昨日、3人の個人が、ジョージア州労働省（Gadol）を詐欺する計画に参加し、Covid-19パンデミック中に失業者を支援することを目的とした数千万ドルの給付を宣告されました。
ジョージア州ウィーンの31歳のマコビアン・ドストンは、15年の刑を宣告され、その後3年間の監督された釈放が行われ、後日決定される金額で賠償金を支払うよう命じられました。
ジョージア州ワーナー・ロビンズの36歳のシャタラ・ハバードは、6年の刑を宣告され、その後3年間の監督された釈放が行われ、後日決定される金額で賠償金を支払うように命じられました。
ジョージア州コーデルの33歳のトーラ・ウィンは、3年間の監督付き釈放に続いて1年の刑を宣告され、後日決定される金額で賠償金を支払うように命じられました。
裁判所で提示された裁判所の文書と証拠によると、2020年3月から2022年11月まで、ドストン、ハバード、ウィン、およびその共謀者は、5,000を超える不正な失業保険（UI）がGADOLに提出されると主張し、盗まれた給付で少なくとも3,000万ドルをもたらしました。
スキームを実行するために、被告とその共謀者は、数千人の個人情報の盗難被害者から個人を特定できる情報（PII）を使用して、架空の雇用主と請求された従業員の製造されたリストを作成し、Gadol Webサイトに詐欺的な失業保険請求を提出しました。共謀者は、アトランタ地域のヘルスケアと病院ネットワークの従業員に、病院のデータベースから患者のPIIを違法に取得し、インターネット上の他のソースからPIIを購入するなど、さまざまな情報源からスキームで使用するためにPIIを取得しました。被害者のPII、ドストン、ハバード、ウィン、およびその共謀者を使用して、さまざまな場所に郵送されたプリペイドデビットカードを介して、盗まれたUIファンドが支払われました。
「被告は、盗まれたアイデンティティを使用して、虚偽のふりをして何千もの失業保険の支払いを得ることで3,000万ドルの詐欺を調整しました」と、司法省の刑事部長であるマシュー・R・ガレオッティは述べました。 「刑事部門は、公的資金を無駄にする複雑な詐欺と積極的に闘い続けます。私は検察官と私たちの法執行パートナーに、米国の正義を求めることへの勤勉さと献身に感謝します。」
「マコビアン・ドストン、シャタラ・ハバード、およびトーラ・ウィンは、いくつかの架空の雇用主アカウントを作成することでガドルを詐欺するスキームに従事しました。架空の口座を作成した後、被告は、Indifictedの名前が犠牲になっていない犠牲者の名前を獲得した犠牲者の恩恵を受けていないuiの福利厚生を獲得するためにUIの福利厚生を獲得するために、Gadolを提出しました。参加者は、この詐欺スキームを実行するために作成されたいくつかの架空の企業の従業員を主張しました。
「これらの文章は、個人的な利益のために連邦救援プログラムを悪用する責任を負わせる人々への献身を強調しています」と、検査官の米国郵政公社のジョナサン・ウルリッヒ担当の特別エージェントは述べました。 「この場合、私たちの犯罪捜査官と司法省の法務チームは、グローバルなパンデミックの影響を受けた合法的な人々や企業を支援するために作成された詐欺や悪用プログラムを試みる人を熱心に追求します。」
「DHS OIGは、Covid Pandemic Fundsの誤用を引き続き調査し、法執行機関のパートナーとともに、詐欺師を責任を負わせます。」米国国土安全保障省（DHS）検査官ジョセフV.カファリ博士博士号
DOL-OIG、IRS-CI、USPS-OIG、USPIS、USSS、HSI、およびDHS-OIGがこの事件を調査しました。
裁判弁護士のLyndie Freeman、Siji Moore、Matthew Kahn、およびAndrew Jacoが刑事部の詐欺部門の訴訟を起訴しました。
Covid-19を含む詐欺の未遂の申し立てに関する情報を持っている人なら誰でも、www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-compraint-formのNCDF Web苦情フォームを介して司法省の国立災害詐欺センター（NCDF）ホットラインに電話することで報告できます。
#公務局 #3人は3000万ドルのCovid19失業詐欺を宣告されました