アッパー・グウィネズ・タウンシップ警察。写真：ジェームス・ショート。
アッパー・グウィネズ警察は、被告が他人の身分を利用して廃業のためのSBA資金を確保し、その資金を個人的な支出に費やしたと主張している
トワメンシンの男性は、他人の身分を利用して連邦政府の新型コロナウイルス感染症災害融資15万ドルを不正に取得し、そのお金を個人的な支出に充てた疑いで告訴されている。
警察によると、スナイダー・ロード1100ブロックのフォージ・ゲート・アパートのクリフォード・ワシントン（43歳）が、2020年7月から2021年12月の間にアッパー・グウィネズのジェイズ・ドライブ800ブロックで起こった容疑に関連して、9件の重罪と複数の軽罪で10月22日に起訴された。
起訴書類によると、ワシントンは違法行為による収益の取引、必要な資金の預け入れを怠ったことによる窃盗、欺瞞による窃盗、不法な持ち出しによる窃盗、偽造、個人情報の窃盗、虚偽の商行為、虚偽または誤解を招く書面による陳述の作成、および盗品の受領という重罪で起訴されている。
裁判所文書によると、同氏はまた、当局に対する宣誓なしの改ざんと文書偽造による宣誓なしの改ざんの軽罪それぞれ3件に加え、信託された金融資産の不正使用と記録改ざんの3件の罪にも問われている。
刑事告訴状によると、被害者は2024年4月に15万ドルの中小企業庁融資に関わる詐欺の可能性を警察に通報した。被害者は捜査当局に対し、2020年のパンデミック中、事業融資の申請を手伝うと申し出たワシントンとネイルサロン「パンパー・ミー・PLZ」のオープンについて話し合った、と供述した。
警察によると、被害者は社会保障カード、運転免許証、銀行口座情報の写真をワシントンに提供したという。
捜査当局によると、被害者はその後、所有も認可もしたことのない商号「Yetzirah」でのSBAローンの不履行が原因で住宅ローンを拒否されたことを知ったという。警察によると、ワシントン容疑者は被害者に融資を受けたことを認め、返済すると約束し、借金のことを「忘れていた」と主張した。
警察によると、召喚状に提出されたSBAのファイルには、経済傷害災害融資が2021年1月に承認され、ワシントンのみに属するウェルズ・ファーゴの口座に入金されたことが示されていたという。訴状によると、口座は数カ月以内に空になり、業務用ではなく食品、娯楽、レンタカーの取引が記録されていたという。
捜査関係者らによると、連邦および州の記録は融資や企業の申告とワシントンの電話番号、ＩＰアドレス、電子メールに関連付けられているという。訴状ではまた、ワシントン政府が偽造したデジタル署名と被害者の名前を記した文書を使用して、消滅したデラウェア州の事業であるイエツィラ・コーポレーションを2020年に復活させたと主張している。
警察は、ワシントン政府が一部の政府提出書類で「デビッド・バンクス」という偽名を使用し、それらの書類の筆跡が自身の筆跡と一致したと主張している。
訴状によると、被害者はワシントンやSBAから一切金銭を受け取っておらず、債務不履行に対する責任を負ったままになっている。
宣誓供述書によると、ワシントン氏は警察の取り調べで当初は不正行為を否定し、その後弁護士を依頼した後に起訴されたという。
同氏は、当番判事のトッド・N・バーンズ判事が設定した15万ドルの無担保保釈金で釈放される。予備審理は2026年1月8日に治安判事地方判事スーザン・レナードのもとで予定されている。
すべての容疑者と被告は、有罪が証明されるまで無罪です。この記事は、公開された法廷記録を使用して編集されました。
#モントコの男が15万ドルの新型コロナ融資詐欺で起訴警察発表