命令は、金銭的判決を課すだけでなく、すべての被告に対し、違法行為の疑いがある行為、事前の許可なく消費者の口座から金を引き落とすこと、およびクレジットカードのロンダリングを永久に禁止する。また、命令に規定されているように、被告に対し、相当の資産に対する請求権を引き渡すか放棄することを求めており、その資産は、被告の疑いがある行為により不正な請求を受けた消費者に返金するために使われる。
被告には、英国在住のハルシル・トピワラ氏、フロリダ州在住のキルタン・パテル氏、および彼らが経営する3つの会社、Legion Media, LLC、KP Commerce, LLC、およびPinnacle Payments, LLC（総称してLegion Media被告）、ならびにフロリダ州在住のマニンドラ・ガーグ氏と同氏が経営するSloan Health Products, LLCという会社が含まれています。
FTC の訴状によると、Legion Media 被告は 2 種類の不正請求詐欺を運営し、企業なりすまし詐欺にも関与し、ダミー会社を使って商店のアカウントを確保し、不正なオンライン請求を処理して詐欺を助長していた。Sloan Health は、Legion Media と協力して、欺瞞的に宣伝されたパーソナルケア製品を出荷し、大量の顧客返品を処理していたとされている。同社は詐欺の利益を分け合い、消費者の実際の身元を明らかにする情報を一切提供せずに製品を消費者に配布していた。
これらの申し立てに基づき、訴状は被告らがFTC法第5条、オンラインショッピング利用者の信頼回復法（ROSCA）、および電子資金移転法（EFTA）に違反したと訴えた。
裁判所は、同様の行為規定と、Topiwala、Legion Media、LLC、Pinnacle Payments、LLC、Garg and Sloan Health Products LLC、およびPatel and KP Commerce、LLCに対して裁判所が課した金銭判決の詳細を規定した個別の規定を含む、FTCの苦情を解決する3つの命令を承認しました。
行動規定3 つの命令は、すべての被告に対し、ネガティブ オプション機能を使用した製品またはサービスのマーケティングまたは販売を永久に禁止するものです。また、アップセル用に事前にチェックされたボックスを使用したり、消費者がオプトアウトできないように製品をバンドルしたりするなど、「強制アップセル」として製品またはサービスをマーケティングまたは販売することも禁止します。
さらに、この命令は、すべての被告に対し、EFTA に違反すること、および違法なクレジットカード ロンダリング行為に関与することを禁じています。また、加盟店アカウントの取得に関連する重要な事実を金融機関に開示しないこと、およびダミー会社の使用を含む詐欺およびリスク監視プログラムによる検出を回避するためのあらゆる戦術に関与することも禁じられています。最後に、この命令は、すべての被告に対し、消費者の請求情報を別の販売者に渡すこと、および ROSCA に違反することを禁じています。
金銭的準備裁判所はトピワラ氏と彼の会社に対し3000万ドルの判決を下した。この判決は、彼らが銀行口座や、マイケル・ジョーダンが1998年イースタンカンファレンス準決勝で着用した収集価値のあるジャージとショーツ（135万ドルで購入）やリシャール・ミルのトゥールビヨン・エアロダイン腕時計（122万5000ドルで購入）などのその他の資産に対する請求権を引き渡すか放棄すれば、執行猶予となる。
裁判所は、ガーグとスローン・ヘルス・プロダクツに対して3,000万ドルの判決を下したが、両社が銀行口座や高級車、腕時計、宝石などの資産に対する権利を譲渡または放棄すれば、この判決は執行停止となる。パテルとKPコマースに対する命令は300万ドルの判決を下したが、FTCに約10万ドル相当の仮想通貨資産を譲渡すれば、この判決は執行停止となる。
委員会は、スタッフに提案命令の提出を承認する投票を 5 対 0 で行いました。提案命令はフロリダ州中部地区タンパ支部の米国地方裁判所に提出され、ジョン・バダラメンティ地方裁判所判事が署名しました。
注記： 規定された最終命令または差止命令は、地方裁判所の裁判官によって承認され、署名されると、法的効力を持ちます。
FTC は、この調査に協力してくれた以下のパートナーの協力に感謝の意を表します: テネシー州ナッシュビルの米国郵便検査局、フロリダ州とテネシー州の司法長官事務所、および西フロリダの Better Business Bureau。
この件の主任弁護士は、FTC 北東地域の Darren H. Lubetzky、Vikram Jagadish、Karen Dahlberg O’Connell です。
#FTC #は不正請求とクレジットカードのロンダリング計画を中止するよう命令し約 #万ドル相当の資産の引き渡しを要求