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問題となっているバンバン市長アリス・グオ氏を巻き込んだ注目度の高い事件によって、フィリピンがマネーロンダリングの温床であるという地位が強化された可能性があるのは残念なことだ。 マネーロンダリング対策協議会（AMLC）は金融機関と政府機関に対し、郭氏と違法なオフショア賭博事業に関与した他の2人の銀行口座と資産を凍結するよう命じた。 AMLCの動きは、控訴裁判所（CA）が評議会の資産凍結命令発令請願を承認した後に行われた。資産凍結命令の対象は、14の金融機関の90の銀行口座、複数の不動産、高級車やヘリコプターを含む高額の個人資産など、幅広い範囲に及ぶ。 マネーロンダリングは、マネーロンダリング防止法（AMLA）によれば、金銭または財産が違法行為の収益に関係することを知りながら、その金銭または財産の取引、換金、移動、使用、または真の性質、場所、所有権の隠蔽、あるいはマネーロンダリングを共謀する者によって犯される犯罪です。 また、AMLA が評議会への報告を義務付けている対象取引または疑わしい取引を銀行が AMLC に報告しなかった場合にも、銀行機関が違反行為を犯す可能性があります。 報道によると、2019年から2020年にかけて、郭氏名義の銀行口座36口座に不正資金が出入りしていた。この期間、郭氏と中国国籍の他の2人の設立者が所有する不動産会社のタルラック州の土地にPOGO複合施設が建設され、運営されていたが、この2人の設立者の銀行口座も凍結されていた。 AMLA により、AMLC は控訴裁判所に対して、マネーロンダリングされたとされる金銭手段または財産、違法行為で使用されたか、違法行為で使用することを意図された収益または手段の凍結を一方的に申請することができます。 CA は、金銭的手段または財産が違法行為に何らかの形で関連している相当な根拠があると判断した後、即時に有効となり、事件の状況に応じて 6 か月を超えない凍結命令を発行することができます。 裁判所が定めた期間内に口座が凍結された者に対して訴訟が提起されない場合は、口座凍結命令は当然に解除されたものとみなされる。 AMLCによれば、CAがAMLCの一方的な凍結命令発令請願を承認したのは、捜査と法的手続きが続く間に資産の散逸を防ぐことが目的だという。 2013年に最高裁判所が下した判決では、「凍結命令の主な目的は、凍結命令の期間中、所有者がそれらを利用できないようにすることで、違法行為やマネーロンダリングに何らかの形で関連する金融商品や財産を一時的に保全することである。この救済措置は先制的な性格を持ち、所有者が財産を処分して、州が訴訟を準備し、最終的に民事没収手続きを申し立てたり、所有者を起訴したりする努力を妨害することを防ぐことを意図している」と述べられている。 しかし、2021年にヤンバオ対共和国の訴訟で最高裁は、凍結命令を無期限に発行することはできず、6か月を超えて延長し続けることは不動産所有者の適正手続きを受ける権利を侵害すると強調した。 マネーロンダリングに対する国際基準を定めるパリに本部を置く政府間組織で、世界的な不正資金監視団体である金融活動作業部会（FATF）は、いわゆる「グレーリスト」を策定しており、2023年10月時点でフィリピンを含む23カ国を監視強化対象国としてリストアップしている。 昨年2月の報告によると、フィリピンはマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（AML-CFT）体制に関する残りの懸念に対処することができず、再びグレーリストから脱却できなかった。 FATFのT・ラジャ・クマール会長は、2021年6月にグレーリストに入ったフィリピンは、AML-CFT体制の改善に向けて措置を講じているものの、直ちに対処する必要がある残りの戦略的欠陥にまだ対処していないと指摘した。 クマール氏は、カジノに関連したジャンケット運営に関連するマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを軽減するための管理を実施する必要があり、またフィリピンのリスクと状況に即したマネーロンダリングやテロ資金供与事件の捜査と訴追を強化する必要があると述べた。 グレーリストに載ると、国境を越えた取引、特に海外フィリピン人労働者からの送金が制限され、信用の獲得が困難になり、外国からの投資が制限されるため、国の経済と金融システムに具体的な影響が出ると言われています。 AMLCによると、グレーリストに載ると、フィリピンとその住民が国際金融システムに対する脅威として公に特定されることになり、その結果、フィリピンは規制当局や金融機関からの監視が強化され、フィリピン人とのビジネスコストが上昇し、取引処理が遅れ、A格付けへの道が妨げられることになる。 マルコス大統領は今年1月、FATFが年内に設定した成果物への取り組みを加速するよう政府機関に命じた。 コメントについては、 [email protected]までご連絡ください。 #汚いお金 #Philstar.com