2023年には、7,000億ドルのマネーロンダリングと違法ファンドが欧州の金融システムを介して流れ、3.1兆ドルの世界的な流れの4分の1を占めました。これらは、詐欺検出とマネーロンダリングアンチマネーロンダリングテクノロジーを専門とするNASDAQの子会社Verafinによる「金融犯罪洞察：ヨーロッパ」という研究の結果です。調査によると、ドイツは、1300億ドル弱のボリュームの17％を占めており、これはドイツの国内総生産（GDP）の3.07％に相当します。
これにより、ドイツは、違法なお金の流れの絶対的な量に関してヨーロッパの指導者となり、相対的な人物に関しては英国とイタリアのすぐ後ろに3位になります。英国はGDPの3.12％、つまり1,000億ドル近くを占めていますが、イタリア人は経済力の3.09％（660億ドル）を占めています。フィンランドは、GDPの1.78％、つまり50億ドルで最高になります。
断片化された監督
ドイツは、マネーロンダリングパラダイスとしての評判があります。欧州最大の経済であり、主要な金融センターとして、大陸で顕著な役割を果たしています。ドイツはまた、特に非銀行のセクターでの断片化された監督構造により、他の多くのヨーロッパ諸国よりも現金の使用が頻繁に使用されるため、マネーロンダリングの影響を特に受けやすいです。
この調査によると、ドイツでの活動に起因する違法なキャッシュフローの約1300億ドルのうち、300億は麻薬密売、140億人の人身売買、および腐敗や詐欺などの他の刑事犯罪に850億ドルに起因しています。テロ資金調達は、これのほんの一部を5億3,000万ドルで占めています。
EUは、内部セキュリティを強化したいと考えています
一方、欧州委員会は最近、刑事ネットワークに関連するロシアなどの国によってもたらされる脅威を考慮して、EUの内部安全保障を強化する措置を発表しました。提案には、容疑者の金融取引へのアクセスの増加、厳しい制裁、およびマネーロンダリングとテロ資金調達と戦うための改善された方法が含まれます。
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