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2024-06-04 11:53:57
内部告発者は主張している スタンダードチャータード ニューヨークの裁判所に提出された書類によると、この容疑者はイラン関連の団体やテロ組織のために、これまで検出されていなかった数十億ドルの取引を実行した疑いがある。
英銀行の元幹部を含む内部告発者２人は先週、訴訟を棄却した判決を取り消すよう申し立て、活動を再開させようとした。
訴訟を追求するために設立されたブルータス・トレーディングを経営する2人は、法廷文書の中で、法医学的データ分析を使用して「銀行の電子スプレッドシートの奥深くに隠された」情報を「暴露」したため、訴訟を再開すべきだと述べた。
このデータは2012年と2013年にブルータスから米当局に提供されたもので、内部告発者は銀行による「無数の違法取引」を示していると主張している。スタンダード・チャータード銀行はこれらの疑惑を否定している。
内部告発者である、2011年にスタンダード・チャータード銀行を退職した元外国為替取引銀行部門グローバルヘッドのジュリアン・ナイト氏と為替トレーダーのロバート・マーセラス氏は、法医学調査官のデイビッド・スキャンリング氏の支援を受けてデータの調査を開始し、協力して「隠された取引」を明らかにしたと裁判所の文書は主張している。
2024年2月までに、容疑者らは「これまで公表されていなかった330万件以上の取引記録を特定し、そのうち50万件は2008年から2013年にかけての固有の取引を記録していた」と主張した。
裁判所の文書によると、データは2008年から2013年の間に行われたイラン関連の外国為替取引2万件を示しており、その総額は1000億ドル（780億ポンド）に上ったという。
「明らかにされたデータは、銀行が 2007年にイランでの事業を中止した –SCB [Standard Chartered Bank] 「内部告発者２人が先週ニューヨーク南部地方裁判所に提出した書類には、この組織がイランや数多くの国際テロ組織、そしてそれらの組織のフロント企業のために数十億ドルの銀行取引を手助けしたと主張されている」
スキャンリング氏が裁判所に提出した宣誓供述書の中で、捜査官は、これまで未公開だった330万件の取引記録を特定したほか、2008年1月から2012年3月の間に「国際制裁の対象となる団体や個人」が関与し、総額96億ドルに上る「イラン関連の取引906件をさらに特定した」と述べている。
同氏は、新たに抽出されたデータには、スタンダード・チャータード銀行による「イランの銀行、イランの企業、中東の両替所との、またはそれらの代理による」多数の取引が含まれており、米政府によれば、ヒズボラ、ハマス、タリバンなどの「指定外国テロ組織に資金を提供している」と主張した。
内部告発者２人はまた、米国政府が国際制裁に違反したとして銀行に対する執行措置を支援する証拠を提示しなかったことで、裁判所に対して「巨大な詐欺」を犯したと主張している。
スタンダード・チャータード銀行は声明で「今回の申し立ては、これまでの失敗した試みに続き、銀行に対して捏造された主張を使おうとする新たな試みだ」と述べた。
「この訴訟の根拠となった虚偽の申し立ては、米国当局によって徹底的に否定された。当局は、この申し立てについて徹底的な調査を行い、この申し立ては『根拠がない』ものであり、米国の制裁措置に違反した事実はないと述べた。裁判所はこれまで何度もそうしてきたように、この申し立てを却下すると確信している。」
当時の英国政府を含む ジョージ・オズボーン財務大臣2012年にスキャンダルが起こった際、銀行に代わって米国政府に介入した。 最初に現れた同銀行は、2012年にイランやその他の国に対する制裁に違反したことを認め、 そして2019年に 同社は規制当局に17億ドルの罰金を支払ったが、テロ組織のために取引を行ったことは一度も認めていない。
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