米国は、テロリストとハッカーのために暗号のマネーロンダリングを促進したとされているGarantexの管理者を請求します

米国司法省 金曜日に発表されました ロシアの暗号通貨交換Garantexの管理者に対する刑事告発は、刑事およびテロ組織によるマネーロンダリングを促進し、米国の制裁に違反したとされています。

2人の管理者は、リトアニア国民およびロシア在住のアレクセジ・ベシコフ（46歳）と、アラブ首長国連邦に居住するロシア国民であるアレクサンドル・ミラ・セルダ（40歳）です。 起訴によると 彼らに対して。

DOJは、Garantexは「数億人の刑事収益を受け、ハッキング、ランサムウェア、テロリズム、麻薬密売などのさまざまな犯罪を促進するために使用され、2019年以降の暗号通貨取引で少なくとも960億ドルを処理したと述べました。

起訴では、検察官は、ラザログループとして知られる北朝鮮政府ハッカーを含むサイバー犯罪者に関連する取引を個人的に許可しているベシオコフを個人的に許可していると非難している。

起訴の発表は、米国のシークレットサービスと法執行機関の連合の翌日に行われました Garantexの公式ウェブサイトを倒して押収しました、コンテンツを代理店のロゴを特徴とするバナーに置き換え、サイトの押収を発表します。

TechCrunchがTakedownの前に公式ページにリストされている3つのGarantexのメールアドレスに手を差し伸べたとき、私たちの電子メールは削除されていないと返されました。 Garantexは、公式のTelegramチャンネルを介してコメントの複数のリクエストに応答しませんでした。

ベシオコフとミラ・セラはどちらもマネーロンダリングの陰謀で告発されていますが、ベシオコフは制裁と陰謀に違反する陰謀、および免許不要の送金事業を運営していると非難されています。どちらもマネーロンダリングの罪で最大20年の刑務所に直面していますが、ベスシオコフは、合衆国制裁に違反するための陰謀のために20年の最大刑に直面し、非免許のある送金事業を運営するために最大5年になります。

2人が逮捕されたかどうかは不明です。司法省のスポークスマンであるシャノン・シェブリンは、Mira SerdaがUAEで逮捕されたかどうかをDOJが知らないとTechCrunchに語った。

2人の請求されたGarantex管理者は、TechCrunchがコメントのために連絡することはできませんでした。

米国の検察官は、ベシオコフとミラ・セルダが彼らの暗号交換がマネーロンダリングに使用されていることを知っていたと主張し、ロシア当局が質問をしたときでさえ、それを実現するために積極的に働きました。 DOJによると、ロシアの法執行機関がGarantexのMira Serdaアカウントに関連するある時点で記録を要求したとき、会社は不完全な情報を提供し、「アカウントは確認されなかった」と主張しました。」

「実際には、GarantexはアカウントをMira Serdaの個人識別文書に関連付けていました」と起訴によると。

Cryptoの数百万人が押収された、とDOJは確認します

Garantexは、数年にわたって西側政府の行動の焦点でした。

2022年、ロシアのサイバー犯罪に対する一連の行動の一環として、 米国財務省はガランテックスを認可しました、「1億ドルを超える取引は、ロシア語からの600万ドル近くを含む違法行為者とダークネット市場に関連付けられていることを示した分析に言及しています。 [Ransomware as a Service] ギャングコンティとまた、約260万ドルを含む [darknet market] ハイドラ。」

また、2024年、ウクライナへの侵略に対するロシアに対する一連の制裁の一環として、 欧州連合はGarantexを認可しました、交換は「EU認可のロシア銀行と密接に関連している」と主張している。

DOJによると、米国政府によって課された制裁にもかかわらず、ベシオコフと彼の共謀者は、米国に基づくエンティティとの取引を継続し続けることにより制裁法に違反し、「ガーランテックスの業務を再設計し、米国の制裁を避け、違反し、米国企業が制服に違反してガーランテックスを違反するように誘導するように誘導しました」。

「たとえば、Garantexは、米国ベースの暗号通貨取引所がGarantexアカウントとのトランザクションを特定してブロックすることを困難にするために、運用上の暗号通貨ウォレットをさまざまな仮想通貨アドレスに移動しました」とDOJの発表をお読みください。

DOJはまた、米国の法執行機関がGarantexのマネーロンダリングを促進するために使用される2,600万ドル以上の資金を凍結したと述べました。 DOJの広報担当者であるシェブリンは、この部門が合計23,034,884.75のテザーと35.57ビットコインをバイナンス（金曜日の約300万ドル相当）を凍結し、約2620万ドルを帯びたとTechCrunchに語った。

これらの法執行措置の前でさえ、Garantexは木曜日に「暗号通貨の撤退を含むすべてのサービス」を停止したと発表しました。 Stablecoin発行者のテザーは財布をブロックしました 2800万ドル以上を保有していたGarantexに属しています。

「悪いニュースがあります。テザーはロシアの暗号市場との戦争に参加しました」とガランテックスは公式の電報チャンネルに書いています 発表。 「私たちは戦っていて、あきらめません！すべてに注意してください [Tether] ロシア語では、財布は現在脅威にさらされています。いつものように、私たちは最初ですが、最後ではありません。」

金曜日のDOJの発表の後、Garantex 電報にアラートを投稿しました 詐欺師について「復元されたGarantexの交換のふりまたは資金を引き出すための申し出」について。

「これらはすべて詐欺師です！彼らの目標は、ユーザーの個人データ、ウォレットアドレス、その他の機密情報にアクセスすることです」と、その機械翻訳によると、ロシア語での発表は読みました。

この発表は、ウェブサイトのテイクダウンや、ベスシオコフとミラ・セルダの起訴についても言及していませんでした。