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2025-12-04 23:28:00
オンラインバンキング詐欺で盗まれた2万ユーロ以上の資金を自分の銀行口座に保管することを許可したダブリンの男性に、20か月の執行猶予付きの判決が言い渡された。
マーティン・ノーラン判事は、2023年9月5日、銀行口座に2万ユーロの犯罪収益を保有していたとしてダブリン巡回刑事裁判所で有罪を認めたダブリン市バルブリガンのブレモア・パスチャーズ・ドライブ在住のライアン・オドゥサニヤさん（20）に執行猶予つきの懲役刑を言い渡した。
オドゥサンヤは、ケリー州の老夫婦とゴールウェイの事業主が金銭を盗まれたこの詐欺の計画や運営には関与していなかった。
木曜日にこの男に判決を下した判事は、マネーロンダリング罪で有罪判決を受けた若者たちが「若くて愚かだ」と発言することに「うんざりしている」と述べた。
ノーラン判事は被告に対し、「愚かさはあなたを助けることしかできない。賢明にならなければ、これはあなたの未来だ。」と語った。彼は懲役20か月を言い渡され、全額執行猶予付きとなった。
そのメールは娘からのものであると偽り、彼女が「経済的にひどい窮地にあり、お金が必要だった」と述べていた。裁判所は、男性の娘は4人の子供の母親で、ダブリンに住んでいて住宅ローンを支払っていると審理した。
翌日、男性は妻に相談し、AIBの銀行口座から本文に記載されている口座詳細に送金することに同意した。最初に 880 ユーロを送金した後、男性は再び娘を装って、もっとお金が必要だという内容のテキストメッセージを受け取りました。
さらに2回の送金が行われ、総額は5,380ユーロとなった。夫婦は娘に電話をかけようとしたが連絡がつかず、別の兄弟が長女に電話をかけたときに初めて詐欺に気づいたという。
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ガルダは法廷で、詐欺の首謀者らは、一部の人々が策略に騙されて反応することを期待して、WhatsApp で何百人もの人に同じメッセージを送信するという広く普及している手法を使用したと述べた。
2023 年 9 月 5 日、ゴールウェイに本拠を置く企業 ProAir Systems のスタッフは、アイルランド銀行の詐欺チームからかかってきたと主張する男性から電話を受けました。電話の主は、会社口座での 8,000 ユーロの不審な取引が銀行によってブロックされたと述べました。
女性は、同社がこの取引を承認していないと認めた。裁判所は実際の取引はなく、女性の信頼を得るための策略だったと認定した。
女性は電話をかけてきた人に、彼が銀行の人であることを確認するよう求め、男性は彼女が以前に行った 2 つの正当な取引について彼女に話すことができました。その後、彼女は彼が本物であると信じ、彼が電話で自分のアカウントにログインするように頼んだとき、彼女はすべての詳細を提供しました。
電話が終わって間もなく、女性は不審に思い銀行に電話したところ、電話をかけてきた名前の中に詐欺チームの職員はいないと告げられたという。この時点までに、会社口座から 20,000 ユーロが 2 回引き出されていました。
これらの引き出しのうちの1つからの資金は、老夫婦から盗まれたお金と同様に、最終的に被告の口座に入金されました。
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オドゥサニヤの弁護士は法廷で、彼女の依頼人は銀行口座の使用に対して少額の現金報酬を提供するスナップチャットの広告に応じた「マネー・ミュール」であると述べた。
彼女によると、オドゥサンヤは良家の出身で、一時は「今年の学生」を受賞した有望な学生だったという。彼女によると、母親は保健サービスで働き、父親はタクシー運転手として働いているという。
彼女の顧客は現在、大工の見習いをしているところだという。ノーラン判事は火曜日の公聴会で、この種のマネーロンダリング訴訟が「大挙して」法廷に出廷していると述べた。
「他人に害を及ぼすことになるとわかっていながら、自分のアカウントの詳細を第三者に提供している若者たちだ」と同氏は述べた。
「若者たちがこの法廷にやって来て、『私は若かったし、愚かだった』と言うのにはうんざりしています。彼らは皆、人々が利益を得ることと、人々が損失を被ることを知っています。」
#裁判官詐欺資金の移動に銀行口座を使用されたマネーミュールの刑を執行猶予 #アイリッシュタイムズ