科学＆テクノロジー

英国の銀行、テロリストへの資金援助で告発される

3時間前アンディ・ベリティ、経済担当記者ロイタースタンダードチャータード銀行はロンドン市に本社を置いている。米国の裁判所文書によると、マネーロンダリングの訴追を免れた英国の銀行が、テロ集団の資金提供者のために数十億ドルの取引を行っていたとされる。英国最大の銀行の一つであるスタンダード・チャータードは、2012年にキャメロン政権が同社に代わって介入したことで、米司法省による訴追を免れた。ニューヨークの裁判所に提出された新たな書類によると、同銀行は2008年から2013年にかけて、対イラン制裁に違反して1000億ドル以上の取引を数千件実行したという。独立した専門家が、ヒズボラ、ハマス、アルカイダ、タリバンを含む「テロ組織」に資金を提供していると米国政府が指定した個人および企業との96億ドルの外貨取引を特定した。同銀行は声明で、内部告発者の主張に異議を唱え、彼らの以前の申し立ては米当局によって「完全に信用を失っている」と述べた。制裁違反スタンダード・チャータード銀行は、数千の金融機関が利用する国際決済システム「スイフト」の取引データを改ざんし、イラン中央銀行などの制裁対象団体に代わってニューヨーク支店を通じて数十億ドルを移動させたとして公に非難された。しかし2012年9月、当時キャメロン政権の財務大臣だったジョージ・オズボーン氏が銀行側のために秘密裏に介入した。3ヵ月後、米国司法省は銀行を起訴しないことを決定した。裁判所の書類で特定された外国為替取引はまだ明らかにされておらず、オズボーン氏やキャメロン卿が当時これらの取引について何らかの知識を持っていたとは示唆されていない。同銀行はイランやその他の国に対する制裁違反を2度認めている。 2012年に初めて そして そして2019年に - 総額17億ドル以上の罰金を支払った。しかし、「テロリスト」組織のために取引を行ったことは認めていない。これらの取引は、スタンダード・チャータード銀行の元幹部ジュリアン・ナイト氏を含む2人の内部告発者によって2012年に初めて米当局に提出された機密の銀行スプレッドシートに隠されていた。彼らは、米国政府機関が内部告発者への報奨金請求を却下させるために裁判所に虚偽の陳述をしたと主張している。同銀行の捜査に関与した米国当局は2019年に事件の却下を申請し、成功した。FBI捜査官は裁判所に対し、2007年以降に「銀行が不適切な米ドル取引に関与していたことを示す、または示唆する」ものは何も示されていないと主張した。米当局は内部告発者の申し立ては「新たな違反の発見にはつながらなかった」と主張し、裁判所は訴訟を「根拠がない」として却下した。しかし、CIAのために違法な銀行取引の調査に何十年も携わってきた専門家、デビッド・スキャンリング氏による独自の分析は、それに反する。先週金曜日の裁判所への提出書類で、同氏はスプレッドシートには2008年から2013年までの50万件以上の個別の取引の記録が「隠蔽」されていたと述べている。つまり、スプレッドシートではすぐには見えなかったが、同分野のアナリストにはよく知られた単純な手法で抽出できたということだ。彼の宣誓供述書によると、記録の中にはスタンダード・チャータード銀行（SCB）による多数の取引が含まれており、「イランの銀行、イランの企業、中東の両替所と、またはそれらの代理で行われた取引である」としている。 [the US government]、指定された外国テロ組織に資金を提供している」。デビッド・スキャントリングはCIAのために違法な銀行取引を調査する数十年の経験を持つ。同氏によると、SCBは2007年にイランでの業務を停止したと主張した後、イラン中央銀行のフロント銀行として取引を処理していたという。これは、2007年から2009年にかけての世界的金融危機を通じて銀行を支援するために米国政府が設置した緊急プログラムであるターム・オークション・ファシリティから、同行が1日平均20億ドルを借り入れていた時期と同時期に起きた。「新たに抽出されたデータは、この件に関して政府が裁判所に提出した陳述とは全く一致しない。 [whistleblowers’ evidence] 「未公開の制裁違反の証拠は含まれていない」とスキャンリング宣誓供述書は述べている。この取引には、アフガニスタンで英国と米国の軍人数千人を殺害、または負傷させた路傍爆弾にタリバンが使用した爆発物を販売していたことで知られるパキスタンの肥料会社ファティマ・ファーティライザーの取引も含まれている。文書によると、リバプールFCのユニフォームスポンサーであるSCBは、ヒズボラの主要資金提供者であるモハメド・イブラヒム・バジ氏が所有するガンビアのフロント企業のために73件の取引も仲介したという。ゲッティイメージズスタンダード・チャータードはリバプールFCのメインシャツスポンサーである。制裁違反で最初にSCBを追及したニューヨーク州金融サービス局の元法務顧問ダニエル・オルター氏は、新たな暴露は「衝撃的」であり、2012年に同銀行が認めた内容より「飛躍的に悪い」と述べた。「これは、商業団体だけでなく、テロ組織、ハマス、ヒズボラ、アルカイダ、タリバンなどの組織のテロリストフロント企業との恐ろしいつながりを示している。これらは規制当局にとって悪夢だ。我々はそのことを知らなかった。それは我々に開示されたことはなかった。我々が持っていたデータにも明らかではなかった」とアルター氏はBBCに語った。「全く別の話だ」ロンドンに本社を置くSCBは、主にアフリカ、中東、アジアの顧客にサービスを提供しています。オズボーン氏が銀行に代わって秘密裏に介入した際、銀行は米司法省からマネーロンダリングの罪で刑事訴追される危険にさらされた。2012年9月10日、オズボーン氏は当時米連邦準備制度理事会議長だったベン・バーナンキ氏と、当時オバマ米大統領の財務長官だったティム・ガイトナー氏に手紙を書いた。オズボーン氏は翌月、彼らと会談した。2ヵ月後、銀行は3億ドルの罰金を科せられたが、企業向けの執行猶予措置の一種である起訴猶予合意（DPA）により起訴を免れた。銀行幹部個人は起訴されなかった。同月、ナイト氏は、銀行の不正行為は銀行が認めたよりもはるかに悪く、2007年以降も続いていたという証拠を米国当局に提出した。2019年、SCBは2007年から2011年までの取引に関してさらなるDPAに同意し、さらに11億ドルの罰金を科せられた。「無価値」FBIと米国司法省はいずれもコメントを控えた。キャメロン卿もオズボーン氏も公式コメントは控えた。SCBは「裁判所がこれらの主張を却下すると確信している」と述べた。また、米当局は以前、内部告発者の主張は「根拠がない」とし、「米国の制裁措置に違反したことを示すものではない」と結論付けていたと述べた。しかし内部告発者は、米国当局が内部告発者が「これまで知られていなかった決定的な証拠」を提供したことを「虚偽に否定することで、この裁判所に対して甚大な詐欺行為を行った」と主張している。 #英国の銀行テロリストへの資金援助で告発される