サンパウロ警察は、マネーロンダリング対策の一環として、10億ドル以上の銀行口座を凍結した。これは、ブラジルで最も強力な刑務所ギャングである第一刑務所司令部（Primeiro Comando da Capital – PCC）による暗号通貨の利用拡大を浮き彫りにするものだ。
捜査の最初の手がかりは当局が 逮捕された ファビアナ・マンジーニ 10月 マンジーニは、サンパウロ首都圏の麻薬密売所の警備で2023年に逮捕された。マンジーニはPCCの幹部であるアンダーソン・マンジーニの妻であり、 通過 路上や刑務所内の犯罪者間のコミュニケーション。
この逮捕を受けて、8月6日にデキュリオ作戦が開始され、当局は容疑者13人を逮捕し、2万5000レアル（4600米ドル）と高級腕時計数本を押収した。
参照:デジタル無法地帯：暗号犯罪に対する備えのないラテンアメリカ
しかし、組織にとって本当の打撃は銀行で起きた。当局は 凍りついた 捜査対象者の口座から80億レアル（14億ドル）以上が流出した。
警察の捜査により、PCCのマネーロンダリング計画が発覚した。 使用済み 麻薬密売の利益を隠すために暗号通貨ブローカーと仮想銀行として機能していた会社。この会社は、約5億レアル（8,970万ドル）の犯罪収益の取引を行ったとみられている。
「犯罪グループは中央銀行の認可を受けていない銀行組織を構築し、ブローカーのように運営していたことが判明した。彼らの考えは、この会社を本物の銀行に変えるというものだった」とサンパウロ州警察署長ファブリシオ・インテリザーノ氏はインサイト・クライムに語った。ブラジルでは、銀行は異常な取引を検査機関に報告する責任がある。PCCがブローカー組織を本物の銀行にうまく変えていれば、グループは金融取引を報告する必要がなくなり、監督の妨げになるだろうと同氏は説明した。
これは、今年ブラジル当局が摘発した仮想通貨に関わる大規模なマネーロンダリング計画としては少なくとも3件目となる。最近の別の作戦では、 ロナルド・ローランド7月2日に逮捕されたのは、 計画 犯罪収益の洗浄に暗号通貨投資を利用した。彼のギャング団は5年間で50億レアル（約10億ドル）以上を移動させたとされる。
その前に連邦警察は1月に作戦を実施し、 逮捕された ブラジルやその他の国で、麻薬密売やその他の犯罪で得た利益を仮想通貨投資で洗浄（ロンダリング）した疑いのある人物。容疑者が率いる企業の一つは、5年間で130億レアル（約23億ドル）以上を移動させた。
インサイト犯罪分析
PCCのマネーロンダリング手法は、犯罪者が犯罪収益を隠すために暗号通貨を利用するケースが増えているブラジルの傾向を反映している。
政府の公式ウェブサイトで報告された出来事によると、今年以前に連邦警察が1年間に捜査した仮想通貨ベースのマネーロンダリング事件の最大数は、2021年の9件だった。しかし、2024年のわずか6か月間で、連邦警察はすでに8件の事件を捜査している。連邦警察だけでなく、地方警察機関も独自の捜査を行っている。
犯罪収益の洗浄に暗号通貨を使用することに対する捜査活動の数は増加しているが、このマネーロンダリング手法を追跡することは困難であり、捜査の妨げとなっている。
「仮想資産をその所有者に結び付けるのは非常に難しいため、暗号資産をマネーロンダリングに利用することが容易になる」と、弁護士で犯罪学の専門家であるピエールパオロ・クルス・ボッティーニ氏はインサイト・クライムに語った。
参照:殺人、麻薬、神、そして暗号通貨 – ブラジルのビットコインのファラオの没落
個人は暗号資産を非常に迅速に国際的に取引することができ、犯罪者は自分自身に直接リンクできないインターネットアドレスを使用してこれらの取引を行うとボッティーニ氏は説明した。暗号タンブラーと呼ばれる一部の取引プラットフォームは、仮想資産を混ぜて所有者にランダムに再分配するサービスも提供しており、所有者を特定するのがさらに困難になっている。
「組織犯罪や仮想犯罪を犯す者は、こうした特徴を利用して資金を隠している」とボッティーニ氏は言う。
仮想通貨の使用はブラジルの犯罪者の間で増加しているだけでなく、国民全体の間でも増加している。ブラジルは2024年に仮想通貨所有率が世界で6番目に高い国となり、ブラジル人の17.5%が何らかの仮想通貨を所有しているとの調査結果が出ている。 報告 トリプルA社によるものです。これは、2020年のブラジルの人口のわずか4.9％からの増加です。
経済で流通している仮想資産の量が多いため、仮想通貨市場を利用する犯罪グループが合法的な取引の中に隠れることが容易になっている。そしてブラジルの仮想通貨市場が成長するにつれ、規制はそれに追いつくのに苦労している。
中央銀行は業務の管理に責任を負っているが、暗号通貨を規制する規制はなく、監督に欠陥がある。この国は、 法 存在し、活動は合法であり、人々は活動していますが、市場はまだ規制されていません。
「犯罪防止にとって、我々は非常に危険な状況にある」とボッティーニ氏はインサイト・クライムに語った。中央銀行は、仮想通貨市場を利用したマネーロンダリングをより困難にする規制に取り組んでおり、今年後半に導入される予定だ。
注目の画像: 分散型金融を象徴するマザーボード上のデジタル通貨。提供: ブルッキングス研究所。
#ブラジルで暗号通貨マネーロンダリングが増加中