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2024-08-21 07:52:01
金融監督当局BaFinはドイツ全土で、仮想通貨交換用のATM運営者に対して措置を講じた。大規模な捜索の一環として、関連機器に加え、約25万ユーロに相当する現金が押収された。
当局によると、作戦の一環として約60人の救急隊が35の異なる場所で活動した。この手続きは連邦刑事警察署と連携し、警察とドイツ連邦銀行の支援を受けて実施された。作戦の一環として、当局は違法に稼働していたこうした機械13台を押収した。
写真: カロリナ・グラボウスカ ＆ アレシア・コジク
ドイツのさまざまな主要都市に設置されたATMを利用して、ビットコインやその他の暗号資産を取引したり、これらの価値をユーロに交換したりすることができました。 BaFinはATMの運営者らをマネーロンダリング法に違反していると非難している。ユーロを暗号通貨に交換すること、またはその逆の交換は商業的な自己資本取引または銀行業務とみなされ、したがって法律に従って当局の明示的な許可が必要です。このような許可が得られない場合、そのビジネスは違法に運営されていることになります。警察と検察による起訴の一環として、最長5年の懲役刑が科せられる可能性がある。
マネーロンダリング防止違反
この措置の主な理由は、マネーロンダリングの特別なリスクにある。 BaFin によると、このような ATM は、オペレーターが注意義務を遵守せず、匿名で使用する機会が提供されると、犯罪を意図するユーザーを惹きつけます。マネーロンダリング防止のガイドラインによれば、1万ユーロを超える現金を受け取る際には、その現金の出所が違法である兆候がある場合には、顧客の身元を確認し、これを金融取引調査中央局（FIU）に報告することが義務付けられている。金銭またはテロ資金供与との関係。
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