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2025-05-30 06:29:00
オーストラリア北部の2つのカジノは、マネーロンダリングに使用されるリスクが高いことがわかりました。
金融犯罪のウォッチドッグオーストラックは、タウンズビルのビルリゾートカシーノとダーウィンのマインドビーチカジノリゾートが金融犯罪のリスクが高まっていると述べました。
ウォッチドッグは、オペレーターのマネーロンダリングおよびテロ対策資金調達の管理、リスク、監視において、「潜在的なギャップと欠陥」を特定しました。
Mindil Beach Casino Resortは、ダーウィンでのビーチフロント事業です。 （ABCニュース：エリック・ハヴネン）
真剣に受けた懸念
Austrac CEOのBrendan Thomasは、企業は比較的小さい一方で、彼らはまだ犯罪者に搾取されるリスクの増加に直面していると述べました。
「私たちは見ているので、さらなる行動をとるだろう」と彼は言った。
オーストラリアがギャンブルに夢中になっている理由
「オーストラックは、オーストラリアのギャンブル業界から違法なお金を追い出し、ギャンブルを促進する企業が強力なマネーロンダリングコントロールを確実に行うことに真剣に取り組んでいます」と彼は言いました。
トーマス氏は、ゲーミングマシンを搭載したすべての企業は、マネーロンダリングのリスクを真剣に受け止めるために必要なと述べました。
監査人は、カジノが顧客を適切に監視し、リスク評価を行い、反金融犯罪プログラムの十分な監視を確保しているかどうかを評価します。
Austracは、両方の操作の監査の範囲を決定し、カジノは法案を立てます。
ウォッチドッグは、監査人の調査結果を保留して、さらなる行動も決定します。
クラウンリゾート、スカイシティ、スターとオンラインのブックメーカー、entain、スポーツベット、BET 365など、近年、他のカジノオペレーターに対するオーストラックによる主要な行動に続きます。
「完全に協力する」ビル
声明の中で、Ville Resort-Casinoは、コンプライアンス基準を確実に満たしていることを確認するために、規制当局と協力し続けると述べた。
「ビルリゾートカシーノは、特に金融犯罪の検出と防止における主要な責任に関連して、責任あるカジノオペレーターとしての義務を非常に真剣に受け止めています」とスポークスマンは言いました。
ギャンブルヘルプライン：
カジノは、最近、マネーロンダリングとテロの資金調達を緩和するプログラムを改善したと述べました。
「このビルは、外部監査プロセスの一環としてAustracと完全に協力し、マネーロンダリングとテロ対策の資金調達における強化された能力を実証することを楽しみにしています。」
2024年2月、ヴィルリゾートカジノが「現金と忠誠ポイント」で違法なジャンケットオペレーターを支払ったという主張が、タウンズビル治安判事裁判所で却下されました。
このビルはモリスグループが所有しており、昨年、州の規制当局と協力して法律を確実に守ることを保証すると述べた。
Mindil Beach Casino Resortにコメントを求められています。
#マネーロンダリングリスクをめぐるタウンズビルとダーウィンのカジノ