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暗号通貨交換がインド人に暗号撤退を提供するのに苦労する理由|説明した

これまでの話： 今月、「米国本社とベンガルールに拠点を置く」という暗号プラットフォームであるMudrexは、1月28日まで一時的に暗号の撤退を一時停止し、「プラットフォームのセキュリティを強化し、悪い俳優に対する保護を強化する」と発表したときに見出しを作りました。 1月12日の公式ブログ投稿で会社。これは、インディアンに人気のある別の暗号交換-CoindCXの直後に来ます。また、顧客をその暗号撤退ポリシーに関する矛盾する情報と混同しました。インドの暗号投資家は、国際的な仲間と同じように暗号を預け入れ、撤回し、取引したいと考えていますが、これは言うよりも簡単です。国内の暗号トレーダーは、国内法と漠然と定義されたリスクのために集中交換を介して取引する際に、いくつかの障壁に直面しています。暗号企業は、多くの場合、これらの要因を引用して、顧客の暗号の引き出しを制限することを正当化し、投資家の間で警戒心を引き起こします。インドの暗号投資家はどのような問題に直面していますか？人気のある集中交換でサインアップするインドの暗号トレーダーは、インドの反マネーロンダリング（AML）を順守し、テロの資金調達（CFT）に準拠するために、詳細な登録プロセスと知っている顧客（KYC）手順を受ける必要があります。 ）規制。顧客は、国民のアイデンティティ文書を提出し、ハードルなしで会社のプラットフォームを使用できるように自分自身を検証し、数秒で資産価格が上昇してクラッシュできる市場部門でシームレスなサービスを確保します。多くのユーザーが集中交換を通じて暗号で取引することで利益を上げるときに多くのユーザーが怒りやパニックを経験しているのも不思議ではありませんが、同じ会社を通じて暗号を撤回できないことをショックに学びます。ソーシャルメディアプラットフォームXは、暗号の撤退ポリシーが警告なしに変更された、またはそもそも明確にフラグを立てられていないと主張するCrypto Exchangeの顧客からの苦情でいっぱいです。暗号投資家が自分の取引所がユーザー資産を保持しようとしているのか、それとも流動性不足を経験しているのか疑問に思うので、これは自然に恐怖につながります。暗号通貨交換が引き出しを制限するのはなぜですか？インドでの異なる暗号交換には、暗号の撤退を管理するさまざまなポリシーがあります。暗号の引き出しを許可する人もいれば、選択したユーザーや特別な状況でそれを許可する人もいれば、例外なくすべてのユーザーの暗号撤退をブロックする企業もあります。引用されている最も一般的な理由には、ユーザーが暗号で資産を撤回していることが発見された場合、インド当局が暗号交換を罰することができるという恐怖が含まれます。また、撤回された暗号を使用して、違法行為を実行したり、暗い市場を通じて禁止された製品を購入できることを恐れています。coindcxは応答しませんでした ヒンドゥー教徒 このレポートの暗号撤退ポリシーに関する電子メールは、共同設立者のSumit GuptaがXに関するスレッドをこの分野での同社のアプローチの概要を示すスレッドを公開しました。1月15日のグプタは、ユーザーが無制限の暗号撤退を望んでいるが、会社はインドの「厳しい資本管理」に従わなければならなかったことを認めた。彼は、専門家の犯罪者が検出を逃れるリスクに注目した。「しかし、法執行機関がそのような事件について知るようになると、調査中に交換銀行口座全体を無期限に凍結します。これらの交換銀行口座は、悪い俳優と本物のユーザーの両方から資金を保有しており、本物のユーザーのINRファンドの流動性に直接影響を与えます」と、Cryptoの引き出しのブロックを正当化する際に、GuptaはXの投稿で述べています。別のプラットフォームであるCoinswitchは、同様のポリシーに従いました。「プラットフォームでの暗号の引き出しを許可していません[,] ただし、ユーザーは、私たちのような交換で暗号をINRに変換することで投資を撤回し、銀行口座でお金を受け取ることができます」と、CoinswitchのBalaji Srihari副社長は述べています。 ヒンドゥー教徒 クエリ。一方、シンガポールに本社が他の国際オフィスとは別に、Crypto Exchange Zebpayは2つのカスタマーエクスペリエンスモードを提供しています。 1つは暗号の引き出しを許可しますが、もう1つは撤退しません。に応じて ヒンドゥー教徒 Query、Raj Karkara、COO、Zebpayは、暗号の引き出しが手動転送に許可されているが、即座の預金では許可されていないことを確認しました。「インスタントデポジット機能により、ユーザーはZebpayアカウントにINRファンドを即座に追加でき、取引やFiatの引き出しへの完全なアクセスを可能にします。ただし、暗号堆積物は完全に利用可能である間、暗号の引き出しは無効になります。この機能には、1回限りの仮想アカウントのセットアップが必要であり、標準的な銀行の手順に従って、IMP、NEFT、およびRTGを介した転送をサポートします」とKarkara氏は述べています。この場合、UPIはサポートされません。一方、手動転送では、ユーザーがZebpayの銀行の詳細をネットバンキングアプリに追加し、登録銀行口座から預金資金を追加し、トランザクション領収書または銀行声明の画像を証明のためにアップロードします。一方、バイナンス - インドの暗号交換ではありませんが、インド当局による法的措置に襲われた後、2024年にFIU -indとの報告機関として登録されました。「インドに拠点を置くユーザーは、バイナンスアカウントから暗号を引き出すことができます」と、バイナンスのスポークスマンは、 ヒンドゥー教徒 クエリ、および制限に注意しませんでした。なぜそんな違いがあるのですか？理由の1つは、インドの法執行機関がインドのルピーを他の通貨に変えるという深刻な見方をしているため、特に簡単にトレースされた資産（INRのような）が、より簡単に洗濯できる（ビットコインのような）トレース資産に変換された場合です。過激派に送られるか、プライベートウォレットに送られます。ただし、ユーザーは、BinanceとWazirxがインドの交換を所有しているかどうかをめぐる法的紛争に閉じ込められていることに留意する必要があります。法的状況は曖昧であり、両側からの透明性が不足しており、しばらくの間継続することが期待されています。インドの暗号ユーザーにはどのようなオプションがありますか？暗号の撤退が、国内の集中交換を使用してインドのトレーダーにとってもはや選択肢ではなくなった場合、彼らはしばしば時間とともに変化するポリシーを待つか、あまり望ましくない選択肢を追求する必要があります。たとえば、暗号の撤退制限に直面して、多くの投資家は、たとえこれが投資計画と一致していなくても、暗号を売却したり、資産をルピーで撤回するなどの回避策に頼るかもしれません。 その他は、インドの税法に準拠していない国際的な暗号交換に駆り立てられる場合があります。 一部のトレーダーは、貧弱な保護手段との規制されていない/分散化された交換を通じて資金を投資することで、この手間を完全に回避したり、悪意のある俳優が積極的に運営しているプラットフォームに依存したりすることさえあります。 暗号の撤退を可能にするために何が起こる必要がありますか？最も明白な問題は、インドの暗号の流れを管理する明確な規制と法律がないことです。政府は暗号の利益と取引に課税しますが、既存の法律はインドの投資家を保護せず、インドの暗号事業も奨励していません。それまでの間、INR取引ペアをサポートするいくつかの暗号交換は、セキュリティとKYCプロトコルをアップグレードしています。CoindCXのGuptaは、XでExchangeが「強化されたデューデリジェンスフレームワーク」に取り組んでいると述べました。Mudrexはまた、セキュリティに取り組んでいるが、応答しなかったことにも注目しました ヒンドゥー教徒 メール。CoinswitchのSrihariは、暗号の撤退が開かれるように規制を求めました。「インドのすべての顧客の暗号撤退を公式に可能にするために、明確な規制の導入とVDAの明確に定義された政策枠組みが不可欠です」と彼は言いました。「適切な規制ガイドラインは、セキュリティ、コンプライアンス、誤用の防止に関する明確さを提供し、懸念に対処し、暗号取引のための安全で透明な環境を作り出します」とスリハリは付け加えました。インドの暗号投資家が交換について知る必要があること 「インド」に見える、または「自家製」として自分自身を宣伝する暗号交換やプラットフォームでさえ、多くの場合、他の国に本社/登録があります。したがって、彼らは海外で訴訟を選択できるかもしれません。投資家は、たとえそれが彼らの地域に拠点を置いていても、交換を選択する前に研究をしなければなりません。 従来の株式やFIATベースの資産クラスに投資する人とは異なり、インドの暗号投資家は、暗号損失や暗号関連のサイバー犯罪の場合、公式のサポートをほとんど期待できないため、コンプライアンスを確保する負担は大部分が顧客に低下します インドでの暗号交換は政府からの脱税通知にしばしば打撃を受けているため、ユーザーは交換の法的立場について最新の状態でなければならず、必要に応じて迅速に移動または資産を撤回する準備ができている必要があります 集中交換は、ユーザーの暗号資産とその金銭的資金に対して多大な力を持っています。調査が行われた場合に、新しい資産のリスト/リスト/リストのユーザー資産などの交換の行動も、トレーダーの投資に大きな影響を与える可能性があります 暗号投資家は、ブロックチェーン技術、暗号価格に影響を与える技術的要因、インドの暗号税法、および最初の取引前の価格変動のリスクを理想的に理解する必要があります。 インドに拠点を置く投資家またはインドの取引所への投資家は、INRと暗号の両方の資金を安全に維持し、ハードルに直面することなく必要に応じて資産を撤回するための強力な戦略を立てるべきです インドの多くの取引所は、顧客にサービスを選択するよう説得するために彼らのFIU登録を誇示していますが、この資格情報は、危機の場合の満足のいく顧客体験や投資家の保護さえも保証するものではありません 取引所を通じて大量の資金を投資する前に、ユーザーは会社の顧客サービスに満足し、基本的なクエリを解決するために何日も待つことを余儀なくされていないことを確認する必要があります 公開 -…