デジタル資産サービスプロバイダー（PSAN）の違法行為とマネーロンダリングに関する捜査の一環として、フランス司法当局は未登録の仮想通貨販売業者13社を摘発した。
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– フランス司法当局は、違法の可能性がある仮想通貨ATM13台を押収した。
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ビットコイン世界での司法捜査。パリの地域間特別管轄区（JIRS）の検察は12月17日火曜日、金融市場局（AMF）と共同で、違法の可能性がある仮想通貨ATM13台の押収につながる作戦を発表したと報じた。 レゼコー。 JIRSパリの調査の一環として、 デジタル資産に対するサービスプロバイダーの活動の違法な行使 (PSAN) および 悪化した漂白、司法警察の作戦は2024年6月13日と2024年12月17日に実施され、JIRSパリ検察局とAMFは別々のプレスリリースで発表した。
事実を裁判所に報告した金融市場規制当局によると、これらは 「DAB暗号」 許可する 「法定通貨によるデジタル資産（ビットコインなど）の購入または販売」。検察によると、捜査はパリ市調査局（SR）の憲兵に委託され、対犯罪局（OFAC）との共同照会と司法税関（DNRED）の捜査官の支援を受けて行われた。 「13台のATMの押収につながり、 160,000ユーロ6月に行われた捜索中に現金24,400ユーロに加えて」。
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最長2年の懲役と3万ユーロの罰金
「これらの ATM では、法定通貨 (FIAT) から暗号通貨への変換、またはその逆の変換が可能でした。 顧客の身元確認を行わずに、法外な手数料の場合、および 事前登録なしで サービスプロバイダーから金融市場庁（AMF）へ」と検察官も強調した。
AMF のプレスリリースは、そのようなサービスが合法であるためには PSAN として登録する必要があることを思い出させます。これがなければ、これらの販売代理店の所有者は最大で次のような損害を被ることになります。 懲役2年 など 罰金3万ユーロ。金融市場規制当局がプロバイダーのホワイトリストを公開 「登録または承認済み」、 彼は指定します。
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#ビットコインの世界で司法捜査が行われ違法販売業者は解体された