2024 年 10 月 9 日、マサチューセッツ地区連邦検察局 発表された料金 電信詐欺、市場操作、無許可送金事業の実施、および同様のことを行う共謀の罪で、18 の個人および団体に対して起訴された。検察によって「この種のものとしては初」と呼ばれたこの捜査は、古典的な「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームで新しいテクノロジー、つまり仮想通貨が関与した広範な詐欺を明らかにしたとされている。検察はまた、別の新しい技術である暗号化されたメッセージングプラットフォームを使用した被告の通信疑惑を広範囲に利用し、通信詐欺罪の根拠として使用した。ホワイトカラーの連邦検察官が好んで使用する連邦電信詐欺法は、電話、電子メール、またはこの場合はテレグラムチャットなど、州間の電信送信を利用した詐欺計画を犯罪としている。この新たな仮想通貨事件における政府の主張を以下で詳しく解説します。
詐欺容疑
この詐欺容疑には、リリアン・ファイナンスLLC、ロボ・イヌ・ファイナンス、サイタマLLC、VZZNの4つの暗号通貨会社が関与しており、自社の「暗号トークン」を発行、宣伝していた。これらの企業はその後、仮想通貨取引所でトークンの操作取引を行うよう「マーケットメーカー」企業に報酬を支払ったとされている。検察によれば、これらの取引の目的は、疑うことを知らない投資家にそれらのトークンを購入させ、取引価格をつり上げるよう、見かけ上の取引量を人為的につり上げることであった。この行為は「ウォッシュ取引」として知られています。取引価格をつり上げた後（「ポンプ」）、暗号通貨企業はつり上げられた価格（「ダンプ」）でトークンを販売し、多額の利益を実現しました。
調査
重要なのは、請求書類に含まれている証拠の多くは、暗号化されたクラウドベースのメッセージング サービスである Telegram 上のプライベート チャット ルームやビデオ会議から得られたものであることです。訴追文書で主張されているように、被告らはこのプラットフォーム上で公然とコミュニケーションを図り、「ポンプアップ」というフレーズを含むミームを共有したり、ウォッシュ・トレーディング活動のタイミングや量についての詳細を交換したり、訴追を逃れるために会社の事業を海外に移転することについて雑談したりした。
また、連邦捜査局（FBI）が独自の暗号通貨トークン「NexFundAIトークン」を作成するという「前例のないステップ」をとったことも注目に値する。 FBI捜査官はビデオ会議やテレグラムチャットでNexFundAIのプロモーターを装い、詐欺容疑者らと会話し、容疑者の計画に関する重要な証拠を収集した。あるビデオ会議で、被告はFBI捜査官に対し、自社のボットが「ポンプ・アンド・ダンプ」を実行し、ウォッシュ・トレーディングを利用して「コールド・スタート問題を解決する」可能性があると明言したとされる。テレグラムの別のプライベートチャットで、別の被告はFBI捜査官に「これがウォッシュトレードであることは分かっているし、人々がこれに満足していないかもしれないことも分かっている」と説明したとされる。実際、NexFundAI トークンは、法執行機関の指示により取引機能が無効になるまでの一定期間、仮想通貨取引所で取引されていました。
重要なポイント
この「この種のものとしては初」の調査からは、次のようないくつかの重要な点が得られます。
- 仮想通貨とサイバー犯罪は依然として司法省の最優先事項であり、法執行機関はこれらの分野での不正を暴くための創造的なアプローチに取り組んでいます。
- 安全とされるチャットやビデオ会議コンテンツを司法省が広範に使用していることからわかるように、暗号化されたメッセージング アプリケーションは個人が考えているほど匿名性や安全性が低い可能性があります。
- 電信詐欺は依然として連邦ホワイトカラー検察官の糧であり、仮想通貨などの革新的なテクノロジーにも同様に当てはまります。
このテーマまたはその他のテーマに関する質問については、アーノルド＆ポーターのホワイトカラー防衛および調査実践グループの著者またはその同僚にお問い合わせください。
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