元英国警察官が、数千人から4,400万ポンド（5,300万ユーロ／5,900万ドル）をだまし取った競馬賭博シンジケート詐欺に関与したとして懲役6年の刑を言い渡された。
マイケル・スタンリーさん（67歳、ケント州チャタム在住） 有罪を認めた 9月24日、メードストン刑事法院で一連の詐欺罪で起訴された。被告は競馬賭博シンジケートを装ったポンジー方式の詐欺組織「レイジー・レーシング・シンジケート」を運営していたことを認めた。
この詐欺は2013年から2019年2月まで行われ、競馬賭博の詐欺だと主張していた。メンバーはスタンリーが管理する集団賭博のためと称して資金を投資するよう勧誘された。
しかし、スタンリーは、新しい投資を元会員への支払いに充て、ポンジー・スキームのような仕組みを作り出した。また、ギャンブルで成功した金額についても嘘をつき、投資額を偽って水増しし、スキームから得たお金を自分の口座に振り込んだ。
最盛期には、この計画にはスタンリーの友人や家族を含む 6,000 人を超えるメンバーが参加していました。
詐欺賭博計画による推定損失額は1050万ポンド
ケント警察の捜査で、メンバーらが活動期間中に少なくとも4,420万ポンドをシンジケートに投資していたことが判明した。しかし、この計画は2019年2月に崩壊し、多くのメンバーが多額の純損失を被った。
シンジケート全体で少なくとも1,050万ポンドの純損失を出したと推定される。
1980年代に警察官として勤務していたスタンリーは、2019年に破産宣告を受けた。同氏はシンジケートから少なくとも400万ポンドを受け取り、贅沢な生活を送るために資金を不正に流用した。そのお金には競走馬23頭、スペインの別荘とアパート、新車、個人用ナンバープレート、宝石などが含まれていた。
スタンリーは今後6年間の禁固刑に直面しており、15年間にわたり会社の取締役としての資格を剥奪される。さらに、刑務所から釈放された日から5年間の重大犯罪防止命令が裁判所から発令された。
シンジケートは「崩壊する運命」
この事件について、王立検察局のレイチェル・バーバー氏は、スタンリー氏は「破綻する運命にあった」計画で投資家の「信頼を裏切った」と述べた。
「スタンリーは、シンジケートからの巨額の利益を自慢しながら、何も知らないメンバーに『実質的にリスクなし』と宣伝して大規模な詐欺を実行した」とバーバー氏は述べた。「実際には、スタンリーのギャンブルでの損失は、勝ち金をはるかに上回り、この計画はいつかは崩壊する運命にあった。」
「2019年にこれが必然的に起こったとき、壊滅的な打撃を受けた会員はポケットから取り残され、結婚式、退職金、治療などの目的のために合法的に投資したと信じていたお金はすべて消えてしまいました。
「スタンリーは、投資家が資金を賢く管理してくれると彼に託していた信頼を完全に裏切った。我々は被害者のために正義を実現できたことを嬉しく思う。」
スタンレーに対する破産手続きは進行中です。CPS は、将来利用可能になる可能性のある資産を確実に回収できるよう、犯罪収益の没収を追求します。
#元警察官4400万ポンドの競馬賭博詐欺で懲役