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ロンダリング、現金1万ユーロ以下。 EUがルールを決める

AGI - EU理事会は、「EU国民とEU金融システムをマネーロンダリング対策から守る」ための新たなマネーロンダリング対策規則のパッケージを採択した。 マネーロンダリングとテロ資金供与「この規制は、マネーロンダリング防止規則を初めてEU全体で包括的に調和させ、この分野の犯罪加害者が利用するギャップを排除するものであると理事会は説明している。特に、マネーロンダリング防止規則を新たに義務付けられた事業体に拡大するものである」 、セクター c の大部分などリプト、高級品トレーダー、サッカー会社や代理店。 この規制では、従来よりもさらに厳しい要件も定められています。 適当な注意、 受益所有権を規制し、特に現金支払いの上限を 1 万ユーロに設定しています。 この指令は理事会を強調しており、金融情報機関（FIU - 加盟国の疑わしいまたは異常な金融活動に関する情報を収集する国家機関）と監督当局がどのように連携するかに関する明確な規則を確立することにより、国家のマネーロンダリング対策システムの組織を改善するものである。 。 このパッケージは、マネーロンダリングとテロ資金供与と戦うための新しい欧州当局（AMLA）を設立します。 金融セクターにおける高リスク義務主体に対する直接的および間接的な監督権限。 金融犯罪の国境を越えた性質を考慮し、新たな当局は各国の監督当局と統合されたメカニズムを創設することにより、マネーロンダリングとテロ資金供与の枠組みの効率性を高めることになる。 監督権限に加えて、コンプライアンスを確保するために、直接適用される要件の重大な、組織的な、または繰り返しの違反が発生した場合、当局は選択された義務を負った事業体に財務上の制裁を課します。 新たなマネーロンダリング防止指令はまた、EU加盟国に対し、誰がどこにどの銀行口座を持っているかに関するデータを含む、一元管理された銀行口座登録簿の情報を単一のアクセスポイントから利用できるようにすることも求めている。 #ロンダリング現金1万ユーロ以下 #EUがルールを決める