ジャカルタ、CNBC インドネシア – 国家警察の刑事捜査局（バレスクリム）は、資本市場犯罪とマネーロンダリング容疑の事件の容疑者として、イニシャルDJのPTミンナ・パディ・アセット・マネジメント（MPAM）の社長ディレクターを正式に容疑者に指名した。
公式声明によると、この決定は投資信託業界におけるインサイダー取引および疑似取引慣行に関する調査の進展の一環である。
DJとは別に、捜査官はまた、PTミンナ・パディ・アセット・マネジメント、PTミンナ・パディ・インベスタマ、PTサヌルハスタ・ミトラの株主としてエディ・ソントソまたはESOを容疑者として指名した。イニシャルELを持つESOの妻も、一連のアフィリエイト取引に関与した疑いがあるため容疑者に指名された。
Bareskrim 氏は、ESO らが関連会社の株式取引を通じて個人的な利益を上げる手段として PT MPAM を使用した疑いがあることを明らかにしました。これらの株式は低価格で購入され、その後別の投資信託商品にはるかに高い価格で転売されます。
取引は、投資信託口座を取引相手として、相対市場および通常市場を通じて行われます。このパターンは価格の歪みを生み出すと考えられており、資産の真の基本的価値を反映していません。
捜査の過程で、捜査官は44人の目撃者と2人の犯罪および資本市場の専門家を尋問した。バレスクリムはまた、2025年12月15日時点で総株式資産約4,670億ルピアに相当するMPAMとその関連会社に属する14の証券サブ口座をブロックした。
(hsy/hsy)
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#バレスクリムマネージングディレクターのミンナパディAMとエディソントソTPPU容疑者を指名
2026-02-03 12:57:00