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レオン・ブラック氏のエプスタイン氏への支払いについて議員らがバンク・オブ・アメリカに質問

米国上院委員会 租税回避行為を捜査する ニューヨーク・タイムズが閲覧した書簡によると、登録性犯罪者のジェフリー・エプスタイン氏がプライベートエクイティ王レオン氏のために行った行為 ニューヨーク・タイムズが閲覧した書簡によると、ブラック氏がエプスタイン氏に多額の支払いをしたことを巡り、ブラック氏がバンク・オブ・アメリカに質問したという。今月、上院財政委員会の委員長であるオレゴン州のロン・ワイデン上院議員は、2012年から2017年にかけてブラック氏がエプスタイン氏に支払った1億5,800万ドルの支払いを処理する前に行ったデューデリジェンスの範囲について尋ねる書簡を同銀行に送った。その税務業務のために。書簡ではまた、銀行職員がこれらの支払いの目的について懸念を表明したかどうかも尋ねた。 これらには、ブラック氏の税金を10億ドル以上節約した高度な信託に関するアドバイスに対してエプスタイン氏に支払われた手数料も含まれている。 銀行は、疑わしいと判断した取引について金融規制当局に不審行為報告書（SAR）を提出することが義務付けられている。ブラック氏は、エプスタイン氏が亡くなって以来、数十年にわたるビジネス取引とエプスタイン氏との個人的な関係に付きまとっていた。 2019年7月に連邦性的人身売買容疑で逮捕。 （エプスタイン氏は逮捕から1カ月後に連邦刑務所で首吊り自殺した。）資産130億ドルのアポロ・グローバル・マネジメントの共同創設者であるブラック氏は、この論争を理由に最終的にすべての指導的ポストから辞任した。ワイデン氏は4月4日付の書簡の中で、エプスタイン氏への税務業務の支払いはブラック氏がバンク・オブ・アメリカに保有していた口座から来ていると委員会が考えていると述べた。 同氏はまた、エプスタイン氏とブラック氏が関与した美術品取引があったかどうかも尋ねた。 有名なアートコレクター、内部で懸念を引き起こしていました。ブラック氏の広報担当ホイット・クレイ氏は、「委員会が審査した取引はいずれも合法であり、評判の高い法律事務所と税務顧問によって考案、精査、実行された」と述べた。 ブラック氏は「政府に支払うべき税金をすべて支払った」と付け加え、詳細な情報を委員会に提供した。エプスタイン氏による10代の少女や若い女性の性的人身売買を促進する大手銀行の役割は、昨年、厳しい調査にさらされた。 JPモルガン・チェースは2億9000万ドルを支払うことに同意した 彼の犠牲者のうち100人以上に、そして ドイツ銀行は7,500万ドルに達した 被害者の多くとの和解。昨年の夏、上院委員会は 発表された 超富裕層が利用した合法的な「税金逃れ」計画の調査の一環として、エプスタイン氏がブラック氏のために行った仕事を調査していると述べた。 同委員会は、エプスタイン氏の「異例の報酬」パッケージと、エプスタイン氏がブラック氏のために考案した租税回避戦略の具体的な詳細についてさらに知りたいと述べていた。ワイデン氏は、バンク・オブ・アメリカのブライアン・モイニハン最高経営責任者に宛てた書簡の中で、ブラック氏が数十億ドルの税金を回避できるようにエプスタイン氏が考え出した解決策が「不当に実行されたかどうか」を委員会が判断しようとしていると述べた。連邦税法に準拠した方法で。」バンク・オブ・アメリカの広報担当者はコメントを控えた。連邦当局が エプスタイン氏の邸宅を襲撃した タイムズ紙が精査したエプスタイン氏の遺品所蔵の文書によると、エプスタイン氏の死後間もない2019年に米領バージン諸島でブラック氏所有のバンク・オブ・アメリカの銀行取引明細書が大量に発見されたという。 連邦捜査局の職員らは銀行取引明細書を床に広げて写真を撮った。タイムズ紙が精査した遺産文書には、ブラック氏の家族事務所の従業員がエプスタイン氏に対し、億万長者の2018年連邦税申告書1,700ページの草案を検討するよう依頼したことも示されている。文書によると、エプスタイン氏はブラック氏にアドバイスを与えていたという。ヘッジファンドへの投資、アポロ・パートナーシップ権益の分配、信託および不動産事業、およびアルベルト・ジャコメッティの彫刻の販売を含む芸術取引について エプスタイン氏はステルスバイヤーだった。企業の提出書類によると、バンク・オブ・アメリカは長年にわたり、ブラック氏への美術品融資の主な提供者であり、ブラック氏の10億ドル相当の個人コレクションには、エドヴァルド・ムンク、レオナルド・ダ・ヴィンチ、エドガー・ドガ、アンリ・マティス、ジョアン・ミロ、パブロ・ピカソの作品が含まれているという。 。ワイデン氏はモイニハン氏に宛てた書簡の中で、「エプスタイン氏がストローの買い手か売り手として行動していたのか」との懸念を引き起こすような美術品の販売について銀行が内部調査を行ったかどうかも尋ねた。上院財政委員会の報道官はコメントを控えた。最初はミスター・ブラック 彼のつながりを軽視した に エプスタイン氏。 しかし2020年には、 タイムズ紙の後 2人の広範な金銭的および個人的な関係について報じられたブラック氏は、アポロの取締役会に、エプスタイン氏とのすべての取引の適切性を調査するために法律事務所デチャートを雇うよう要請した。 の 22ページのデチャートレポートは2021年初めに発行され、ブラック氏からエプスタイン氏の略奪的性的虐待に関するいかなる不正行為や知識も排除された。 また 結論付けた エプスタイン氏が ブラック氏に正当な権利を与えた 税金に関するアドバイス。昨年、ブラック氏は不正行為を認めずに、次のことに同意した。 6,250万ドルを支払う エプスタイン氏の性的人身売買活動への資金提供に関する同領土の調査に起因する訴訟を避けるため、米領バージン諸島に渡った。…