プーチンのチェロ奏者の友人は、スイスの銀行口座を通じて数百万ドルを送金した – 検察官

［チューリヒ ８日 ロイター］ – ウラジーミル・プーチン大統領と関係があるコンサートチェロ奏者が、適切な小切手なしでスイスの銀行口座から数百万フランを送金したと、スイス検察は水曜日、彼を助けたとして告発された４人の銀行家に対する公判で述べた。

検察は、ロシア大統領の親友であるセルゲイ・ロルドゥギンが、2014年から2016年の間にスイスの銀行口座に数百万フランを預金したと主張した.

チューリッヒで働いていたロシア人3人とスイス人1人の4人の銀行家は、水曜日にチューリッヒ地方裁判所に出頭し、金融取引における勤勉さを欠いた罪を否定した. それらは、スイスの報告制限の下では特定できません。

公聴会は、3 月 30 日に決定が下される予定で延期されました。

検察は、銀行家が資金の受益者の身元を特定するのに十分なことをしなかったと裁判所に語った. 検察官のヤン・ホフマン氏によると、約3000万スイスフラン（3184万ドル）がこの事件に関与していたという。

Roldugin は、2014 年にガスプロム銀行スイスで開設された 2 つの口座の所有者に指名されました。

これは、スイスの制裁対象ロシア人のリストに記載されているミュージシャンであり、ビジネスマンとしての活動がリストされていないにもかかわらずでした。

ロシアが2022年にウクライナへの侵攻を開始した後、ロルドゥギンは、スイスを含む西側諸国によって認可されたプーチンの内輪の多数のメンバーの中にいました.

ロイターは彼の代理人にコメントを求めた。

この事件は、ロルドゥギンのような人々がどのように「ストローマン」として使用されたかを浮き彫りにしていると、ロイターが確認した起訴状は、お金の真の所有者を隠す方法であると述べた.

「すべての証拠は、セルゲイ・ロルドゥギンが資産の真の所有者であることに反している」と、検察側のホフマン弁護士は裁判所に語った.

「銀行家は規則に従わなかったので、罰せられるべきだ」と彼は付け加えた。

被告側弁護士の Bernhard Loetscher は、真の所有者の身元についての疑いは、有罪判決を下すには「刑法の観点からは十分ではない」と述べた。

ロルドゥギンがプーチンの友人だったので金持ちであるということも「もっともらしい」とレッチャーは言った。

クレムリンのお気に入りとしての彼の立場は、彼が富を築くために有益な資金調達と無担保ローンの恩恵を受けることができることを意味した、と弁護側は述べた.

検察は、各銀行員に 7 か月の執行猶予付きの判決を求めています。

プーチンの資産に関する質問

プーチンの資産の痕跡はほとんどありません。

起訴状には、「プーチン大統領の公式な収入は10万スイスフランに過ぎず、裕福ではないが、実際には彼に近い人物が管理する莫大な資産を持っていることはよく知られている」と書かれている。

ロイター通信はロシア政府に対し、プーチン大統領とロルドゥギン氏の関係、および彼自身の富と資産についてコメントを求めた。

プーチン大統領は過去に、ロルドゥギンは友人であり、優秀なミュージシャンであり、ロシア企業の少数株から正直にいくらかのお金を稼いだ恩人であると語った.

クレムリンは以前、ロルドゥギンの資金がロシアの指導者に関連しているといういかなる示唆も、反ロシア的な「プチノフォビア」として却下した. クレムリンは、プーチンの財政は公的記録の問題であり、ロシアの有権者に対して資産と給与を定期的に公表していると述べている。

ゴッドファーザー

起訴状によると、この事件の銀行員は、Roldugin が問題の資産の真の所有者であるかどうかを確認するのに十分なチェックを実施していませんでした。

「アカウントが開設された時点で、セルゲイ・ロルドゥギンがロシアのウラジーミル・プーチン大統領の親友であり、彼の娘のゴッドファーザーであることがさまざまな記事で報じられていた」と述べた。

他の危険信号は無視され、被告はロルドゥギンが資産の本当の所有者であるという妥当性、またはお金の出所を明確にしようとしなかった、と付け加えた.

起訴状によると、銀行の書類にはミュージシャンとしてのロルドゥギンの専門的活動のみが記載されており、彼の資産の所有権は「決してもっともらしくない」ものである.

スイスでは、契約当事者の身元に疑いがある場合、銀行はビジネス関係を拒否または終了する義務があります。

($1 = 0.9421 スイス フラン)

ジョン・レビルによる報告。 Angus MacSwan、Alex Richardson、Raissa Kasolowsky、Mark Heinrich、Jane Merriman による編集

当社の基準: Thomson Reuters Trust Principles。