中国企業がCIAエージェント向け保険会社を買収

2018年以来、米国は競合他社が自国の機密分野に参入するのを防ぐために法律を強化しており、半導体から通信まであらゆる分野への投資を阻止している。

しかし、規則は必ずしも厳格だったわけではありません。

2016年、米国諜報機関を取材するベテランジャーナリストのジェフ・スタイン氏は、FBIやCIAエージェントへの賠償責任保険の販売を専門とする小規模保険会社が中国企業に売却されたという情報を得た。

「直接の知識を持った人が私に電話して、『情報要員に保険を掛けている保険会社が中国人が所有していることを知っていますか？』と言いました」と彼は覚えている。 「びっくりしました！」

2015年、保険会社ライトUSAは、中国指導部と非常に密接な関係があると考えられている民間企業、復星集団に密かに買収されていた。

米国の懸念はすぐに明らかになった。ライト米国は、米国のトップシークレットサービスエージェントや情報当局者の多くの個人情報を知っていた。保険会社とその親会社アイアンショアが中国資本となった今、米国では誰がその情報にアクセスできるのかを知る者はいなかった。

ライト米国は特別なケースではありませんでした。

BBCは、中国の国費がどのように富裕国に流入し、米国、欧州、中東、オーストラリアの資産を買い占めてきたかを示す新たなデータに独占的に早期アクセスできる。

過去数十年で中国は世界最大の海外投資国となり、機密性の高い産業、機密、主要技術を支配する可能性を与えた。中国政府は、海外支出の詳細、つまりどこにどれくらいの金額を支出しているかは国家機密であると考えている。

しかし、ライトUSAの売却条件についてスタイン氏は、「それについては何も違法ではなかった。いわば公然と行われたものだった。しかし、北京ではすべてが非常に密接に絡み合っているため、本質的にはそれを認めていることになる」と述べた。 [information] 中国の諜報機関まで。」

この取引には中国政府が関与していた。BBCが確認した最新データは、中国の国営銀行4行が復星によるライトUSA買収を許可するために、ケイマン諸島を経由して12億ドル（9億1,200万ポンド）の融資を提供したことを明らかにしている。

スタインの記事はニューズウィーク誌に掲載されました。そしてワシントンでも素早い反応があり、投資を審査する米国財務省の対米国外国投資委員会（CFIUS）による調査が開始された。その後すぐに、会社は再び売却され、アメリカ人に戻りました。誰がその販売を注文したかは不明です。

Fosunと現在Wright USAを所有するStarr Wright USAはBBCのコメント要請に応じなかった。

米国の高官情報筋は、ライトUSA売却が2018年に第一次トランプ政権による投資法の強化につながった事件の1つであることを認めている。

この中国国家支援の支出が、全大陸で資産を投資し購入するという中国政府のより大規模な戦略の一部であるらしいことを、当時理解できた人はほとんどいなかっただろう。

「長年にわたり、私たちは中国の資金の流れのほぼすべてが発展途上国に流れると考えていました」とエイドデータのエグゼクティブディレクター、ブラッド・パークス氏は言う。 「ですから、実際に米国、英国、ドイツなどに数千億ドルが流れていて、私たちのすぐ目の前で起こっていることに気づいたとき、私たちは大きな驚きを感じました。」

AidData はバージニア州に拠点を置く研究機関で、政府が国境外でどのようにお金を使うかを追跡することに特化しています。アメリカ最古の大学の一つであるウィリアム＆メアリーを拠点とし、世界中の政府や慈善団体から資金提供を受けています。過去 12 年間、AidData は中国に重点を置いてきました。

120 人の研究者が参加した 4 年間の取り組みにより、 世界中の中国政府支援による投資をすべて集計するという既知の初の取り組み。 BBC には独占的な事前アクセス権が与えられていましたが、グループのデータセット全体はオープンソースで利用可能でした。

AidData の重要な発見: 2000 年以来、中国政府は国境の外に 2 兆 1,000 億ドルを支出しており、発展途上国と富裕国がほぼ均等に分けている。

「中国には、世界が見たことのない一種の金融システムがある」とカリフォルニア大学サンディエゴ校21世紀中国センター所長のビクター・シー氏は言う。中国には世界最大の銀行システムがあり、その規模は米国、欧州、日本を合わせたものよりも大きいと同氏は付け加えた。

その規模と、中国政府が国営銀行に対して及ぼす支配力の量が、同銀行に独特の能力を与えている。

「政府は金利を管理し、信用の行き先を指示している」とシー氏は言う。 「これは非常に厳格な資本管理によってのみ可能であり、他のどの国も持続可能な基準で行うことはできません。」

裕福な経済への投資の中には、健全な利益を生み出すために行われたものもあるようです。その他の項目は、10年前に「中国製造2025」と呼ばれる政府の主要な構想で定められた中国政府の戦略目標と一致している。

その中で中国当局は、ロボット、電気自動車、半導体などの最先端産業10分野を今年までに独占するという明確な計画を概説した。

中国政府は主要技術を中国に持ち帰ることができるよう、海外に大規模な投資に資金を提供したいと考えていた。

この計画に対する世界的な警戒感から、中国はこの計画についての公の場での言及を取りやめたが、ビクター・シー氏は、この計画は指針となる戦略として「非常に生き続けた」と述べた。

「人工知能計画やスマート製造計画など、あらゆる種類の計画が現在も公表されている。しかし、すべての計画の母体は第15次5カ年計画だ」と彼は言う。

先月の共産党の主要会議で、中国指導者らは２０３０年までに「高度な科学技術の自立と自己改善」を加速するという目標を設定した。

AidData の新しいデータベースは、2015 年に対象となった 10 部門に一致する海外の国家支援支出を強調しています。BBC の以前の報道では、その仕組みが詳しく説明されていました。 中国政府は英国の半導体会社の買収に資金を提供した。

米国、英国、その他多くの主要経済国は、保険会社ライトUSAの売却などの取引に各国が不意を突かれたとみられることを受けて、投資審査の仕組みを強化している。

AidDataのブラッド・パークス氏は、裕福な政府は当初、中国による各国への投資が中国政府のより大きな戦略の一部であることに気づいていなかった、と語る。

「一見したところ、彼らはこれが中国企業による個別の取り組みによるものだと考えていました」と彼は言う。 「時間が経つにつれて彼らが学んだのは、実際には北京の党国家が舞台裏でこれを実現するための小切手を切っているということだと思う。」

ただし、ダミー会社内で隠蔽されたり、オフショア口座を経由したりする場合があっても、そのような投資や購入は合法であることを強調しなければなりません。

ロンドンの中国大使館はBBCに対し、「中国政府は海外で事業を展開する中国企業に対し、現地の法律や規制を厳格に遵守することを常に要求しており、相互利益に基づいた国際協力の実施を一貫して支援してきた」と述べた。

「中国企業は世界中の人々に高品質の製品とサービスを提供するだけでなく、地域の経済成長、社会発展、雇用創出にも積極的に貢献している。」

エイドデータのデータベースによると、中国の支出パターンは変化しており、中国政府の資金は中国からの投資を歓迎することを決めた国々に流れている。

オランダでは、経営難に陥った中国資本の半導体会社ネクスペリアを巡って議論が巻き起こっている。

この情報は AidData データベースにも記載されています。2017 年、中国の国営銀行は中国のコンソーシアムによる Nexperia 買収を支援するために 8 億ドルを融資しました。2 年後、所有権は別の中国企業であるウイングテックに譲渡されました。

ネエクスペリアの戦略的価値は、オランダ当局が9月に同社の経営を掌握した際に強調されたが、その理由の一つとしてオランダ政府は、ネエクスペリアの技術がより大きなウイングテック企業の他の部門に移転されるリスクがあるとの懸念を理由に挙げた。

この大胆な行動により、Nexperia は事実上 2 つに分割され、オランダの事業と中国の製造が分離されました。

ネクスペリアはBBCに対し、同社の中国事業がネクスペリアのガバナンス枠組み内での運営を停止し、指示を無視していることを認めた。

同社は、世界市場への重要な半導体の輸出を再開するという中国のコミットメントを歓迎すると述べた。

ハーグのクリンゲンダール研究所の研究員シャオシュエ・マーティン氏は、オランダの多くの人が、これまで中国との関係を常に慎重に管理してきたため、政府のこの事件への対応に驚いていると語る。

「私たちは常に開かれた貿易、自由貿易で非常にうまくやっていた国です。そしてこれはまさにオランダの政策の商人側の側面です」と彼女は言います。 「実際、ちょっと待ってください。地政学により、より多くの産業政策や投資審査が必要になっていることがわかったのはつい最近のことです。以前はこれにそれほど注目されていませんでした。」

Xiaoxue Martin 氏は明言しています。中国のような超大国と多くのビジネスを行った結果、何が起こるかを恐れるという道を行き過ぎるのは簡単です。

「明らかにそうではないのに、あたかも中国が一枚岩であり、中国は皆同じことを望んでおり、欧州と米国を手に入れようと全力で取り組んでいるかのように思わせる危険性がある」と彼女は言う。

「ほとんどの企業は、特に非公開企業の場合、ただ金儲けしたいだけです。普通の企業として扱われることを望んでいます。ヨーロッパで受けているような否定的な評価を望んでいません。」

もし中国が、デリケートな分野への参入計画においてライバルよりはるかに先を行っているとしたら、これらの分野を制覇する競争はすでに終わったことを意味するのだろうか?

「いいえ！複数周することになるでしょう」とブラッド・パークスは主張する。 「依然としてこの種の買収を行おうとしている中国企業は数多くある。異なるのは、現在、これらの外国資本の流入源を精査するために、より高いレベルの監視に直面していることだ。」

「そこで中国は行動を起こす。中国はもはや追随者ではなく、リーダーだ。ペースセッターだ。しかし、私が予想しているのは、多くのG7諸国が後ろ足から前足に移行することだ。」

「彼らは守備から攻撃に移るだろう。」