アムステルダムのルイ・ヴィトン ストアの ANP 顧客
NOS ニュース・ヴァンダーグ、12:51
フランスのファッションブランド「ルイ・ヴィトン」のオランダ支店が検察庁（OM）から50万ユーロの罰金刑を言い渡された。この高級ファッションブランドは、オランダの支店での多額の犯罪資金洗浄を阻止するためにほとんど何もしていない。検察庁によると、ファッションブランドは罰金に同意しているという。
昨年の夏、 広告検察庁がルイ・ヴィトンを犯罪資金洗浄の罪で起訴するつもりだということだ。このファッションブランドには今後罰金が科せられ、訴訟は行われない予定だ。それ について ロッテルダムの裁判所にはこの事件を裁判に持ち込む能力が不十分だと書いている。
200万ユーロ
このマネーロンダリング事件は、レリスタット出身の36歳の女性を含む3人の容疑者を中心に展開している。検察庁によると、彼女は犯罪資金でハンドバッグなどの高級品を購入し、資金洗浄を行っていたという。その多額の資金は、現在有罪判決を受けた裏社会の銀行家からのものだった。
この女性は、2021年8月から2023年2月までに支出した現金200万ユーロ以上を洗浄した疑いが持たれている。彼女が他のどのブランドで資金洗浄を行ったかは明らかではない。容疑者は購入したバッグを移動箱に入れて中国に送り、そこで再び販売した。彼女の家では箱が発見され、証拠としてチャットメッセージ、領収書、カメラ画像も提供された。
マネーロンダリング事件の容疑者はまだ2人いる。相手の女性を助けた中国人女性とルイ・ヴィトンの元販売員に関する問題だ。彼はまた、レリスタット出身の女性の不正購入を手助けした。
たとえば、新しい高価なバッグが在庫に戻ってきたとき、彼は36歳の容疑者にチップを渡し、口座で現金を使いすぎていないか警告した。検察によると、女性はルイ・ヴィトンの複数の店舗で買い物をしていた。
このフランスのファッション ブランドは、オランダに 4 か所の販売拠点を持っています。スキポール空港、アムステルダムの PC Hooftstraat、アムステルダムとロッテルダムのビエンコルフです。ルイ・ヴィトンのバッグの値札には、簡単に 2,500 ～ 3,000 ユーロの金額が表示されます。
顧客を知る
2026年1月1日まで、オランダ企業は店舗で現金1万ユーロを使った場合など、異常な取引を報告する義務があった。その金額は現在 3,000 ユーロに減額されました。検察庁によると、レリスタット在住の容疑者は別の名前でルイ・ヴィトンで支払いを行ったが、高級ブランド側からは連絡がなかったという。
企業は法的要件を満たしています 顧客を知る マネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐために、顧客が誠実であるかどうかを確認する責任があります。検察庁によると、ルイ・ヴィトンは現金支払いについてもっと厳格であるべきだったと主張している。
3人の容疑者に対する訴訟は現在も進行中である。彼らがいつ法廷に出廷するかはまだ不明だ。
2026-02-12 11:51:00
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#ルイヴィトンのオランダ支店に50万ユーロの罰金