フロリダ州タンパ – 連邦検事ロジャー・B・ハンドバーグは、フロリダ州サラソタに本社を置く旅行・観光コンサルティング会社、マイルズ・パートナーシップLLC（マイルズ）が、給与保護プログラム（PPP）に基づく融資の免除を不当に取得し、受け取ったとの申し立てを解決するために、2,281,950ドルの民事和解に同意したことを発表しました。
連邦議会は、新型コロナウイルスのパンデミックにより経済的困難に陥っている中小企業に緊急融資を提供するために、2020年3月に新型コロナウイルス救済・救援・経済安全保障法（CARES法）の一環としてPPPを創設しました。CARES法は、これらの企業が融資資金を適格な費用に使用した場合、融資の免除を求めることを認めています。PPP融資を申請する際、借り手は融資申請書に記載したすべての情報の真実性と正確性を証明する必要がありました。PPPは米国中小企業庁（SBA）によって管理されていました。当時施行されていたPPPの規則および規制では、外国代理店登録法（FARA）に基づいて登録届出書を提出する必要がある企業は、PPP融資の対象ではありませんでした。
GNGH2, Inc. は、フロリダ州中部地区で、マイルズが不正に第 2 回目の PPP ローンを 200 万ドル取得したとして、クイタン訴訟を起こしました。訴状の申し立てによると、マイルズはさまざまな外国観光局と協力したため、FARA に基づく登録申告書を提出する必要がありました。米国はマイルズの協力を得て、GNGH2 の申し立てを調査しました。この民事和解により、GNGH2 が起こした訴訟は終了し、GNGH2 は回収金の分け前として 207,450 ドルを受け取ります。
「米国連邦検事局は、PPPプログラムで不当に融資を受けた申請者を調査し、責任を追及することに全力を尽くしています」とフロリダ州中部地区の連邦検事ロジャー・B・ハンドバーグ氏は述べた。「私たちは引き続き民事上の賠償を求め、適切な場合には、PPPローンを不当に取得した個人および団体を刑事訴追します。」
SBAの法務顧問テレーズ・ミーアズ氏は、「今回の有利な和解は、中小企業庁などの連邦機関が米国司法省、その他の連邦法執行機関、そして貸付プログラムの損害と罰金を回収するために借り手の不正行為を発見した民間人と協力した努力の成果である」と述べた。
この捜査は、米国司法次官補のクリストファー・J・エムデン氏が、中小企業庁法務顧問室の協力を得て担当した。
COVID-19 政府救済プログラムに影響を及ぼす可能性のある詐欺に関するあらゆる情報源からのヒントや苦情は、民事部門の詐欺セクションのウェブページ (こちら) にアクセスして報告できます。COVID-19 に関連する詐欺未遂の疑いに関する情報をお持ちの方は、司法省の災害詐欺全国センター (NCDF) ホットライン (866-720-5721) に電話するか、次の NCDF ウェブ苦情フォームから報告することもできます。
和解により解決された請求は申し立てのみであり、責任の決定は行われていません。
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