リトアニアでは、法執行当局が金融テクノロジー企業「フォックスペイ」のオーナー、イエバ・トリンクナイティス氏とそのパートナーのヴィルヘム・ゲルマス氏を拘束したと、匿名の情報筋の話としてポータルサイト「15min.lt」が水曜日に報じた。
ポータルが入手できる情報によると、数名が法執行機関に拘留され、いくつかの物件が捜索された。
金融犯罪捜査局（FNTT）のローランド・キシュイス長官は、何が起こっているのかについてコメントしなかったが、現在の状況に関連して記者会見が開催されることを保証した。
リトアニア中央銀行が「Foxpay」の運営を査察し、同社に関連して特別捜査局が捜査を開始したことはすでに発表されている。
戦略的に重要な企業の取引を評価することを任務とする政府委員会は、以前、ビリニュス空港のオフィスビルの運営会社で最大の所有者はミダウグス・ナビックスである「リトラブ」社をトリンクナイテイが買収することを禁止していた。彼は元社会保護労働大臣モニカ・ナビッキネスの夫である。トリンクナイトはナヴィツカの兄の妻の妹です。同委員会は、トリンクナイトが国家安全保障にとって重要な物品の保護に関する法律の要件を満たしていないため、「リトラブ」取引は許可されないと結論付けた。
「15min.lt」は以前、トリンクナイトのパートナーであるドイツ人が「リトラブ」で働いており、ドイツ人もナビックもトリンクナイトが設立した企業「iSun」グループで高い地位にあると報じた。
ナビックス氏は2022年から「フォックスペイ」の取締役会のメンバーを務め、2023年末から今年初めまで取締役会長を務めていたが、リトアニア銀行が開始した調査に関連して辞任した。
与党保守党「テブゼメス・スイベニア – リトアニアキリスト教民主党」の当時の大臣ナヴィキエネは、トリンクナイトは彼女の遠い親戚であり、彼女とはめったに連絡を取っていないと主張した。彼女はまた、ジャーマン氏が詐欺罪で有罪判決を受けたことについては知らなかったと述べた。
しかし、「15min.lt」は、2023年にナヴィッキーネがトリンクナイティとゲルマナとともに専用機でドバイに行ったことを明らかにした。このような情報が公の場に出た後、ナヴィッキーネ氏は今夏、社会保障・労働大臣の職を辞任した。
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2024-10-16 20:34:00