国家情報局 金融機関（ＡＮＲＦ）は、マネーロンダリング容疑に関する８３件のファイルをラバト、カサブランカ、マラケシュ、フェズの第一審裁判所の国王検察官に送付した。これらのファイルは、調査を担当する当局の機関によって実施された調査を追跡したもので、マネーロンダリング活動に関係者が関与している疑いを強化する手がかりを浮き彫りにすることが可能となった。 アサバー 12月26日金曜日の号で。
ANRF によると、送信されたファイルの 27% 以上は犯罪に起因するマネーロンダリングに関するもので、22% は詐欺、20% は改ざんとその使用に関連しています。規制当局はまた、違法なスポーツ賭博、ねずみ取引、仮想通貨など、洗浄される新たな資金源の出現にも注目している。
当局は、過去1年間に申告義務のある団体から少なくとも8,076件の申告を受け取ったと強調しており、これは2023年に記録された件数と比較して40％以上の増加に相当する。これらの申告のうち27件はテロ資金供与の疑いに関するものだった。報告主体のトップは引き続き銀行で、HAIFが受け取る通知の60％以上を占め、次いで決済・送金サービス会社が全体の13.14％を占めている。承認された非金融事業および専門家からの報告は顕著な増加を示し、前年と比較して 99% を超えました。
同じ期間に、ANRFは地元のパートナーから90件の自発的申告を受け取り、2023年と比較して87％増加した。当局に宛てられた通知の数では検察官がトップで全体の43％以上を占め、次に外務省と海外在住のモロッコ人が少なくとも16％を占めている。外国為替局は11.24％で3位となり、モロッコ資本市場局の10.44％を上回った。
調査中に、ANRF はパートナーに 64 件の情報要求を送信しましたが、その 3 分の 1 以上は私法が適用される法人を対象としたものでした。その他の受領者には、国土保全庁 (31.25%)、税務総局 (12.5%)、モロッコ資本市場庁 (6.25%)、モロッコ工業商業財産局 (4.69%)、外国為替局 (4.69%)、関税および間接税の管理局 (3.12%) が含まれます。研究を進めるためにＡＮＲＦがさまざまな関係者に送った情報要求の数は３３万９０００件を超えた。
#違法ゲームと仮想通貨裁判所で83件のマネーロンダリング訴訟