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元ロシアの政治家は、制裁違反のために英国で裁判にかけられています

編集者のダイジェストのロックを無料でロック解除しますFTの編集者であるRoula Khalafは、この毎週のニュースレターでお気に入りのストーリーを選択します。ウラジミール・プーチンによって任命された元ロシアの政治家は、彼と彼の家族が英国の銀行口座を開設し、学費を支払ったときに制裁の対象となったと「完全によく知っていた」と、ロンドンのju審員は、最近の英国の制裁命令に関する刑事訴追で聞いた。 ロシアに併合されたクリミアのセヴァストポルの元知事であるドミトリイ・オブシアンニコフが、2023年2月に英国に到着したときに認可された個人としての地位を認識していたことを示す「十分な証拠」がありました、と検察官のポール・ジャービスKCは、火曜日のサウスワーク・クラウン裁判所での裁判の最初の日に言いました。ドミトリは、妻のエカテリーナ・オブシアンニコバと兄弟のアレクセイ・オズジャニコウと一緒に起訴されており、制裁を回避したとされています。ドミトリは、7つのカウントの違反制裁と2つのマネーロンダリングで起訴されています。 EkaterinaとAlexeiは、それぞれ4と5カウントの制裁を回避していると告発されています。 3人のロシア国民全員が無罪を認めています。このケースは、英国の制裁リストの「指定された人」としてのドミトリのステータスを中心にしています。 「ロシア規制」として知られる英国の法律では、リストに載っている個人は、2022年に対応する英国の努力の一環として、金融またはその他の制裁の対象となります。 ロシアのウクライナ侵攻。英国に到着してから3週間以内に、妻のエカテリーナは76,000ポンドをドミトリイに移しました。これは、54,000ポンドのメルセデスベンツを購入しようとした資金です。彼のアカウントが凍結されたとき、彼の兄弟アレクセイは車を買ったが、それは後にドミトリが使用した、と検察官は言った。アレクセイはまた、ジンジャーピッグブッチャーやオフライセンスボトルの使徒などのハイエンドストアから購入するために彼のデビットカードを貸し出したと検察官は付け加えた。 「ドミトリが英国での彼の地位を指定された人物として認識していることを示す十分な証拠があります」とジャービスは言いました。 「被告のいずれかによる反対の主張は、私たちがあなたに提案することは、単に信じられないことです。」Dmitriiは、2017年11月に英国を含むEUで最初に指定された人物になりました。彼はBrexitの後に英国自身の独立制裁リストに移送されました。ドミトリは2022年にEUでの彼の指定に成功しましたが、英国の指定のままでした。彼が英国に到着したとき、ドミトリは彼の指定を取り消すことを求めて、外国、連邦、開発事務所に電子メールを送りました。電子メールの中で、彼はFCDOに、彼が指定されていることを発見し、英国の制裁リストで利用可能な一意のID番号を使用したことを発見したと語った。電子メールは「この場合の重要な瞬間」でした、とジャービスは言いました。 「彼は、国内法に基づいて指定されていることを知らない限り、国内法の下で彼の指定をキャンセルすることを申請しなかっただろう。」裁判所は、父親がブラッドフォードで生まれたため、ドミトリがイギリスのパスポートを持っていると聞いた。ドミトリイは2019年にセバストポルの知事として辞任し、2022年にロシアを去り、トルコに旅行する前に、政府内で別の高レベルの地位であるロシア連邦の産業および貿易副大臣として働きました。3人の被告全員が2024年1月に警察にインタビューを受けました。インタビューに続いて、アレクセイは、サリーのロイヤルラッセルスクールの生徒であったドミトリとエカテリーナの4人の子供の2人の若い2人の私立学校料金をカバーするために約23,913ポンドと17,114ポンドを支払いました。 アレクセイは、2024年10月の支払いについて警察から質問され、彼が料金を支払ったことを受け入れたが、火曜日にドックに翻訳者を持っていたエカテリーナが支払いに責任を負っていると信じていたため、支払いは「ロシアの規制」の違反にならないと主張した。「ロシア規制」に基づく制裁を回避するための最大刑は、7年の懲役です。申し立てられたマネーロンダリング犯罪は、14年の最大の禁固刑を負っています。裁判は続きます。 #元ロシアの政治家は制裁違反のために英国で裁判にかけられています