アリ・チョウドリの法的問題はテキサス州よりもさらに大きくなった。
ジェトール・キャピタルの最高経営責任者で、問題となっている不動産投資家は、米国破産裁判所のジェフリー・ノーマン判事から出された命令で「偽造者であり嘘つき」とされた。この詐欺疑惑はあまりにも厚かましいため、ノーマン判事は米国連邦検事にこの件を委ねた。
この命令は、チョードリ氏の元最高執行責任者を含む元同僚2人による有罪を宣告する証言を受けて出された。チョードリ氏は病気を理由に審理に出席しなかったが、裁判所もこの主張はありそうにないと判断した。
「裁判所の唯一の証人がチョードリー氏の行動に問題があり、偽造文書を作成したと証言したため、裁判所はチョードリー氏が出廷しなかったことを理解している」とノーマン氏は命令書に記した。「チョードリー氏が答えたくない質問があり、もし出廷していたら、裁判所は彼に答えるよう強制しただろう」
債務者の財産に対する虚偽の証拠請求は連邦犯罪であり、罰金から懲役5年の刑罰が科せられます。
チョードリ氏は3月に破産したLLCに対して、同社が自分に約2,300万ドルの債務を負っているとして訴訟を起こした。6月に破産管財人がこの訴訟に異議を唱え、チョードリ氏は訴訟内容を修正したが、自分が負っている債務額は変更しなかった。
この申し立てでは、2018年5月23日付の約束手形と信託証書を証拠として使用している。書類によると、チョードリ氏が管理する2425 WLという法人が、不動産の新所有者に1478万ドルを貸し付けていた。チョードリ氏はさまざまな時期に両方の法人と関係があったが、2018年には実際には所有権法人を代表して署名する許可がなかったため、主張した先取特権は無効となった。
チョードリー氏は2021年に所有法人の経営権を与えられたが、当時その法人を経営していたネイサンス・キャピタル・リアル・エステートの元CEO、アジーマ・ザヒール氏の証言によると、チョードリー氏がそれに署名することはできなかったという。
売主は新所有者に融資する代わりに、買主に1470万ドルのクレジットを与え、売却時に支払うべき金額を減らした。訴訟の結果、法廷で閲覧された秘密の和解書によると、売主は売却で現金1370万ドルを受け取った。和解書は両当事者とクウェート国立銀行の間で作成され、同銀行は2018年に建物を取得するために買主企業に5170万ドルを貸し付けた。
この信用はローンではなく、不動産に対する請求権を伴うものだったが、チョードリ氏の会社が購入者に金を貸していることを示す文書には、請求権が伴うものだった。
ジェタールの元最高執行責任者クリストファー・ワイアット氏は、重要な証言の中で、チョードリー氏がクウェート国立銀行に対する「影響力を確保する」ために信託証書と約束手形を作成するよう依頼したと述べた。命令書によると、同氏は、破産が「債務者の財務状況に深刻な影響を与えた」ため、これらの書類が必要だったと述べた。
ノーマン判事は命令書の中で、この主張は「空想的で、まったくの虚偽」であると述べた。命令書が提出された同日、バロン・アンド・ニューバーガー法律事務所のチョウドリ氏の弁護士、スティーブン・サザー氏はこの訴訟から手を引きました。サザー氏は提出書類の中で、チョウドリ氏は「法律事務所のサービスに関する義務を著しく果たせなかった」と述べた。
チョードリ氏はコメント要請に応じなかった。ビズノウ 7月に報告された QB Loop Propertyという団体が2425 West Loop Southを2,725万ドルで購入することに合意し、そのうち100万ドルは連邦破産法第11章の請求に充てられることになっていた。裁判所はチョードリ氏との交渉を終えたわけではないが、彼がいてもいなくても、先に進む用意があるようだ。
「裁判所はチョードリー氏が偽造者であり嘘つきであると考えているが、少なくとも彼は、証言を強いられ、今やこの裁判所にとって非常に明白な事実に直面することになる法廷審問を避けるほど賢明である。」
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