74ページの苦情は、2019年12月に始まった法執行機関の調査について説明し、オハイオ州に引っ越したときに、「さまざまな工場での違法外国人の雇用、輸送、採用を促進し、洗練されたお金のランディング組織を開発した「互いに複雑になった」約40のビジネスエンティティを作成した複数の「互いに複雑になりました」と述べています。
フヤオは昨年、連邦当局から、サードパーティの雇用サービス会社が調査の焦点であり、そのモレーン工場は調査の標的ではないと言われたと述べた。
フヤオの広報担当者は木曜日にコメントすることを拒否した。
Explorefuyao Raid：調査からの重要なポイント
マネーロンダリングは、金融資産を偽装する試みであるため、違法な活動でお金を使用できます。
このファイリングは、フヤオと「違法に米国に参入した個人」とスタッフフヤオと他のサイトに求めているビジネスエンティティの写真を提示します。
苦情には、フォードトラック、メルセデスベンツ車両、ライフル、銀行口座、モンゴメリー郡の不動産、バトラー郡のリバティTWPなど、約40個のプロパティがリストされています。もっと。民事訴訟は、連邦政府への財産の没収を求めています。
「調査官は、これらの事業主がこれらの工場の労働力を違法に米国に入国し、米国に違法に出席している、および/または必要な雇用許可なしに働いている個人と一緒に約40のエンティティを作成したことを発見しました」と訴状は述べています。
この提出は、労働者がビジネスエンティティが所有する「ファミリースタイルのホテル」の地域全体に収容されていると主張しています。労働者は、エンティティが所有する車両のフヤオのモレーンプラントやその他の工場との間で運ばれた、とファイリングは述べています。
Explorehomeland Security：Fuyao調査「アクティブで進行中」
国土安全保障と何百人もの連邦および地元の法執行官が、調査の一環として、昨年7月に地域全体でモレーン・フヤオの工場とその他の27の財産を襲撃しました。
デイトンデイリーニュースの記者は昨年、連邦政府のエージェントによって襲撃された多くの施設を訪問し、隣人に話しかけました。隣人は何年もの間奇妙な活動に気づいたと言いました。
今週提出された連邦政府の訴状は、2023年1月に法執行機関がフヤオを去った後、15人乗りのシボレーバンを停止したと述べています。中国人、メキシコ、グアテマラの国民である24人の乗客とドライバーのうち、エージェントは、3人の乗客とドライバーの仕事の承認と合法的な地位の証明しか確認できなかった、とファイリングは述べています。
「マネーロンダリングオペレーション」
水曜日に提出された最近の苦情は、関与するビジネスエンティティの1つであるEz Iron Shop LLCとしてのマネーロンダリング組織の疑いを指します。 Ez Ironは2020年2月または頃にFuyaoと提携したと言います。
「ビジネスオーナーは、ビジネスオーナー、エンティティ、不動産、および車両を含む洗練されたMLO（マネーロンダリングオペレーション）を開発しました」と述べています。
Fuyaoでの2024年7月26日の襲撃では、その日にFuyaoにバッグをかけたEz Ironで働いている約148人が見つかりました。
しかし、Fuyaoの記録によると、かなりの数のEZ鉄労働者が襲撃の10日前に仕事に来るのを止めたと提出は述べています。
「2024年7月16日以降に報告しなかった労働者のうち、法執行機関は、法的地位を持っている人や米国で合法的に働くことを許可された人を特定することができなかった」と提出は述べている。
Ohio Business Incorporationの提出によると、Ez Iron Shop LLCが2020年2月に設立され、Hengyang Zhuは333 E. Dixon Ave.のHengyang Zhuが登録者/エージェントとしてリストされています。
訴状には、「Hengyang ZhuはEz Iron Mloのメンバーであり、その違法な作戦と犯罪行為に絡み合っています。」
木曜日にヘンギャン・Zhuに到達する試みは成功しませんでした。
国土安全保障の物語によると、ZhuはEZ Ironに関連する銀行口座の署名者であり、Liberty Twpの5362 Watoga Driveの不動産の所有者です。 （バトラー郡）および政府が押収したい車の1つ。
訴状によれば、Ez Iron Mloは「Fuyaoや他の場所で従業員または下請業者として労働者として働くために、中国人とヒスパニック系の個人を故意に採用および雇用するパターンと実践に従事している」と述べています。
米国の2人の弁護士に残されたメッセージは、すぐに返されませんでした。
米国国土安全保障省のスポークスマンはコメントを拒否しました。
Fuyaoは2008年後半にシャッターされた工場GMを運営しています。中国に拠点を置く同社は、2016年10月に公式オープン前にそこで事業を開始しました。今日、約2,000人がそこで働いています。
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