪活動へのテザーの使用については継続的な疑問が生じています。
ニューヨーク州南部地区連邦検事の広報担当者はコメント要請に応じなかった。
テザーの台頭
テザーは、『マイティ・ダック』の俳優ブロック・ピアースを含むビットコイン愛好家によって 2014 年に設立され、ステーブルコインの最も初期のバージョンの 1 つでした。ステーブルコインは、法定通貨や金や石油などの商品などの原資産に固定された暗号通貨の一種です。 。このプロジェクトはすぐに、大手暗号通貨取引所の 1 つである Bitfinex に買収されました。
テザーはかなりの取引高を維持していましたが、2021 年の強気市場ではその使用量が増加しました。このとき、取引の爆発的な増加により、ビットコインやイーサリアムよりもボラティリティの低い取引所での暗号ネイティブの決済通貨の必要性が高まりました。テザーはUSDCを含むライバルとの競争に直面しているが、ステーブルコインプロジェクトは 丸 Coinbase とそのオフショア事業は、アルゼンチンやアルゼンチンなどのドルを利用できない経済を含む、米国の範囲外の国々の人々にとっても魅力的な選択肢となりました。 レバノン。
テザーの天文学的な成長にもかかわらず、同社はまた、ステーブルコインが実際に完全にドルで裏付けられているかどうかなど、経営に関する継続的な疑問にも直面していた。アン 調査 2021年のブルームバーグによると、テザーの準備金のかなりの部分が中国企業のコマーシャルペーパーなどのリスク資産に保有されていたことが明らかになった。同社は今後このような慣行には関与しないと主張している。それでもテザー社は、大手会計事務所にテザー社を顧客として受け入れるよう説得するのが難しいため、従来の監査をまだ受けていない。
ブロックチェーン分析企業はまた、特に Tron ブロックチェーン上で発行されたステーブルコインのバージョンを使用して、テザーを世界的な犯罪ネットワークに結び付けています。 TRM Labsが今年初めに発表した報告書によると、2023年にはトロンが全違法取引量の45％をホストし、テザーの現在の時価総額の半分以上がトロンでホストされていたことが判明した。テザーは、犯罪利用と闘い、違法行為に関連したアドレスを凍結する取り組みを宣伝してきた。 9月にはテザーとトロン 発表された TRM Labs との新しいパートナーシップは、T3 Financial Crime Unit と呼ばれます。
継続的な精査
テザーの周りで渦巻く未解決の疑問は、特にライバルのUSDCが2023年3月の銀行危機の際に流通市場での1ドルペッグを一時的に失った後は特に、テザーの成長を妨げるものではなかった。PayPalなどの企業が新しいステーブルコインを発売したにもかかわらず、テザーは引き続き優位を保っている。セクター。同社はテザーの裏付け資産の一部を管理する金融サービス大手カンター・フィッツジェラルドの最高経営責任者（CEO）ハワード・ラトニック氏の支援も受けている。ラトニック氏はドナルド・トランプ前大統領の主要経済顧問である。
しかし、新たに報告されたテザーの事業調査は、2022年11月の不正なFTX取引所の崩壊後に起こったのと同様に、テザーと仮想通貨セクター全体の両方に混乱をもたらすリスクを高めている。テザーは間違いなく、テザーのビジネスにとってより不可欠である。そのステーブルコインが世界の暗号経済を支えているため、FTX よりも暗号業界に有利です。
潜在的な容疑は、テロリストと麻薬密売ネットワークの活動によるマネーロンダリングと取引所による制裁違反に焦点を当てたバイナンスに対する司法省と財務省の訴訟を反映する可能性がある。テザーはハマスを含むグループと関係があり、ロシアの武器商人との関係も指摘されている。
テザーCEOパオロ・アルドイーノ氏「テザーが調査を受けているという兆候はない」 投稿されました ニュースが流れた後、Xで。 「WSJは古い騒音を逆流させている。フルストップ。」
#テザー爆発ステーブルコイン大手がマネーロンダリングと制裁違反で捜査中との報道